国联民生证券承销保荐有限公司
关于武汉逸飞激光股份有限公司
国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐机构”）作为武汉逸飞激
光股份有限公司（以下简称“逸飞激光”或“公司”）首次公开发行股票并在科
创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易
所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，对逸飞激光 2025 年
度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会 2023 年 5 月 19 日出具的《关于同意武汉逸飞
激光股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》
（证监许可〔2023〕1122 号），
公司获准公开发行人民币普通股（A 股）23,790,652 股，每股面值人民币 1.00 元，
每股发行认购价格为人民币 46.80 元，共计募集人民币 111,340.25 万元，扣除发
行费用人民币 12,130.60 万元（不含税）后，募集资金净额为人民币 99,209.65 万
元，本次募集资金已于 2023 年 7 月 25 日全部到位，立信会计师事务所（特殊普
通合伙）对本次发行募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信
会师报字〔2023〕第 ZE10602 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金已使用金额为人民币 57,006.65 万
元、本年度使用金额为人民币 20,071.50 万元，当前余额为人民币 45,922.93 万元
（包括募集资金余额 28,636.37 万元和累计收到的银行存款利息扣除银行手续费
等的净额现金管理金额:17,286.56 万元），具体情况如下：
募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2023 年 7 月 25 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目 金额
一、募集资金总额 111,340.25
其中：超募资金金额 52,475.99
减：直接支付发行费用 12,130.60
二、募集资金净额 99,209.65
减：
以前年度已使用金额 36,935.15
本年度使用金额 20,071.50
暂时补流金额 0
现金管理金额 17,286.56
银行手续费支出及汇兑损益 1.24
加：
募集资金利息收入 3,721.17
三、报告期期末募集资金余额 28,636.37
注：表格中的数据尾差为数据四舍五入所致。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《上海证券交易
所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，遵循规范、
安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存
储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规
范使用。
募集资金的兴业银行股份有限公司武汉光谷支行、招商银行股份有限公司武汉生
物城支行、上海浦东发展银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区支行、中国
工商银行股份有限公司武汉关东工业园支行、中信银行武汉青年路支行、中国民
生银行股份有限公司武汉光谷高科技支行和交通银行武汉汉西支行签订了《募集
资金三方监管协议》；2023 年 8 月 18 日，公司与武汉逸飞科技有限公司、民生
证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司武汉光谷支行、招商银行股份有限公
司武汉分行生物城支行签署了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和
义务。
上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不
存在重大差异。报告期内，公司严格按照《募集资金三方监管协议》或《募集资
金四方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行
了相关义务，未发生违法违规的情形，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：
募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称
股份
募集资金到账时间 2023 年 7 月 25 日
报告期末余 账户状
账户名称 开户银行 银行账号
额 态
武汉逸飞激光
兴业银行股份有限
股份有限公司 416110100100589908 3,117.20 使用中
公司武汉光谷支行
募集专户
招商银行股份有限
武汉逸飞激光
公司武汉生物城支 127908612610313 10,578.14 使用中
股份有限公司
行
上海浦东发展银行
武汉逸飞激光 股份有限公司湖北
