河北建新化工股份有限公司
独立董事 2025 年度述职报告
（李胜楠）
各位股东及股东代表：
本人作为河北建新化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法
律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作细则》等相关规定和要求，
在 2025 年度任期工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，及时了解公司的生产
经营信息，全面关注公司的发展状况；积极出席相关会议，认真审议董事会各项
议案并发表了独立客观的意见，维护了公司整体利益，维护了全体股东特别是中
小股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况述职如下：
一、本人基本情况
（一）工作履历、专业背景及兼职情况
本人李胜楠，1976 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。企业管理（财
务管理）博士，会计学硕士。2006 年 7 月至 2011 年 6 月天津大学管理与经济学
部讲师；2011 年 7 月至今天津大学管理与经济学部副教授，天津大学管理与经
济学部会计与财务管理系主任。2019 年 11 月至今任公司独立董事。
（二）不存在影响独立性的情况
管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2025 年度履职情况
（一）出席董事会及股东会会议情况
次，未出现连续两次未亲自出席会议的情况；2025 年度公司共召开了 2 次股东
会，亲自列席 2 次。
本着勤勉尽责和诚信务实的原则，均提前详细阅读董事会通知中所列的各项
议案和相关材料，并与公司经营管理层充分沟通，获取做出表决所需要的资料和
信息，在审议议案时独立发表意见，依法表决。2025 年度提交董事会审议表决
的所有议案，全部投了赞成票，没有反对、弃权的情形。
本人认为公司 2025 年度公司董事会、股东会的召集、召开符合法定程序，
重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
（二）独立董事会专门会议情况
报告期内，公司共召开了2次独立董事专门会议。
人与其他两位独立董事对2024年度利润分配预案、使用部分闲置自有资金进行现
金管理、控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况、2024年度关联交
易事项、续聘会计师事务所等进行了审核并发表了同意意见。
人与其他两位独立董事对2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
的情况、控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保的情况进行了审核
并发表了同意意见。
（三）董事会专门委员会情况
作为董事会审计委员会主任委员，董事会薪酬与考核委员会委员，本人严格
按照有关规定，积极参与审计委员会、薪酬与考核委员会有关日常工作，做到勤
勉尽责。
报告期内，本人担任公司第六届董事会审计委员会主任委员，按照《独立董
事工作细则》《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定，召集、召开、
主持召开了 4 次审计委员会会议，对公司定期报告、内部审计等事项进行了审议，
本人对各项议案认真审议，均投了同意票。认真听取管理层对公司全年经营情况
和重大事项进展情况的汇报，了解并掌握公司年报审计工作安排及审计工作进展
情况，仔细审阅相关资料，并与年审会计师沟通，就审计过程中发现的问题进行
有效交流，切实维护了公司及全体股东的利益，发挥了审计委员会的专业职能和
监督作用。
本人作为薪酬与考核委员会的委员，积极参与薪酬与考核委员会的日常工作。
出席薪酬与考核委员会会议 2 次，对公司 2022 年股权激励计划行权价格调整、
股票期权注销和限制性股票作废等议案认真审议，均投了同意票。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内审部及会计师事务所积极沟通，促进加强公司内部
审计人员业务知识和审计技能培训、与会计师事务所就审计计划和审计流程等相
关问题进行有效地探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。
（五）在公司现场工作情况
报告期内，本人利用参加现场会议期间并结合公司实际情况与自身履职需求
于 2025 年 4 月、9 月、11 月进行了现场办公。通过与经理层、生产、财务等相
关人员进行沟通，对沧州建新瑞祥化学科技有限公司项目建设进行了现场调研，
关注了公司生产经营、财务情况、信息披露事务管理、内部控制制度的建设和运
作以及董事会决议的执行情况等事项。日常通过电话、微信等方式，与公司其他
董事、高级管理人员、会计师事务所及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外
部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公
司的法人治理，积极对公司经营管理提出建议。
（六）保护投资者权益方面所做的工作
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等法律、法规和《信息披露管理制度》的要求完善公司信息披露管理制度，要求
公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及
时、公正。
等有关要求，认真学习相关法律法规及其他规章制度，加深对相关法规的认识和
理解，不断提高自身的履职能力，为公司董事会的科学决策和风险防控提供更好
的意见和建议，促进公司保持规范运作关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，
保持与公司管理层的及时沟通。
进行有效监督，对每次董事会审议的议案和有关材料进行了认真审核，独立、审
慎地行使了表决权；为深入了解公司经营、管理和内部控制等制度的完善及执行
情况，查阅有关资料，并与大家进行了讨论。
（七）培训和学习情况
本人任职独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，
尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的
认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司
管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供
更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
较小，决策程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，定价
公允，属于与日常经营相关的持续性事项，符合公司实际生产经营需要，不存在
任何内部交易，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的行为。
取的措施。
关法律法规及规范性文件的要求，履行信息披露义务，依法按时披露了 2024 年
年度报告、2025 年各季度报告及半年度报告、审计报告、2024 年度内部控制自
我评价报告等，使投资者充分了解公司经营情况、财务状况和重要事项。上述报
告均履行了相应的审议程序，相关会议的召集召开程序、表决程序及方式符合相
关法律法规、规范性 文件的规定。
下简称“中审众环”）为公司 2025 年度审计机构的议案。本人认为，中审众环
具备会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务许可证，在为公司提供审计服
务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，较好地完成审
计工作，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成
果。同意继续聘任中审众环为公司 2025 年度审计机构，并将该议案提交公司股
东会审议。
差错更正；
者重大会计差错更正的情形。
务，继续在公司担任其他职务；12 月份公司董事、总经理兼董事会秘书陈学为
先生因工作调整辞去董事职务，同时辞去董事会战略委员会委员职务，继续担任
总经理兼董事会秘书。12 月份公司召开职工代表大会，经与会职工代表表决，
选举贺一君女士担任公司职工代表董事。
划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属
子公司安排持股计划
的薪酬水平，薪酬考核、发放符合《公司章程》及公司薪酬与考核管理制度等相
关规定。
行权价格的议案》，鉴于公司实施了 2024 年年度权益分配方案，董事会对公司
股票期权行权价格进行调整，股票期权行权价格由 5.374 元/份调整为 5.358 元/
份；公司第六届董事会第十四会议审议通过了《关于 2022 年股票期权与限制性
股票激励计划部分股票期权注销及部分限制性股票作废的议案》，由于 2024 年
度业绩指标未达到第三个考核期公司层面考核要求，公司注销第三个考核期 74
名激励对象已授予的 171.65 万份股票期权；作废第三个考核期 23 名激励对象已
授予的 204.875 万股限制性股票。董事会的召集、召开、表决程序符合《中华人
民共和国公司法》《公司章程》和《上市公司股权激励管理办法》《2022 年股
票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。
四、其他工作
提出异议；
感谢公司董事会及相关人员在本人工作中给予积极有效的配合和支持。本人
在第六届董事会任期届满后，不再担任公司独立董事职务。今后，我仍将关注公
司，衷心希望公司在董事会的领导下持续、稳定、健康发展。
独立董事：________________
李胜楠
二○二六年四月十六日
首页
微信公众号
证券之星APP
