中文天地出版传媒集团股份有限公司
独立董事 2025 年度述职报告
（李汉国）
本人李汉国，作为中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）
独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》
等法律法规、规范性文件以及《中文天地出版传媒集团股份有限公司章程》（以
下简称《公司章程》）、《中文天地出版传媒集团股份有限公司独立董事工作制度》
的相关规定，秉持独立、客观、公正的原则，忠实、勤勉履行独立董事职责。
报告期内，本人积极参与公司治理与重大事项决策，充分发挥独立董事在监督
制衡、专业判断和保护投资者权益方面的作用，切实维护公司整体利益以及全
体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况报告如下。
一、独立董事基本情况
（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况
李汉国，男，1956 年 7 月出生，会计学硕士,教授。现任江西财经大学金
融学院证券与期货研究中心主任，兼任中文天地出版传媒集团股份有限公司独
立董事、江西宏柏新材料股份有限公司独立董事、江西沃格光电股份有限公司
独立董事、福建华福证券有限责任公司独立董事。
报告期内，本人担任公司第六届董事会独立董事、薪酬与考核委员会主任
委员和审计委员会委员。
（二）独立性情况说明
作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事和董事会专门委员会
（主任）委员以外的任何职务，与公司及控股股东之间不存在影响独立性的关
系，符合《上市公司独立董事管理办法》关于独立性的要求。履职期间，本人
始终能够保持客观、公正的专业判断，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席会议及表决情况
报告期内，公司共召开股东会 5 次、董事会会议 7 次、薪酬与考核委员会
会议 2 次、审计委员会会议 5 次、独立董事专门会议 2 次。本人通过现场或通
讯方式出席相关会议，出席率为 100%。会前认真审阅会议材料，会中积极参与
讨论，与公司经营管理层保持充分沟通交流，基于独立审慎判断行使表决权。
报告期内，本人出席会议具体情况如下：
会议类型 召开会议次数 现场参加会议次数 授权委托次数
股东会 5 4 1
以通讯 是否连续两
召开会 亲自参加 缺席 授权委
会议类型 方式参 次未亲自参
议次数 会议次数 次数 托次数
加次数 加会议
董事会 7 7 0 6 0 否
薪酬与考核
委员会会议
审计委员会
会议
独立董事专
门会议
本人认为，报告期内公司召开的历次会议符合法定程序，各项重大决策均
已履行必要审批程序和信息披露义务。本人对提交会议审议的议案均投同意票，
未出现投反对或弃权的情形。
（二）行使独立董事职权情况
报告期内，本人针对公司日常关联交易、解除协议暨关联交易、续聘年审
机构等事项，通过参加独立董事等专门会议进行审议，结合自身专业知识独立、
客观、审慎行使表决权，对相关议案均发表同意意见，未发生行使独立董事特
别职权的情形。
（三）与内部审计部门及外部审计机构就公司财务、业务状况进行沟通的
情况
报告期内，本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所保持沟通，关注
内部审计工作、定期报告编制、财务状况以及内部控制建设情况，就年度审计
计划及重点关注等事项与会计师事务所充分交流，切实维护公司及全体股东的
利益。
（四）与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人通过关注公司上证 E 互动平台、媒体舆情信息及出席股东
会等方式，了解中小股东关注重点、诉求和意见，及时向董事会和经营管理层
反馈。同时关注公司信息披露的及时性、准确性和完整性，在审议事项中充分
运用专业知识审慎发表意见，积极维护公司及全体股东特别是中小股东的合法
权益。
（五）现场工作及公司配合独立董事情况
本人 2025 年度现场工作时间达 15 天。履职期间，与公司董事、高级管理
人员及相关责任部门保持持续沟通，及时了解公司生产经营情况和重大事项进
展，通过出席会议认真审阅议案材料，独立审慎行使表决权。同时积极参加证
券监管部门及上市公司协会等组织的培训，持续提升履职能力。公司经营管理
层及相关责任部门高度重视并积极支持独立董事履职，建立顺畅沟通机制，及
时提供履职所需的文件资料和信息，充分保障本人知情权，为履职提供必要条
件和有力支持。报告期内，未出现任何干预本人独立履职的情形。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
报告期内，本人重点关注并审查了以下关联交易事项：
序
关联交易事项 已履行的审议程序 披露情况