股份有限公司 自贸试验区武汉片
区支行
中国工商银行股份
武汉逸飞激光
有限公司武汉关东 3202007029200536832 68.32 使用中
股份有限公司
工业园支行
武汉逸飞激光 中信银行武汉青年
股份有限公司 路支行
武汉逸飞激光 中国民生银行股份
股份有限公司 有限公司武汉光谷
高科技支行
武汉逸飞激光 交通银行武汉汉西
股份有限公司 支行
武汉逸飞科技 兴业银行股份有限
有限公司 公司武汉光谷支行
招商银行股份有限
武汉逸飞科技
公司武汉分行生物 127918921410626 / 已注销
有限公司
城支行
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
截至 2025 年 12 月 31 日，公司的募集资金的实际使用情况详见附表 1《募
集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金先期投入及置换情况
公司于 2025 年 7 月 18 日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会
第九次会议，审议通过《关于公司募投项目延期及使用自有资金支付募投项目所
需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实
际情况先行使用自有资金支付募投项目所需资金，在履行内部相关审批程序后以
募集资金等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目已使用资金，保荐机构发
表了无异议的核查意见。
报告期内，公司募投项目不存在使用募集资金置换先期投入的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于 2024 年 8 月 16 日召开了第二届董事会第九次会议和第二届监事会
第五次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的
议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使
用用途、不影响公司及子公司正常运营及确保资金安全并有效控制风险的前提下，
使用不超过人民币 65,000.00 万元（含本数）的首次公开发行股票的部分暂时闲
置募集资金进行现金管理。使用期限自上一次现金管理授权到期之日起 12 个月
内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。保荐机构对本事项
出具了明确无异议的核查意见。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 17 日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《逸飞激光关于使用部分暂时闲置募集
资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-046）。
公司于 2025 年 8 月 25 日召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了
《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，基于对募
集资金理财金额的调整，于 2025 年 10 月 21 日召开了第二届董事会第十七次会
议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议
案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用
用途、不影响公司及子公司正常运营及确保资金安全并有效控制风险的前提下，
使用不超过人民币 45,000.00 万元（含本数）的首次公开发行股票的部分暂时闲
置募集资金进行现金管理。投资期限自上一次现金管理授权到期之日起 12 个月
内有效。在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。保荐机构对本事项
出具了明确无异议的核查意见。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 22 日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《逸飞激光关于使用部分暂时闲置募
集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-072）。
募集资金现金管理审核情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2023 年 7 月 25 日
计划进行现金 计划起始日 计划截止日 董事会审议
计划进行现金管理的方式
管理的金额 期 期 通过日期
安全性高、流动性好的投资产品
（包括但不限于结构性存款、定期
存款、收益凭证、其他保本型理财
产品等）
安全性高、流动性好、具有合法经
营资格的金融机构销售的有保本
约定的投资产品（包括但不限于保 2025 年 8 月
结构性存款、定期存款、通知存款、 10 月 21 日
大额存单等），产品期限不超过 12
个月
