深圳市信维通信股份有限公司
独立董事2025年年度述职报告
（徐坚）
作为深圳市信维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独
立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法
律法规及《深圳市信维通信股份有限公司章程》《深圳市信维通信股份有限公司
独立董事工作细则》等有关规定和要求，勤勉尽责，积极出席相关会议，对各项
议案进行认真审议，充分发挥了独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤
其是中小股东的合法权益。
现就2025年度（2025年1月1日至2025年9月5日）履行独立董事职责情况汇报
如下：
一、独立董事的基本情况
本人徐坚，深圳大学讲席教授，现兼任国家新材料产业发展专家咨询委员会
成员，国务院部级联席会议战略性新兴产业发展专家咨询委员会委员，国家标准
委员会TC38副主任委员，北京化学会副秘书长。自1999年起历任中国科学院化学
研究所研究员，特聘研究员，中国科学院大学岗位教授。中国科学院化学研究所
副所长，两个国家重点实验室副主任/主任。中国材料研究学会中国复合材料学
会副理事长、国际标准化组织ISO/TC202国际主席。2001-2015年先后任国家863
计划新材料领域主题专家组和304专项组长、新材料领域专家组首席专家、专家
委员会专家、863高性能纤维及复合材料重点专项专家组组长、973计划碳纤维项
目首席专家、国家基础科技条件平台大型科学仪器中心办公室负责人、十三五国
家重点科技专项专家组专家。2019年5月至2025年9月5日任公司独立董事。
经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规对独立
董事独立性的要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席董事会、股东会会议的情况
出席董事会会议次数 2025年度
应出席董事 任期内召 出席股东
独立董事 亲自出 委托出
会会议次数 缺席 开股东会 会次数
席 席 次数
徐坚 4 4 0 0 3 3
两次未亲自出席会议的情况。公司董事会、股东会的召集召开程序符合规定，重
大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行程序，合法有效。本人在参加会议
前，认真阅读、详细研究了各项议案及相关材料。在会议上，积极参与各项议案
的讨论，对各项议案均独立负责地发表意见。2025年度，本人对各次董事会审议
的各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，不存在反对、弃权的情形。
（二）出席董事会专门委员会会议及独立董事专门会议的情况
提名委员会委员、战略与可持续发展委员会委员，积极参与专门委员会的各项工
作，按照《公司章程》及公司董事会各专门委员会议事规则的规定，充分运用本
人的专业知识，积极开展工作，认真履行职责，对公司董事会的科学决策、公司
的规范运作起到了积极作用。
出席，不存在委托出席或缺席的情况。公司薪酬与考核委员会对董事及高级管理
人员2024年度薪酬进行了审核，公司董事及高级管理人员的薪酬符合公司绩效考
核和薪酬制度的管理规定，按照考核结果发放，不存在损害公司及公司股东特别
是中小股东利益的情形。此外，公司薪酬与考核委员会对《关于第四期股权激励
计划第一个归属期归属条件成就的议案》《关于调整第四期股权激励计划授予价
格的议案》等议案进行了审议，经审慎考虑和客观评价，对相关议案投了赞成票，
不存在反对或弃权的情形，也未遇到无法发表意见的情况。
不存在委托出席或缺席的情况，审议了《关于董事会换届选举第六届董事会非独
立董事的议案》《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》的议案。
在深入了解相关人员任职资格及简历背景等资料的基础上，经审慎考虑和客观评
价，对相关议案投了赞成票，不存在反对或弃权的情形，也未遇到无法发表意见
的情况。
已亲自出席，不存在委托出席或缺席的情况，审议了公司2024年度及2025年第一
季度战略实施总结的议案。作为战略与可持续发展委员会委员，本人积极参与公
司战略规划的讨论，充分了解公司经营情况及发展阶段，研究符合公司发展方向
的战略布局，在公司经营规划的科学决策中，积极发挥独立董事及战略与可持续
发展委员会委员的作用，对相关议案投了赞成票，不存在反对或弃权的情形，也
未遇到无法发表意见的情况。
委托他人出席和缺席的情况。本人恪尽职守，对公司利润分配、日常关联交易预
计等事项进行了审议，并发表审查意见。
（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通的情况
就公司的经营情况、行业发展前景等与公司管理层进行充分沟通。并及时掌握公
司年报工作的开展情况，对年度财务报告的编制进度、经营重点问题等定期跟进
了解，与公司管理层、注册会计师保持必要的交流，督促公司财务报表编制、年
