证券代码：000595 证券简称：*ST 宝实 公告编号：2026-025
宁夏国运新能源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁夏国运新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十
届董事会第三十二次会议于 2026 年 4 月 6 日以电子邮件方式
发出通知，于 2026 年 4 月 16 日以现场及通讯方式召开。本
次会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，所有董事均以现场方
式表决。公司高级管理人员列席会议。会议由董事长田林先
生主持，会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章
程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》（详见公
司同日在巨潮资讯网发布的公告）
公司独立董事刘庆林先生、叶森先生、黄爱学先生分别
向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公
司 2025 年度股东会上述职。具体内容详见公司同日在巨潮资
讯网发布的《2025 年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果
为通过。
本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度总经理工作报告》（详见公
司同日在巨潮资讯网发布的公告）
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果
为通过。
（三）审议通过《关于 2025 年度计提资产减值准备的议
案》（详见公司同日在巨潮资讯网发布的公告）
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果
为通过。
（四）审议通过《2025 年度财务决算报告》（详见公司
同日在巨潮资讯网发布的公告）
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果
为通过。
本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。
（五）审议通过《2025 年度利润分配预案》（详见公司
同日在巨潮资讯网发布的公告）
公司根据利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计机
构出具的标准无保留意见的 2025 年度审计报告，2025 年度
母公司实现净利润为-228,009,590.23 元，加年初未分配利润
-1,118,938,009.41 元 ， 报 告 期 末 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为
-1,346,947,599.64 元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报
表未分配利润为-1,243,633,186.94 元。
公司 2025 年末未分配利润为负值，为保障公司持续、稳
定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司董事
会提出 2025 年度利润分配预案为：2025 年度拟不派发现金
红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。
（六）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总
额三分之一的议案》（详见公司同日在巨潮资讯网发布的公
告）
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果
为通过。
本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。
（七）审议通过《2025 年年度报告及摘要》（详见公司
同日在巨潮资讯网发布的公告）
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果
为通过。
本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。
（详
（八）审议通过《2025 年度内部控制自我评价报告》
见公司同日在巨潮资讯网发布的公告）
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果
为通过。
（九）审议通过《关于会计师事务所 2025 年度履职情况
评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告》（详见公
司同日在巨潮资讯网发布的公告）
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果
为通过。
（十）审议通过《2025 年度合规管理工作报告》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果
为通过。
（十一）审议通过《关于董事会对独立董事独立性评估
的专项意见》（详见公司同日在巨潮资讯网发布的公告）
经核查独立董事叶森、刘庆林、黄爱学的任职经历以及签
署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的
任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以
及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立
客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上
市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立
性的相关要求。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为
通过。
（十二）审议通过《2025 年度内部审计工作报告及 2026
年内部审计工作计划》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果
为通过。
（十三）审议通过《2026 年度财务预算报告》（详见公
司同日在巨潮资讯网发布的公告）
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果
为通过。
本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。
（十四）审议通过《2026 年度融资计划》（详见公司同
日在巨潮资讯网发布的公告）
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果
为通过。
本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。
（十五）审议通过《2026 年度经营计划》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果
为通过。
（十六）审议通过《2026 年度投资计划》（详见公司同
日在巨潮资讯网发布的公告）
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果
为通过。
本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。
（十七）审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预
计的议案》（详见公司同日在巨潮资讯网发布的公告）
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事
田林、柳自敏、郭维宏回避表决。表决结果为通过。
本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。
（十八）审议通过《关于公司及全资子公司向关联方借
款暨关联交易的议案》（详见公司同日在巨潮资讯网发布的
公告）
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事
田林、柳自敏、郭维宏回避表决。表决结果为通过。
本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。
（十九）审议通过《关于签署<委托管理协议>暨关联交
易的议案》（详见公司同日在巨潮资讯网发布的公告）
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事
田林、柳自敏、郭维宏回避表决。表决结果为通过。
（二十）审议通过《经理层成员任期制和契约化管理实
施办法》（详见公司同日在巨潮资讯网发布的公告）
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果
为通过。
（二十一）审议通过《董事、高级管理人员薪酬管理制
度》（详见公司同日在巨潮资讯网发布的公告）
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果
为通过。
本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。
（二十二）审议通过《2026 年度董事、高级管理人员薪
酬方案的议案》（详见公司同日在巨潮资讯网发布的公告）
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果
为通过。
本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。
（二十三）审议通过《信息披露暂缓与豁免管理制度》
（详见公司同日在巨潮资讯网发布的公告）
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果
为通过。
（二十四）审议通过《关于申请撤销对公司股票交易实
施退市风险警示的议案》（详见公司同日在巨潮资讯网发布
的公告）
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果
为通过。
（二十五）审议通过《关于重大资产置换及支付现金购
买资产暨关联交易之 2025 年度业绩承诺实现情况说明的议
案》（详见公司同日在巨潮资讯网发布的公告）
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果
为通过。
（二十六）审议通过《关于召开 2025 年度股东会的议案》
公司董事会定于2026年5月11日（星期一）召开2025年度
股东会，股权登记日为2025年5月6日（星期三）。具体内容
详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2025年度股东
会的通知》（公告编号：2026-046）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，表决结果为通
过。
三、备案文件
特此公告。
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