深圳市信维通信股份有限公司
独立董事2025年年度述职报告
（邓磊）
作为深圳市信维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独
立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法
律法规及《深圳市信维通信股份有限公司章程》《深圳市信维通信股份有限公司
独立董事工作细则》等有关规定和要求，勤勉尽责，积极出席相关会议，对各项
议案进行认真审议，充分发挥了独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤
其是中小股东的合法权益。
现将2025年度（2025年1月1日至2025年9月5日）履行独立董事职责情况汇报
如下：
一、独立董事的基本情况
本人邓磊，中南财经政法大学法学院经济法博士，深圳证券交易所金融证券
法方向博士后。曾担任深圳市律师协会公司法律业务委员会副主任，广东华商律
师事务所高级合伙人，深圳市普路通供应链管理股份有限公司独立董事，方大集
团股份有限公司独立董事，武汉高德红外股份有限公司独立董事，中国南山开发
（集团）股份有限公司独立董事。现任北京市中伦（深圳）律师事务所权益合伙
人，兰亭集势控股有限公司独立董事，大族激光科技产业集团股份有限公司独立
董事，深圳市福田区政协委员等。2019年5月至2025年9月5日任公司独立董事。
经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规对独立
董事独立性的要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席董事会、股东会会议的情况
独立董事 应出席董事 出席董事会会议次数 2025年度 出席股东
会会议次数 任期内召 大会次数
亲自出 委托出
缺席 开股东会
席 席
次数
邓磊 4 4 0 0 3 3
两次未亲自出席会议的情况。公司董事会、股东会的召集召开程序符合规定，重
大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行程序，合法有效。本人在参加会议
前，认真阅读、详细研究了各项议案及相关材料。在会议上，积极参与各项议案
的讨论，对各项议案均独立负责的发表意见。2025年度，本人对各次董事会审议
的各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，不存在反对、弃权的情形。
（二）出席董事会专门委员会会议及独立董事专门会议的情况
积极参与专门委员会的各项工作，按照《公司章程》及公司董事会各专门委员会
议事规则的规定，充分运用本人的专业知识，积极开展工作，认真履行职责，对
公司董事会的科学决策、公司的规范运作起到了积极作用。
不存在委托出席或缺席的情况，并对公司定期报告、内部控制评价报告等议案或
事项进行了认真审核，经审慎考虑和客观判断后均投了赞成票，不存在反对或弃
权的情形，也未遇到无法发表意见的情况。
不存在委托出席或缺席的情况，审议了《关于董事会换届选举第六届董事会非独
立董事的议案》《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》等议案。
在深入了解相关人员任职资格及简历背景等资料的基础上，经审慎考虑和客观评
价，对相关议案投了赞成票，不存在反对或弃权的情形，也未遇到无法发表意见
的情况。
委托他人出席和缺席的情况。本人恪尽职守，对公司利润分配、日常关联交易预
计等事项进行了审议，并发表审查意见。
（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通的情况
会的相关会议，认真审阅了公司内部审计机构的工作计划，并听取了相关工作总
结汇报，关注公司重点审计工作的情况。同时，在年度审计事项中，保持与会计
师事务所的良好沟通，及时对审计计划的执行、财务报告的编制及审计工作进展
等情况进行跟进了解，就相关问题与注册会计师、财务总监等公司管理层保持必
要的交流，保证公司财务报表编制、年度审计等工作的有序进行，确保审计结果
客观及公正。
（四）现场考察及公司配合工作的情况
本人作为公司独立董事，报告期内对公司多次实地现场考察，2025年度现场
工作时间为11天。重点了解了公司产品销售情况、行业发展趋势、市场环境变化、
宏观经济影响等生产经营相关的情况，重点关注公司内部控制制度建设与执行、
财务状况、信息披露事务管理等情况，督促公司及内部管理人员保持对公司治理、
监管政策相关法规的持续学习。本人长期关注外部环境及市场变化对公司的影响，
督促公司在内部管理事务上时刻保持较高的警惕性，不断提升管理水平，强化管
理能力，实现高质量的经营发展。此外，本人还通过电话等多种方式与公司董事、
高管及相关工作人员保持密切联系，及时掌握公司运行动态，对公司管理提出建
议，忠实地履行了独立董事职责。
（五）保护投资者权益方面所做的工作
议的议案，认真查阅相关文件资料、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、
会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，谨慎、忠实、
勤勉地服务于股东。
会决议执行、财务管理、关联交易、业务发展等情况进行核查和监督，同时结合
公司发展，对公司董事会换届选举、利润分配等关键事项做出客观、公正的判断，
积极有效地履行了独立董事的职责，特别关注相关议案对全体股东利益的影响，
维护了公司和中小股东的合法权益。
及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，
不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司
的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
三、年度履职重点关注事项的情况
（一）定期报告相关事项
《2025
年第一季度报告》《2025年半年度报告》《2024年内部控制自我评价报告》等事
项进行了审议，并公开披露了相关公告。本人作为公司独立董事及审计委员会委
员，对上述事项及相关文件资料进行了仔细审阅，认为公司编制定期报告中的财
务信息真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，公司全体董事及高级管理人员均已签署了无异议的书面确
认意见。公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行，公司的
内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情
况。
（二）董事会换届选举
换届选举第六届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举第六届董事会
独立董事的议案》，该事项已经公司2025年第二次临时股东大会审议通过，任期
自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。本人作为公司独
立董事及提名委员会委员，在充分了解相关人员的个人履历、专业素养等情况的
基础上，未发现有《公司法》等有关法律法规、规范性文件规定不得任职的情况，
相关人员具备履行相应职责所必需的工作能力或任职条件，且决策程序合法有效。
（三）关联交易事项
本人从交易的必要性、定价政策的公允性、决策程序、信息披露的合法性、
关联交易对公司业务独立性和财务状况的影响以及风险等维度，对公司2024年度
日常关联交易实际发生情况、2025年度日常关联交易预计等事项进行了重点关注
和审议，并发表了同意的意见。
四、总体评价和建议
议董事会各项议案，对公司重大事项发表意见，严格审核公司提交董事会的相关
事项，充分发挥独立董事及专门委员会作用。此外，本人还积极利用自身法律专
业优势，重点关注公司的规范运作和内部控制制度的建设及有效执行，对公司的
合规发展起到督导作用。在内部审计工作中，认真听取内部审计部门的工作汇报，
关心内部审计工作计划的制定与实施，对内部审计工作进行专业的指导及监督，
帮助公司提高内部管理水平，充分发挥了独立董事的监督职责。
本人自2025年9月5日起不再担任公司独立董事一职，感谢公司董事会及相关
人员在本人工作中给予积极有效地配合和支持。本人衷心希望公司未来能够继续
稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，为社会和广大投资者创造更多价值。
独立董事：邓磊
二〇二六年四月十七日
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