第 九 届 董 事 会 独 立 董 事 专 门 会 议 2026 年 第 一 次 会 议
五矿资本股份有限公司
第九届董事会独立董事专门会议
根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所
股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》以及《五矿资本股份有限公司章程》等有
关规定，我们作为五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”
）
的独立董事，于 2026 年 4 月 16 日召开了第九届董事会独立
董事专门会议 2026 年第一次会议，针对公司第九届董事会第
三十一次会议拟审议的相关议案进行了审核。经审核，全体
独立董事一致同意如下议案，并发表审核意见如下：
一、《关于签署<关于经常性关联交易之框架协议>暨关
联交易的议案》
经审查，公司与中国五矿集团有限公司签署《关于经常
性关联交易之框架协议》遵循平等自愿的原则，本次涉及关
联交易的事项符合公司实际经营需要，是公司日常经营管理
活动的组成部分，审议和决策程序符合相关法律法规及《公
司章程》的规定，交易事项公平、合理。没有发现损害公司
及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司与
中国五矿集团有限公司签署《关于经常性关联交易之框架协
议》，并同意将本议案提交公司第九届董事会第三十一次会
议审议。
二、《关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案》
经审查，上述关联交易是公司日常经营管理活动的组成
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部分，有利于保证公司的正常运营，定价公允，关联交易决
策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。没有发现
损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。我们同
意公司 2026 年度日常关联交易预计事项，并同意将本议案提
交公司第九届董事会第三十一次会议审议。
三、《关于<五矿资本股份有限公司对五矿集团财务有限
责任公司风险持续评估报告>的议案》
经审查，《五矿资本股份有限公司对五矿集团财务有限
责任公司风险持续评估报告》充分反应了五矿集团财务有限
责任公司的经营资质、业务情况、内部控制情况和风险状况，
未发现其风险管理存在重大缺陷，关联交易决策程序符合相
关法律法规及《公司章程》的规定。我们同意《五矿资本股
份有限公司对五矿集团财务有限责任公司风险持续评估报
告》，并同意将本议案提交公司第九届董事会第三十一次会
议审议。
四、《关于五矿资本股份有限公司在五矿集团财务有限
责任公司存贷款业务情况的专项审核报告》
经认真审阅会计师事务所出具的《关于五矿资本股份有
限公司在五矿集团财务有限责任公司存贷款业务情况的专项
审核报告》，我们认为，公司与五矿集团财务有限责任公司
循了公平、公正、自愿、诚信的原则，交易定价公允、合理，
不存在影响公司资金独立性、安全性的情形，不存在被关联
方占用的风险，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利
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益的情形。
（以下无正文）
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