度审计工作等的有序进行。
（四）现场考察及公司配合工作的情况
本人作为公司独立董事，报告期内对公司进行了多次现场考察，并且多次参
与公司内部的技术交流会等，以自身的专业背景及行业经验，为公司产品的技术
路线设计、业务发展规划等提供相应的专业知识支撑，为公司在经营发展上的决
策提供科学、客观的意见，2025年度现场工作时间11天。此外，还通过电话等其
他形式与公司董事、中央研究院院长等公司管理层及相关工作人员保持密切联系，
时刻关注行业政策及市场变化对公司的影响，留意网络、传媒等对公司信息的报
道，并结合对公司重大事项情况的了解，针对行业动态、市场风险等为公司经营
管理提出建议，忠实履行独立董事职责。
（五）保护投资者权益方面所做的工作
议的议案，认真查阅相关文件资料、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、
会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，谨慎、忠实、
勤勉地服务于股东。
关注，结合市场动态，为公司不断强化的核心竞争力建设形成积极的影响。此外，
充分发挥独立董事的监督职责，对董事会决议执行、关联交易、业务发展等情况
进行核查和监督，同时结合公司发展的需要，对公司高级管理人员的聘任、关联
交易等重要事项的决策做出客观、公正的判断，发表了独立意见，特别关注相关
议案对全体股东利益的影响，维护了公司和中小股东的合法权益。
及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，
不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司
的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
三、年度履职重点关注事项的情况
（一）定期报告相关事项
《2025
年第一季度报告》《2025年半年度报告》《2024年内部控制自我评价报告》等事
项进行了审议，并公开披露了相关公告。本人作为公司独立董事，对上述事项及
相关文件资料进行了仔细审阅，认为公司编制相关报告中的财务信息真实、准确、
完整地反映了公司的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
公司全体董事及高级管理人员均已签署了无异议的书面确认意见。公司已建立了
较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行，公司的内部控制自我评价报告
真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（二）董事会换届选举
换届选举第六届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举第六届董事会
独立董事的议案》，该事项已经公司2025年第二次临时股东大会审议通过，任期
自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。本人作为公司独
立董事及提名委员会委员，在充分了解相关人员的个人履历、专业素养等情况的
基础上，未发现有《公司法》等有关法律法规、规范性文件规定不得任职的情况，
相关人员具备履行相应职责所必需的工作能力或任职条件，且决策程序合法有效。
（三）审核2024年度董事及高管人员薪酬
本人作为公司独立董事、薪酬与考核委员会主任委员，对公司董事及高管人
员2024年薪酬事项进行了审核。公司董事及高级管理人员的薪酬符合公司绩效考
核和薪酬制度的管理规定，按照考核结果发放，不存在损害公司及公司股东特别
是中小股东利益的情形。
（四）关联交易事项
本人从交易的必要性、定价政策的公允性、决策程序、信息披露的合法性、
关联交易对公司业务独立性和财务状况的影响以及风险等维度，对公司2024年度
发生的日常经营性关联交易等事项进行了重点关注和审议，并发表了同意的意见。
四、总体评价和建议
相应的职责，积极参与公司决策，对各项议案发表客观意见，独立、审慎地行使
表决权，坚决维护公司和广大投资者的合法权益。同时，本人作为行业专家，充
分利用自身的行业知识和经验，积极参与公司的内部技术交流活动、经营会议等，
与公司管理层尤其是核心技术人员保持着密切的交流，为公司的产品技术研究、
业务发展规划、市场布局等，提供专业技术知识及丰富产业经验的支撑，帮助公
司更好实现自身产业规划，不断提高核心竞争力，储备更具竞争力的核心技术和
产品，为公司股东创造更长远的价值。
本人自2025年9月5日起不再担任公司独立董事一职，感谢公司董事会及相关
人员在本人工作中给予积极有效地配合和支持。本人衷心希望公司未来能够继续
稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，为社会和广大投资者创造更多价值。
独立董事：徐坚
二〇二六年四月十七日
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