募集资金现金管理明细表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2023 年 7 月 25 日
尚未
委托 受托 产品 购买金 起始日 截止日 归还日 预计年化收 利息金
产品名称 归还
方 银行 类型 额 期 期 期 益率(%) 额
金额
招商银行单位大
逸飞 招商 大额 2023/9/ 2026/9/ 2025/8/
额存单 2023 年 10,000 0 2.90 581.61
激光 银行 存单 5 5 27
第 865 期
逸飞 兴业 兴业银行单位大 大额 2023/12 2025/1/ 2025/1/
激光 银行 额存单 存单 /12 11 11
逸飞 兴业 兴业银行单位大 大额 2023/12 2025/1/ 2025/1/
激光 银行 额存单 存单 /21 11 11
逸飞 兴业 兴业银行单位大 大额 2023/12 2026/3/ 2025/8/
激光 银行 额存单 存单 /27 17 27
逸飞 民生 大额 2023/12 2025/2/ 2025/2/
额存单第 12 期 1,000 0 3.55 42.99
激光 银行 存单 /8 24 24
（3 年）
逸飞 民生 大额 2023/12 2026/2/ 2025/8/
额存单第 2 期（3 1,000 0 3.15 53.81
激光 银行 存单 /12 2 27
年）
逸飞 民生 大额 2023/12 2025/2/ 2025/2/
额存单第 10 期 1,000 0 3.55 41.22
激光 银行 存单 /26 24 24
（3 年）
逸飞 民生 大额 2024/3/ 2025/1/ 2025/1/
月集中转让大额 1,000 0 2.70 22.50
激光 银行 存单 20 20 20
存单第 1 期
招商银行单位大
逸飞 招商 大额 2024/6/ 2026/6/ 2025/8/
额存单 2024 年 2,000 0 2.15 52.44
激光 银行 存单 4 3 27
第 806 期
招商银行单位大
逸飞 招商 大额 2024/6/ 2026/6/ 2025/1/
额存单 2024 年 3,000 0 2.15 39.60
激光 银行 存单 4 3 21
第 806 期
逸飞 兴业 兴业银行单位大 大额 2024/7/ 2026/9/ 2025/8/
激光 银行 额存单 存单 4 7 27
中信建投收益凭
逸飞 中信 收益 2024/8/ 2025/5/ 2025/5/
证“看涨宝”484 3,000 0 0~3.90 45.28
激光 建投 凭证 12 13 13
期
逸飞 海通 博盈系列国债收 收益 2024/9/ 2025/6/ 2025/6/
激光 证券 益率二值看跌第 凭证 13 12 10
博盈系列黄金鲨
逸飞 海通 收益 2024/9/ 2025/6/ 2025/6/
鱼鳍看涨第 254 2,500 0 2.05~6.05 40.24
激光 证券 凭证 13 12 10
号
结构
逸飞 交通 结构性存款 165 2024/10 2025/4/ 2025/4/
性存 6,000 0 1.30~2.30 56.96
激光 银行 天 /28 11 11
款
聚赢利率-挂钩
结构
逸飞 民生 中债 10 年期国 2024/10 2025/1/ 2025/1/
性存 3,800 0 1.15~2.04 15.04
激光 银行 债到期收益率结 /25 24 24
款
构性存款
聚赢汇率-挂钩 结构
逸飞 民生 2024/12 2025/3/ 2025/3/
欧元对美元汇率 性存 1,000 0 2.04 5.03
激光 银行 /17 17 17
结构性存款 款
民 享 183 天
逸飞 民生 收益 2024/12 2025/6/ 2025/6/
激光 证券 凭证 /13 13 13
定收益凭证
共赢智信汇率挂 结构
逸飞 中信 2024/12 2025/3/ 2025/3/
钩人民币结构性 性存 4,178 0 1.05~2.10 22.36
激光 银行 /16 19 19
存款 19228 期 款
聚赢汇率-挂钩 结构
逸飞 民生 2025/1/ 2025/4/ 2025/4/
欧元对美元汇率 性存 1,300 0 2.41 6.62
激光 银行 23 22 22
结构性存款 款
公 司 稳 利 结构
逸飞 浦发 2025/1/ 2025/1/ 2025/1/ 0.85 或 2.28
激光 银行 6 27 27 或 2.48
天看跌) 款
公 司 稳 利
结构
逸飞 浦发 25JG3043 期(月 2025/2/ 2025/2/ 2025/2/ 0.85 或 2.28
性存 2,301 0 3.01
激光 银行 月滚利 11 期承 7 28 28 或 2.48
款
接款)
武汉逸飞激光股 结构
逸飞 兴业 2025/2/ 2025/2/ 2025/2/
份 有 限 公 司 18 性存 4,000 0 1.30 或 2.20 4.34
激光 银行 10 28 28
天封闭式产品 款
聚赢汇率-挂钩 结构
逸飞 民生 2025/2/ 2025/5/ 2025/5/
欧元对美元汇率 性存 3,800 0 1.30~2.15 16.51
激光 银行 11 10 10
结构性存款 款
逸飞 民生 大额 2025/2/ 2028/2/ 2025/8/
额存单第 2 期（3 2,000 0 2.15 21.86
激光 银行 存单 24 24 27
年）
逸飞 民生 大额 2025/3/ 2028/3/ 2025/8/
