证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2026-013
亚光科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
亚光科技集团股份有限公司（以下简称“亚光科技”或“公司”）第六届董事会第二次会
议通知于 2026 年 4 月 7 日以书面及电子邮件等形式送达给全体董事，会议于 2026 年 4 月 17
日在公司证券部以现场方式和通讯表决方式召开，应参加表决的董事 6 人，实际参加表决的
董事 6 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，
会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事认真审议并通过了如下议案：
经审议，董事会认为：公司《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》真实、准确、
完整地反映了公司在报告期的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。
内容：详见公司同日披露在巨潮资讯网的《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
内容：根据 2025 年公司董事会工作情况，董事会起草了《2025 年董事会工作报告》
，具
体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网的《2025 年董事会工作报告》。
公司独立董事熊超先生、沈晓峰先生分别提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将
在 2025 年年度股东会上进行述职。董事会结合独立董事自查情况，编写了《董事会关于独立
董事独立性情况的专项意见》，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
董事会认为 2025 年度公司以总裁为代表的管理层有效地执行了董事会的各项决议，该报
告客观、真实地反映了管理层 2025 年度主要工作。
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容：鉴于公司 2025 年度业绩亏损且累计未分配利润为负值，为保障公司正常生产经营
和未来发展，公司董事会拟定 2025 年度利润分配方案为：不派发现金股利，不送红股，不以
资本公积金转增股本。详见公司同日披露在巨潮资讯网的《关于公司 2025 年度拟不进行利润
分配的专项说明》。
本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
内容：详见公司同日披露在巨潮资讯网的《关于 2026 年度公司及子公司申请综合授信及
有关担保事项的公告》。
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
内容：详见公司同日披露在巨潮资讯网的《关于关联方为公司及子公司申请综合授信提
供担保的公告》。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案涉及事项为关联交易，关联董事皮长春先生、李基先生回避表决。
内容：详见公司同日披露在巨潮资讯网的《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一
的公告》。
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
内容：根据《上市公司治理准则》等规定，公司修订了《董事、高级管理人员薪酬管理
制度》。详见公司同日披露在巨潮资讯网的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
内容：详见公司同日披露在巨潮资讯网的《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬
及 2026 年度薪酬方案的公告》。
鉴于本议案涉及董事会提名、薪酬与考核委员会全体委员薪酬，基于谨慎性原则，全体
委员已回避表决。
表决结果：鉴于本议案涉及董事自身薪酬，全体董事回避表决，根据相关规定，本议案
将直接提交至公司 2025 年年度股东会审议。
内容：详见公司同日披露在巨潮资讯网的《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬
及 2026 年度薪酬方案的公告》。
本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事饶冰笑女士、李基先生、皮长春先生回避表决。
经审议，董事会认为：公司已经按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重
大方面保持了有效的财务报告内部控制，不存在财务报告内部控制重大缺陷，也不存在非财
务报告内部控制重大缺陷。
内容：详见公司同日披露在巨潮资讯网的《2025 年度内部控制评价报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并发表核查意见：通过持续完善内控制度体
系，公司现行制度有效匹配企业规范化管理需求。公司内控组织架构完整，有效保障了重点
领域控制措施的执行效能与监督力度。《2025 年度内部控制评价报告》符合《企业内部控制
基本规范》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》
等相关文件的要求，真实、完整地反映了公司内部的实际情况。
利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告。
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
履行监督职责情况报告》；
内容：详见公司同日披露在巨潮资讯网的《关于 2025 年度会计师事务所的履职情况评估
报告及董事会审计委员会履行监督职责情况报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
告涉及事项的专项说明》；
内容：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报表出具了带持续
经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》
《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处
理》等相关规定，公司董事会对非标准审计意见涉及事项出具了专项说明。详见公司同日披
露在巨潮资讯网的《董事会及审计委员会关于公司 2025 年度带持续经营重大不确定性段落的
无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出
具了公司 2025 年度财务报告非标准审计意见的专项说明。
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审议，董事会认为：公司本次计提资产减值准备和信用减值准备事项符合《企业会计
准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，
能公允地反映公司的资产状况，使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
内容：详见公司同日披露在巨潮资讯网的《关于计提资产减值准备和信用减值准备的公
告》。
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容：公司定于 2026 年 5 月 13 日 14:30 召开公司 2025 年年度股东会。详见公司同日
披露在巨潮资讯网的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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