号
详见公司分别于 2025 年
第 六 届 董 事 会 2025 年
关 于公 司 2024 年 度 4 月 19 日、2025 年 5 月
第一次独立董事专门会
日常关联交易执行情 10 日披露 在《中国证券
况及 2025 年 度 日 常 报》《上海证券报》《证券
三次会议、2024 年年度
关联交易预计情况 日报》及上海证券交易所
股东会
网站的相关公告。
详见公司分别于 2025 年
关于公司发行股份及 第 六 届 董 事 会 2025 年
支付现金方式购买资 第一次独立董事专门会
报》《上海证券报》《证券
日报》及上海证券交易所
方案事项 股东会
网站的相关公告。
第 六 届 董 事 会 2025 年 详见公司分别于 2025 年
关于公司签署解除协 第二次独立董事专门会 11 月 19 日 、 2025 年 12
议暨关联交易事项 议、第六届董事会第四 月 5 日披露在《中国证券
十次临时会议、2025 年 报》《上海证券报》《证券
第三次临时股东会 日报》及上海证券交易所
网站的相关公告。
上述关联交易事项均严格履行审议程序，关联董事（股东）均已履行回避
表决，表决程序合法合规，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东合法权
益的情形。
（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
报告期内，公司及相关方不存在变更或者豁免承诺等情形。
（三）被收购公司董事会针对收购所做出的决策及采取的措施
报告期内，公司不存在上述情况。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，本人对公司财务会计报告及定期报告中的财务信息进行了重点
关注和监督，认为公司严格按照会计准则和法规要求进行编制并披露，财务信
息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形；公
司持续推进内部控制体系建设，内部控制得到有效执行，不存在重大缺陷。
（五）聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所
公司于 2025 年 11 月 17 日召开第六届董事会审计委员会 2025 年第二次会
议和 2025 年第二次独立董事专门会议，于 2025 年 11 月 18 日召开第六届董事
会第四十次临时会议，并于 2025 年 12 月 4 日召开 2025 年第三次临时股东会，
分别审议通过《关于续聘公司 2025 年度财务报告审计机构及内部审计机构的议
案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告
及内部控制审计机构。本人认为，大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备相
应的专业胜任能力和投资者保护能力，具备充足的上市公司审计服务经验，能
够满足公司年度财务报告审计与内部控制审计工作要求。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
报告期内，公司未发生聘任或者解聘财务负责人的情况。
（七）因会计准则变更以外的原因做出会计政策、会计估计变更或者重大
会计差错更正
报告期内，公司未发生上述情形。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
报告期内，公司未发生上述情形。
（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持
股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分
拆所属子公司安排持股计划
公司经营管理层述职情况；8 月 25 日，本人参加公司薪酬与考核委员会 2025
年第一次临时会议（通讯），审议通过《公司 2024 年度经营高管绩效考核与薪
酬兑现情况的报告》。本人认为，公司高级管理人员的综合考核与薪酬兑现能够
严格遵循《公司章程》及业绩考核管理办法等相关规定，符合行业薪酬水平及
公司实际，不存在损害公司及股东利益的情形。
报告期内，公司不存在制定或者变更股权激励计划、员工持股计划的情形。
四、总体评价和建议
定，认真履行独立董事职责，积极参与公司重大事项决策，对相关事项进行审
慎研究并发表独立意见，充分发挥专业优势和监督作用，切实维护公司整体利
益及全体股东特别是中小股东的合法权益。
守、勤勉尽责开展独立董事工作，依托自身专业背景和实践经验，为董事会科
学决策提供建设性意见，加强与董事会和经营管理层的沟通协同，不断提升履
职质效，推动公司规范运作和高质量发展。
独立董事：李汉国
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