额存单第 3 期（3 1,000 0 2.15 9.56
激光 银行 存单 17 17 27
年）
逸飞 兴业 兴业银行单位大 大额 2025/3/ 2027/1/ 2025/8/
激光 银行 额存单 存单 4 30 27
逸飞 兴业 兴业银行单位大 大额 2025/3/ 2025/4/ 2025/4/
激光 银行 额存单 存单 11 21 21
公 司 稳 利
结构
逸飞 浦发 25JG3095 期(月 2025/3/ 2025/3/ 2025/3/ 0.85~2.30~
性存 2,304 0 4.12
激光 银行 月滚利 12 期承 3 31 31 2.50
款
接款)
共赢智信汇率挂 结构
逸飞 中信 2025/3/ 2025/6/ 2025/6/ 1.05~1.85~
钩人民币结构性 性存 4,200 0 19.80
激光 银行 22 23 23 2.25
存款 22354 期 款
公 司 稳 利 结构
逸飞 浦发 2025/4/ 2025/4/ 2025/4/ 0.85~2.40~
激光 银行 7 30 30 2.60
日特供款) 款
结构
逸飞 交通 结构性存款 226 2025/4/ 2025/11 2025/11 1.50~2.00~
性存 6,000 0 74.30
激光 银行 天 14 /26 /26 2.20
款
逸飞 兴业 兴业银行单位大 大额 2025/4/ 2027/1/ 2025/8/
激光 银行 额存单 存单 23 10 27
逸飞 民生 大额 2025/4/ 2028/4/ 2025/8/
额存单第 4 期（3 1,300 0 2.15 9.63
激光 银行 存单 23 23 27
年）
公 司 稳 利
结构
逸飞 浦发 25JG3178 期(月 2025/5/ 2025/5/ 2025/5/ 0.85~2.05~
性存 2,313 0 3.16
激光 银行 月滚利 14 期承 6 30 30 2.25
款
接款)
逸飞 民生 大额 2025/5/ 2028/5/ 2025/8/
额存单第 5 期（3 4,000 0 2.15 24.37
激光 银行 存单 15 15 27
年）
公 司 稳 利
结构
逸飞 浦发 25JG3231 期(月 2025/6/ 2025/6/ 2025/6/ 0.70~1.85~
性存 2,316 0 2.50
激光 银行 月滚利承接款 9 30 30 2.05
款
D)
公 司 稳 利 结构
逸飞 浦发 2025/6/ 2025/6/ 2025/6/ 0.70-
激光 银行 12 30 30 2.00~2.20
天看涨高起点) 款
武汉逸飞激光股 结构
逸飞 兴业 2025/6/ 2025/6/ 2025/6/
份 有 限 公 司 17 性存 1,000 0 1.00 或 1.80 0.84
激光 银行 13 30 30
天封闭式产品 款
逸飞 兴业 兴业银行单位大 大额 2025/6/ 2027/8/ 2025/8/
激光 银行 额存单 存单 12 16 27
逸飞 兴业 兴业银行单位大 大额 2025/6/ 2026/2/ 2025/8/
激光 银行 额存单 存单 16 14 27
共赢智信利率挂 结构
逸飞 中信 2025/6/ 2025/7/ 2025/7/ 1.00~1.80~
钩人民币结构性 性存 4,220 0 6.66
激光 银行 26 28 28 2.00
存款 A07227 期 款
武汉逸飞激光股 结构
逸飞 兴业 2025/6/ 2026/6/
份有限公司 360 性存 5,000 / 5,000 1.20 或 1.80 30.74
激光 银行 27 22
天封闭式产品 款
聚赢黄金-挂钩
结构
逸飞 民生 黄金 AU9999 看 2025/7/ 2025/10 2025/10
性存 1,000 0 1.00 或 1.89 5.18
激光 银行 涨二元结构性存 1 /9 /9
款
款
武汉逸飞激光股 结构
逸飞 兴业 2025/7/ 2025/7/ 2025/7/
份 有 限 公 司 28 性存 5,000 0 1.00 或 1.80 6.90
激光 银行 3 31 31
天封闭式产品 款
公 司 稳 利
结构
逸飞 浦发 25JG3275 期(月 2025/7/ 2025/7/ 2025/7/ 0.70~2.00~
性存 4,400 0 6.60
激光 银行 月滚利承接款 4 31 31 2.20
款
B)
武汉逸飞激光股 结构
逸飞 兴业 2025/8/ 2025/8/ 2025/8/
份 有 限 公 司 28 性存 5,000 0 1.00 或 1.75 6.71
激光 银行 1 29 29
天封闭式产品 款
共赢智信黄金挂 结构
逸飞 中信 2025/8/ 2025/8/ 2025/8/
钩人民币结构性 性存 4,227 0 1.00 或 1.70 5.51
激光 银行 1 29 29
存款 A10118 期 款
公 司 稳 利
结构
逸飞 浦发 25JG3323 期(月 2025/8/ 2025/8/ 2025/8/ 0.70~1.80~
性存 4,406 0 5.51
激光 银行 月滚利承接款 4 29 29 2.00
款
B)
公 司 稳 利
结构
逸飞 浦发 25JG4115 期(月 2025/11 2025/11 2025/11 0.70 或 1.85
性存 4,412 0 5.67
激光 银行 月滚利特供款 /3 /28 /28 或 2.05
款
B)
结构
逸飞 民生 聚赢系列-月月 2025/11 2025/11 2025/11
