思源电气股份有限公司
（叶锋）
董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理
准则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件，以及《思源电气
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《思源电气股份有限公司独立董事工
作制度》、《董事会审计委员会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的规定
和要求，秉持客观、独立、公正的立场，忠实、诚信、勤勉地履行独立董事的职责和义务，
积极出席公司召开的董事会、股东大会等相关会议，认真审议各项议案，认真履行充分发挥
独立董事的独立作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将2025年度履职
情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）本人 叶锋，男，硕士研究生学历。曾任南京南瑞继保电气有限公司董事会董事
兼副总经理，江苏金智科技股份有限公司副总经理。自 2012 年起至今担任南京派方光电科
技公司董事长。
（二）独立性情况说明：本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，直系亲属、主要
社会关系均不在公司或其附属企业任职，没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等
服务。我具备《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》所要求的独立性和担
任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）2025年度出席公司股东大会及董事会的情况
席或缺席的情形：
会现场，我就《2024年独立董事述职报告》的内容进行了现场陈述和补充说明。
会前认真审议董事会的各项议案及会议材料，与公司就有关问题未授权委托其他独立董事代
为出席会议。
本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人对提交董事会的全部议案进行了认真审议，以谨
慎的态度行使表决权，认为已审议的议案均未损害全体股东、特别是中小股东的利益，因此
本人均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。
和其他重大事项均履行了相关的审批程序。
出席公司董事会会议和股东大会的具体情况如下：
本报告期应参加 现场出席董 以通讯方式参 委托出席董 缺席董事 是否连续两次未亲 出席股东
独立董事姓名
董事会次数 事会次数 加董事会次数 事会次数 会次数 自参加董事会会议 大会次数
叶锋（第八届董事会
独立董事）
（二）发表独立意见的情况
各项议案及其他事项提出异议，就公司相关事项发表独立意见情况如下：
任高级管理人员的独立意见》；
司第八届董事会第十八次会议相关事项的专项说明和独立意见》；
届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》；
公司第八届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》
以上独立意见已披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）参与董事会专门委员会情况
为积极推动董事会专门委员会工作，强化其专业职能，公司董事会下设审计委员会、薪
酬与考核委员会、投资决策委员会，并于2025年12月15日设立提名委员会，我在公司担任第
八届董事会审计委员会委员，担任第八届董事会薪酬与考核委员会主任委员，担任第八届董
事会提名委员会委员。在2025年度主要履行以下职责：
讨会议文件，与外部审计机构、内部审计部及管理层针对公司财务报告等相关问题进行讨论，
与董事及管理层针对行业发展动态、股权激励方案、员工持股计划、高级管理人员薪酬等问
题进行充分沟通，为董事会科学决策提供专业意见和咨询。
报告期内，公司董事会审计委员会召开会议7次，薪酬与考核委员会召开会议2次，独立
董事专门会议召开会议2次，我出席全部会议。2025年度，公司董事会专门委员会会议的召
集及召开符合法定程序，审议的议案符合公司经营发展的实际需要，我对相关会议各项议案
认真审议后，对全部议案投“赞成票”，不存在投“反对票”、“弃权票”的情况。
（四）行使独立董事职权的情况
有向董事会提议召开临时股东大会的情况发生；未有提议召开董事会会议的情况发生。
（五）与中小股东沟通交流及现场考察情况
式与中小股东进行沟通交流。通过现场交流、电话会议或电子邮件等方式，保持与公司管理
层的积极沟通，了解公司战略规划，关注公司经营情况、财务状况，关注外部环境及市场变
化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，
督促公司进行合理规范运营，维护公司及投资者的利益。
志的介绍。
题做出回复。
机构事项进行了讨论和审议。
三、 独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
不适用。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
法律法规、规范性文件的要求，按时编制并披露了《2024年年度报告》、《2025年一季度报
告》、《2025年半年度报告》和《2025年三季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数
据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会和监事会审议
通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。报告期内，
公司披露了《2024年度内部控制评价报告》。公司已经根据《公司法》《证券法》等法律法
规和中国证监会、深圳证券交易所有关规定，建立了较为完善的公司治理结构和内控制度，
未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。
（五）聘任会计师事务所的情况
报告期内，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，公司
第八届董事会第十八次会议审议通过，聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025
年度的审计机构，我认为：上会会计师事务所（特殊普通合伙）具备专业执业能力和执业资
质，具有为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作的要求。综上，我
同意该议案并同意将该议案提交股东大会审议。公司2024年股东大会审议同意聘请上会会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度的审计机构。
（六）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
时间，与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，促进加强公司内部审计人员业务
知识和审计技能培训，对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与会计师事务
所就审计工作的安排、年度审计重点工作及进展情况、年度报告相关财务数据进行沟通，维
护了审计结果的客观、公正。
年审计计划》、《2024 年预审审计小结》。
年度审计工作的总结报告》，审议通过了《2024 年度财务决算报告》、《2024 年度内部控
制评价报告》、《关于 2024 年度计提资产减值准备及资产核销的议案》、《关于续聘 2025
年度审计机构的议案》，并同意将上述议案提交董事会审议。
了《2025 年第三季度财务报告》，并同意将上述议案提交董事会审议。
（七）聘任或者解聘公司财务负责人
（八）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正
计差错更正。
（九）提名或者任免董事、聘任或者解聘高级管理人员情况
的决议》，经审阅公司董事会提供聘任公司副总经理的相关材料，我认为上述高级管理人员
具备担任相应职务的资格和能力，不存在《公司法》第一百七十八条规定不得担任公司高级
管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除、被司法机关立
案侦查或者被中国证监会立案调查、被中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒
等情形。本次聘任副总经理的提名、审议和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关
规定，并发表了明确同意意见。
（十）董事、高级管理人员的薪酬，股权激励计划、员工持股计划情况
公司第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于高级管理人员2024年度绩效考核的决
议》，公司相关指标的设定具有合理性和公平性。
法律、法规和《公司章程》的规定，对股权激励相关议案进行了审核并发表了独立意见。
期权激励计划第二个行权期行权条件成就的决议》，我认真审阅议案并对相关议案投赞成票，
并同意将上述议案提交董事会审议。
年股票期权激励计划激励对象、期权数量及注销部分期权的决议》的核实意见、《关于2023
年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的决议》的核实意见，并对相关议案投赞成
票。
公司实施激励计划有利于建立、健全公司长效激励约束机制，形成良好均衡的价值分配
体系，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利
益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注并推动公司的长远发展。
（十）独立董事认为上市公司需予以改进的其他事项
四、总体评价和建议
气股份有限公司第八届董事会独立董事，认真学习中国证监会、深圳证券交易所及上海市证
监局下发的各项文件，积极参加监管部门组织的相关培训，学习最新的法律法规和各项规章
制度，不断提高自己的履职能力，提高保护社会公众股东权益的意识，加强对公司及投资者
权益的保护能力，为公司规范、快速发展献计献策。
独立董事：叶锋
二○二六年四月十六日
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