证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2026-003
威海华东数控股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
威海华东数控股份有限公司（简称“公司”）第七届董事会第九次会议（简称“本
次会议”）通知于2026年4月7日以微信、邮件等方式发出，会议于2026年4月17日
上午9时以现场方式在公司会议室召开。会议由董事长连小明主持，应出席董事9
人，实际出席董事9人。本次会议的召集召开符合有关法律、法规及《公司章程》
的有关规定，会议程序合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事表决，形成如下决议：
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决
权票数的100%。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权
票数的100%。
本议案尚需提交公司股东会审议。
《 2025 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 具 体 内 容 详 见 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》第三节。
独立董事石贵泉、李海峰、包敦安向董事会提交了《2025年度独立董事述职
报告》，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。独立董事将在公
司2025年度股东会上述职。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权
票数的100%。
本议案尚需提交公司股东会审议。
《2025年年度报告全文及摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），
《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）同时刊登在《证券时报》、《证
券日报》和《中国证券报》。
公司2025年度财务决算报表业经致同会计师事务所审计验证，并出具了标准
无保留意见审计报告（报告编号：致同审字（2026）第371A013261号）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权
票数的100%。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权
票数的100%。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、
《证券时报》、
《证
券日报》和《中国证券报》的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》
（公告编号：
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权
票数的100%。
具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年度内
部控制评价报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席本次会议有表决
权票数的 100%。
《 2026 年 第 一 季 度 报 告 》（ 公 告 编 号 ： 2026-005 ） 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权
票数的100%。
具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2025
年度会计师事务所履职情况的评估报告》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权
票数的100%。独立董事石贵泉、李海峰、包敦安回避表决。
具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会对独
立董事独立性自查情况的专项报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席本次会议有表决
权票数的 100%。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、
《证券时报》、
《证
（公告编号：2026-007）。
券日报》和《中国证券报》的《关于变更会计师事务所的公告》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席本次会议有表决
权票数的 100%。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、
《证券时报》、
《证
券日报》和《中国证券报》的《关于使用自有资金进行委托理财的公告》
（公告编
号：2026-009）。
表决结果：该议案涉及全体董事报酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，
直接提交公司股东会审议。
具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、
《证券时报》、
《证
券日报》和《中国证券报》的《关于 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的公
告》（公告编号：2026-006）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席本次会议有表决
权票数的 100%。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事及高级
管理人员薪酬管理制度》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席本次会议有表决
权票数的 100%。
具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、
《证券时报》、
《证
券日报》和《中国证券报》的《关于召开 2025 年度股东会的通知》（公告编号：
三、备查文件
特此公告。
威海华东数控股份有限公司董事会
二〇二六年四月十八日
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