性存 4,029 0 1.00 或 1.78 5.06
激光 银行 盈结构性存款 /1 /30 /30
款
招商银行点金系
结构
逸飞 招商 列看涨两层区间 2025/11 2026/2/
性存 5,000 / 5,000 1.00~1.65 10.53
激光 银行 92 天 结 构 性 存 /3 3
款
款
武汉逸飞激光股 结构
逸飞 兴业 2025/11 2026/3/
份有限公司 121 性存 3,000 / 3,000 1.00 或 1.60 4.60
激光 银行 /5 6
天封闭式产品 款
武汉逸飞激光股 结构
逸飞 兴业 2025/11 2025/11 2025/11
份 有 限 公 司 23 性存 2,000 0 1.00 或 1.52 1.92
激光 银行 /5 /28 /28
天封闭式产品 款
共赢智信汇率挂 结构
逸飞 中信 2025/11 2026/2/
钩人民币结构性 性存 4,233 / 4,233 1.00~1.60 7.69
激光 银行 /10 9
存款 A16565 期 款
结构
逸飞 民生 聚赢系列-月月 2025/12 2025/12 2025/12
性存 6,300 0 1.00 或 1.60 8.39
激光 银行 盈结构性存款 /1 /31 /31
款
公 司 稳 利 结构
逸飞 浦发 2025/12 2025/12 2025/12 0.70 或 1.65
激光 银行 /1 /31 /31 或 1.85
月滚利承接款) 款
结构
逸飞 民生 聚赢系列-月月 2025/12 2025/12 2025/12
性存 4,029 0 1.00 或 1.60 5.30
激光 银行 盈结构性存款 /1 /31 /31
款
武汉逸飞激光股 结构
逸飞 兴业 2025/12 2025/12 2025/12
份 有 限 公 司 26 性存 2,000 0 1.00 或 1.53 2.18
激光 银行 /5 /31 /31
天封闭式产品 款
注：上表中理财产品的利息金额为 2025 年度发生的金额
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司于 2024 年 4 月 26 日召开了第二届董事会第六次会议和第二届监事会
第四次会议，并于 2024 年 5 月 22 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关
于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币 15,000 万
元（含本数）的超募资金永久补充流动资金。具体内容详见公司于 2024 年 4 月
超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-024）。
公司于 2025 年 8 月 25 日召开了第二届董事会第十六次会议和第二届监事
会第十次会议，并于 2025 年 9 月 10 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议
通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民
币 15,000 万元（含本数）的超募资金永久补充流动资金。具体内容详见公司于
关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-060）。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司已使用人民币 30,000 万元超募资金永久补充
流动资金，公司不存在使用超募资金进行高风险投资以及为他人提供财务资助的
情形。
超募资金使用情况明细表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2023 年 7 月 25 日
使用方式 使用金额 董事会审议通过日期 股东会审议通过日期
补充流动资金 15,000.00 2024 年 4 月 26 日 2024 年 5 月 22 日
补充流动资金 15,000.00 2025 年 8 月 25 日 2025 年 9 月 10 日
（六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产
等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截止 2025 年 12 月 31 日，公司募投项目建设过程中，总包方通过资金指定
代付方式委托公司向河南传众建筑工程有限公司（简称“河南传众”）累计支付
剩余 2,800 万元本金及利息已经全额归还至公司募集资金专户，相关问题已整改
完成。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴
证报告的结论性意见
逸飞激光 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告在所有重大方
面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告
〔2025〕10 号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的
