各位股东及股东代表：
本人作为上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办
法》等相关法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，
秉持谨慎的态度和勤勉的原则，忠实履行独立董事的职责，努力维护公司和社会
公众股东的合法权益；保持足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责；积极
出席 2025 年度在任期间的相关会议，独立、公正的审议董事会的相关事项。
因公司 2025 年 3 月 19 日进行董事会换届，换届后本人不再担任公司独立董
事及各专项委员会职务。现就 2025 年度任职期间的工作情况报告如下：
一、基本情况
本人郑卫茂，1963 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。上海海事
大学管理学硕士，注册会计师非执业会员。1985 年 7 月毕业于山西财经学院会
计系，获经济学学士学位。毕业后在上海海事大学财会系任教，2023 年 8 月退
休。先后在蛇口中华会计师事务所、上海中华会计师事务所工作学习。主编出版
“管理会计”、“管理会计实务”、“成本会计实务”、“中级财务会计实训教程”、“水
运企业财务会计”等教材。2002-2008 年间担任中国第一铅笔股份有限公司（现改
名为：老凤祥股份有限公司）独立董事，2014-2020 年担任老凤祥股份有限公司
独立董事。2021 年 7 月 27 日至 2025 年 3 月 19 日，任上海凯利泰医疗科技股份
有限公司独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立
性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2025 年度履职情况
本人在任职期内积极参加公司召开的董事会、股东会，本着勤勉尽责的态度，
认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董
事会的正确、科学决策发挥积极作用。本人 2025 年度任职期内，公司董事会、
股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相
关的审批程序。
本人出席会议的情况如下：
出席股东会会议情
出席董事会会议情况
况
独立 是否连 实际
董事 应出 亲自 以通讯 委托 续两次 出席
缺席 任期内
姓名 席次 出席 方式出 出席 未亲自 次数
次数 召开次数
数 次数 席次数 次数 出席会
议
郑卫 0
茂
公司董事会设立了审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员
会四个专门委员会。本人曾担任第五届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核
委员会委员、战略委员会委员，2025 年度任期内，公司未召开审计委员会会议、
薪酬与考核委员会会议及战略委员会会议。
会计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。
产经营、内部控制等制度，关注公司的日常经营、治理情况。对提交董事会的议
案，认真查阅相关文件资料，在工作中充分保持独立性，切实维护公司和股东的
合法权益。 同时，本人积极学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规的
认识和理解，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东合法权益的
责任意识。
场工作，持续关注公司经营管理动态及信息披露情况。通过查阅资料、与管理层
沟通等途径深入了解公司运营，充分发挥独立董事的专业职能，切实维护公司及
全体股东，尤其是中小股东的合法权益不受损害。
（1）2025 年度任期内，无提议召开董事会的情况；
（2）2025 年度任期内，无提议召开临时股东会的情况；
（3）2025 年度任期内，无提议独立聘用外部审计机构或解聘会计师事务所情况。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
在 2025 年任期内，公司未召开董事会审议关联交易相关议案。
报告期内，公司进行了董事会的换届选举，审议通过了《关于董事会换届选
举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名
第六届董事会独立董事候选人的议案》，本人认真审查董事候选人有关任职资格、
专业知识、工作经验、职业素养等相关资料，认为公司所选举的董事具备法律法
规规定的任职条件，提名、审议等程序合法合规。
在 2025 年本人任职的期间，公司未发生聘用、解聘会计师事务所的情况。
四、总体评价和建议
《上市公司独立董事管理办法》等法律法
规及《公司章程》规定勤勉履职，通过深入调研公司运营状况，运用专业经验审
慎审议各项议案，为公司治理提供独立意见。2025 年 3 月 19 日换届后，本人已
卸任独立董事职务，特此对任职期间获得公司的支持与配合表示感谢。
特此报告。
独立董事：郑卫茂
二〇二六年四月十七日
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