宁夏国运新能源股份有限公司
第十届董事会独立董事专门会议
第二十次会议决议
宁夏国运新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十
届董事会独立董事专门会议第二十次会议于 2026 年 4 月 10
日以电子邮件方式发出通知，于 2026 年 4 月 16 日以现场方
式召开。本次会议应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名，
会议由独立董事刘庆林先生召集并主持。本次独立董事专门
会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》
等有关法律法规的规定。
本次会议经参加会议的独立董事认真审议后形成以下
决议：
一、审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计
的议案》
本次日常关联交易遵守了公平、公正、公开的原则，交
易定价政策及依据公允，不存在损害公司及股东，特别是中
小股东利益的情形，没有违反国家相关法律法规的规定。综
上，独立董事一致同意本次日常关联交易确认及预计事项，
并同意提交至公司董事会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果
为通过。
二、审议通过《关于公司及全资子公司向关联方借款暨
关联交易的议案》
本次公司向关联方借款，主要为满足公司及全资子公司
项目建设及营运资金需求。本次交易符合公司经营发展实际
需要，属于合理的交易行为。本次关联交易遵循客观、公平、
公允的定价原则，借款利率不高于公司及子公司近一年取得
金融机构固定资产借款平均利率，且不高于中国人民银行授
权全国银行间同业拆借中心公布的同期限贷款市场报价利率
（LPR），公司承担的利息费用公允、合理，符合公司和全体
股东的利益，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益
的情形，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重
大影响。本次关联交易事项召集、召开及表决程序符合相关
法律、法规及《公司章程》的规定，决策程序合法有效。综
上，独立董事一致同意该议案并提交董事会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果
为通过。
三、审议通过《关于公司及全资子公司向关联方借款暨
关联交易的议案》
本次关联交易有助于解决公司与关联方间的同业竞争
问题，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的财务状况
和经营成果产生重大不利影响，不会导致公司合并报表范围
变更。本次交易定价公允、合理，不存在损害公司及股东，
特别是中小股东利益的情形。我们同意本次关联交易事项。
综上，独立董事一致同意该议案并提交董事会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果
为通过。
四、审议通过《2025 年度利润分配预案》
公司 2025 年度合并报表及母公司报表未分配利润均为
负值，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体
股东的长远利益，公司 2025 年度利润分配预案为：拟不派
发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利
润分配预案不会损害公司及股东，特别是中小股东利益的情
形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果
为通过。
（以下无正文）
（此页无正文，为《宁夏国运新能源股份有限公司第十届董
事会独立董事专门会议第二十次会议决议》之签字盖章页）
叶 森 黄爱学 刘庆林
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