股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2026-05 号
深圳市中洲投资控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
知于 2026 年 4 月 3 日通过电子邮件形式送达至各位董事，通知中包括会议的相关材料，同
时列明了会议的召开时间、内容和方式。
表决。
名。
司《章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
董事会同意将 2025 年度董事会工作报告提交 2025 年度股东会审议。
公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2025 年度履职情况报告》，并将在公司 2025
年度股东会上进行述职。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网上的 2026-06
号公告《2025 年度董事会工作报告》及 2026-10 号至 2026-12 号公告《独立董事 2025 年度
履职情况报告》。
案》。
董事会同意将 2025 年度经审计财务报告提交 2025 年度股东会审议。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
的议案》。
在充分考虑公司 2025 年度盈利状况、当前宏观经济形势、行业整体环境以及公司 2026
年资金需求等因素，公司拟定的 2025 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，
也不以公积金转增股本。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网上的 2026-08
号公告《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》。
董事会同意将该议案提交公司 2025 年度股东会审议。
议案》。
全体董事、高级管理人员承诺，公司 2025 年年度报告真实、准确、完整地反映了公司
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网上的 2026-07
号公告《2025 年年度报告全文及摘要》。
议案》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网上的 2026-13
号公告《2025 年度内部控制评价报告》。
议通过《关于核定公司 2026 年度日常关联交易额度的议案》。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网上的 2026-14
号公告《关于核定公司 2026 年度日常关联交易额度的公告》。
关联董事贾帅、胡伟、葛亚南已回避对本议案的表决，董事会同意将该议案提交公司
司提供担保额度的议案》。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网上的 2026-15
号公告《关于核定公司 2026 年度为控股子公司提供担保额度的公告》。
董事会同意将该议案提交公司 2025 年度股东会审议。
度对外提供财务资助额度的议案》。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网上的 2026-16
号公告《关于核定公司及控股子公司 2026 年度对外提供财务资助额度的公告》。
董事会同意将该议案提交公司 2025 年度股东会审议。
议案》。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网上的 2026-17
号公告《关于授权购买金融机构理财产品的公告》。
案》。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网上的 2026-18
号公告《关于独立董事独立性自查情况的专项核查意见》。
议案》。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网上的 2026-19
号公告《关于补选薪酬与考核委员会委员的公告》。
酬管理制度>的议案》。
董事会同意公司制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》，具体内容详见公司同日刊
载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网上的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。
董事会同意将该议案提交公司 2025 年度股东会审议。
案的议案》直接提交公司 2025 年度股东会审议。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网上的 2026-20
号公告《关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬（津贴）方案的公告》。
董事会同意将该议案提交公司 2025 年度股东会审议。
的议案》。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网上的 2026-23
号公告《关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
董事会同意将该议案提交公司 2025 年度股东会审议。
董事会同意公司于 2026 年 5 月 12 日下午 14：00 在深圳市福田区金田路 3088 号中洲大
厦 38 楼 3814 会议室召开公司 2025 年度股东会。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网上的 2026-24
号公告《关于召开 2025 年度股东会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
深圳市中洲投资控股股份有限公司
董 事 会
二〇二六年四月十八日
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