证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2026-022
中化岩土集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于
了召开公司第五届董事会第二十六次会议的通知，于 2026 年 4
月 8 日发出补充通知，会议于 2026 年 4 月 16 日在四川省成都市
武侯区天长路 111 号永安公服 5 层会议室以现场与通讯同时进行
的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由
公司董事长刘明俊先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会
议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公
司法》和《中化岩土集团股份有限公司章程》的有关规定，会议
有效。本次会议审议通过如下议案：
一、2025 年度总经理工作报告
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
二、2025 年度董事会工作报告
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
报告具体内容详见公司发布于巨潮资讯网的《2025 年年度
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报告》“第三节 管理层讨论与分析”及“第四节 公司治理、环
境和社会”部分。独立董事庄卫林、胡靖、金智、李慧聪分别向
董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年
度股东会上进行述职。公司董事会依据独立董事出具的关于独立
性自查情况的报告，对公司全体在任独立董事的独立性情况进行
评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报
告》。
《2025 年度独立董事述职报告》和《董事会关于独立董事
独立性自查情况的专项报告》发布于巨潮资讯网。
本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。
三、关于 2025 年度计提资产减值准备的议案
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
为真实反映公司的财务状况和经营成果，根据《企业会计准
则》的有关规定，公司对合并报表中截至 2025 年 12 月 31 日相
关资产价值出现的减值迹象进行了全面的清查和分析，按资产类
别进行了测试，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。同意
公司 2025 年度对各项资产计提减值准备合计 30,246.28 万元。
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相
关会计政策的规定，符合谨慎性原则，依据充分，公允地反映公
司财务状况和经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠，具有
合理性。同意公司本次计提资产减值准备。
《关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》发布于《证券
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时报》和巨潮资讯网。
四、2025 年年度报告及摘要
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
《2025 年年度报告》发布于巨潮资讯网。《2025 年年度报
告摘要》发布于《证券时报》和巨潮资讯网。
本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。
五、2025 年度利润分配预案
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
公司 2025 年度归属于母公司股东的净利润-95,118.65 万元，
根据《公司章程》规定，提取盈余公积金 0 万元，截至 2025 年
母公司实际可供股东分配的利润-150,602.81 万元。2025 年度公
司的利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金
转增股本，可供股东分配利润结转至下一年度。
《关于 2025 年度利润分配预案的公告》发布于《证券时报》
和巨潮资讯网。
本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。2025 年度股东会
将以现场会议与网络投票相结合的方式召开，为全体股东参与股
东会提供便利，中小股东可以通过参加现场会议或网络投票的方
式进行表决。
六、关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
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《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》
发布于《证券时报》和巨潮资讯网。
本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。
七、2025 年度内部控制评价报告
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
《2025 年度内部控制评价报告》发布于巨潮资讯网。
本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。
八、2025 年度合规管理工作总结报告
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
九、未来三年（2026-2028 年）股东回报规划
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
《未来三年（2026-2028 年）股东回报规划》发布于《证券
时报》和巨潮资讯网。
本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。
十、关于修订、制定公司部分制度的议案
为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步健全公司治理机
制，提高公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》
《关
于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《中华人民
共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
等有关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司
拟修订、制定部分治理制度。逐项审议表决结果如下：
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议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
管理制度>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
— 5 —
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于修订、制定部分制度的公告》发布于《证券时报》和
巨潮资讯网。《股东、控股股东和实际控制人行为规范》《独立
董事工作制度》《关联交易管理办法》《累积投票制度》《投资
管理制度》《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制
度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《投资者关系管理
制度》《社会责任制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《特
定对象接待和推广管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制
度》《独立董事专门会议工作制度》发布于巨潮资讯网。
本议案的第 1-5 项子议案需提交公司 2025 年度股东会审议。
十一、关于召开 2025 年度股东会的议案
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
公司董事会决定于 2026 年 5 月 8 日召开 2025 年度股东会。
为全体股东参与股东会提供便利，中小股东可以通过参加现场会
议或网络投票的方式进行表决。
《关于召开 2025 年度股东会的通知》发布于《证券时报》
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和巨潮资讯网。
特此公告。
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