相关规定编制，如实反映了逸飞激光 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核
查报告的结论性意见
保荐机构通过资料审阅、访谈沟通等多种方式，对公司募集资金的存放、
使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查，主要包括：查阅公司募集资金
存放银行对账单、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告等资料，
并与公司相关人员沟通交流等。
经核查，保荐机构认为：
募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》等法律法规的要求，存放、管理与使用募集资金，公司前期募集资金
使用过程中存在的问题已完成整改，并及时履行了相关信息披露义务，公司不存
在其他违规使用募集资金的情形。保荐机构对公司 2025 年度募集资金存放、管
理与使用情况无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国联民生证券承销保荐有限公司关于武汉逸飞激光股份有限
公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》之签章页）
保荐代表人： ______________ ______________
张艳朋 吕彦峰
国联民生证券承销保荐有限公司
年 月 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：武汉逸飞激光股份有限公司 2025 年度 单位：万元 币种：人民币
募集资金总额 99,209.65 本年度投入募集资金总额 20,071.50
变更用途的募集资金总额 不适用
已累计投入募集资金总额 57,006.65
变更用途的募集资金总额比例 不适用
已变更
截至期末累计 项目可
项目， 截至期末 是否
截至期末 截至期末 投入金额与承 项目达到预 本年度 行性是
承诺投资 含部分 募集资金承 调整后投 本年度投入 投入进度 达到
承诺投入 累计投入 诺投入金额的 定可使用状 实现的 否发生
项目 变更 诺投资总额 资总额 金额 （%）(4) 预计
金额（1） 金额（2） 差额(3)＝(2)- 态日期 效益 重大变
（如 ＝(2)/(1) 效益
(1) 化
有）
逸飞激光
锂电激光
智造装备 无 27,237.56 27,237.56 27,237.56 4,407.75 12,723.50 -14,514.06 46.71 不适用 否
月 用
三期基地
项目
精密激光
焊接与智
能化装备 2026 年 12 不适
无 9,496.10 9,496.10 9,496.10 663.75 4,283.15 -5,212.95 45.10 不适用 否
工程研究 月 用
中心建设
项目
补充流动 不适
无 10,000.00 10,000.00 10,000.00 - 10,000.00 - 100.00 不适用 不适用 否
资金 用
不适
超募资金 无 52,475.99 52,475.99 52,475.99 15,000.00 30,000.00 -22,475.99 57.17 不适用 不适用 否
用
合计 99,209.65 99,209.65 99,209.65 20,071.50 57,006.65 -42,203.00 - - - - -
公司结合自身发展战略及经营规划，积极响应全球化布局对可持续发展的价值追求，致力于将募投项
目打造成零碳智慧工厂示范项目，前期对“逸飞激光锂电激光智造装备三期基地项目”和“精密激光焊
接与智能化装备工程研究中心建设项目”设计方案经过多次调整，导致开工时间有所延迟，公司充分
考虑募投项目建设周期与资金使用安排，严格把控募投项目整体质量，确保公司募投项目稳步实施。
公司于 2025 年 7 月 18 日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过《关
未达到计划进度原因（分具体募投项目）
于公司募投项目延期及使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，经审慎
评估、综合考量及充分论证内外部各项因素，公司在不改变募投项目现有实施主体、实施方式、募集
资金投资用途的前提下，拟将上述募投项目预定可使用状态日期调整至 2026 年 12 月，具体内容详见
《逸飞激光关于公司募投项目延期及使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公
告》（公告编号：2025-051）。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 参见前述专项报告“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”相关内容
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 参见前述专项报告“三、（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注 4：逸飞激光锂电激光智造装备三期基地项目本年度投入金额 4,407.75 万=本年实际工程投入 7,207.75 万元-本年收回募集资金违规使用 2,800.00 万。
首页
微信公众号
证券之星APP
