中电科网络安全科技股份有限公司
票上市规则》及《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律法规和公司规章、
制度，合规稳健运作。全体董事始终秉持对全体股东负责的宗旨，忠实勤勉、恪
尽职守，切实履行各项职责，扎实推进股东会及董事会各项决议的贯彻落实，持
续优化法人治理结构，有效保障了公司的规范化运作和可持续发展。现就 2025
年度董事会主要工作情况汇报如下：
一、报告期内公司的经营情况
属于上市公司股东的净利润 5,764.52 万元，同比减少 63.55%；报告期末公司资
产 总 额 738,061.34 万 元 ， 同 比 增 长 2.53% ； 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产
单位：元
营业收入（元） 2,267,990,021.83 2,467,273,131.54 -8.08%
归属于上市公司股东的净利润（元） 57,645,196.60 158,150,563.89 -63.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 314,007,110.66 -470,030,677.59 166.81%
基本每股收益（元/股） 0.0682 0.1870 -63.53%
稀释每股收益（元/股） 0.0682 0.1870 -63.53%
加权平均净资产收益率 1.01% 2.83% 下降 1.82 个百分点
总资产（元） 7,380,613,414.78 7,198,413,777.39 2.53%
归属于上市公司股东的净资产（元） 5,653,184,886.11 5,646,306,741.24 0.12%
二、报告期公司的投资情况
本报告期，“承诺投资项目”共使用募集资金 0.00 元，募集资金专用账户取
得利息收入净额为 13,679,392.42 元（包含结构性存款利息收入）。截至 2025 年
用账户累积取得利息收入净额为 204,330,138.68 元（包含结构性存款利息收入），
为购买结构性存款支出 800,000,000.00 元，募集资金余额为人民币 66,488,782.37
元。
主板上市公司规范运作》和公司制定的《募集资金管理制度》的相关规定及时、
真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
公司在本报告期内因 2022 年收购卫士通（广州）信息安全技术有限公司（曾
用名：广州三零卫士信息安全有限公司）100%股权事项向其股东支付最后一期
交易款 1,197 万元。
三、董事会工作情况
（一）董事会的会议召开情况及决议内容
报告期内，公司董事会共召开了 7 次会议。公司全体董事均出席了历次董事
会，具体如下：
会议时间 会议届次 审议内容 披露日期
《公司 2024 年度经营工作总结和 2025 年度
经营工作计划报告》《公司 2024 年度董事会
工作报告》《公司 2024 年度财务决算报告》
《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》等
《中电科网络安全科技股份有限公司 2025
年半年度报告》《关于 2025 年半年度募集资
金存放与使用情况的专项报告》《关于中国
电子科技财务有限公司的风险持续评估报
告》3 项议案
《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<
董事会议事规则>的议案》《关于修订<股东
会议事规则>的议案》《关于修订<关联交易
月 10 日 八次会议 月 11 日
制度>的议案》《关于召开公司 2025 年第一
次临时股东大会的议案》5 项议案
《公司 2025 年第三季度报告》《关于修订<
总经理工作细则>的议案》《关于修订<董事
月 27 日 九次会议 <内幕信息知情人管理制度>的议案》《关于 月 28 日
修订<信息披露管理制度>的议案》《关于修
订<内部审计制度>的议案》6 项议案
《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理
的议案》《关于选聘公司 2025 年度会计师事
月 11 日 十次会议 交易预计的议案》《关于公司 2026 年度日常 月 13 日
关联交易预计的议案》《关于召开公司 2025
年第二次临时股东会的议案》5 项议案
《关于提名第八届董事会独立董事候选人的
议案》《关于召开公司 2026 年第一次临时股
月 29 日 十一次会议 月 31 日
东会的议案》2 项议案
（二）董事会召集股东会及对股东会决议的执行情况
报告期内，公司董事会根据《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司
章程》，召集了 3 次股东会，并严格按照股东会的决议和授权，认真组织实施。
具体情况如下：
会议时间 会议届次 审议内容 披露日期
《公司 2024 年度董事会工作报告》《公司
度财务决算报告》 《公司 2024 年年度报告
及摘要》《关于公司 2024 年度利润分配的
预案》等 10 项议案
《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订
次临时股东
大会
易制度>的议案》4 项议案
次临时股东 议案》《关于公司 2026 年度日常关联交易
会 预计的议案》2 项议案
（三）董事会专门委员会工作情况
公司董事会下设四个专门委员会，分别是战略委员会、审计委员会、提名委
员会、薪酬与考核委员会。董事会专门委员会根据《公司章程》及各委员会工作
规则对专业事项认真开展提前研究，为董事会科学决策提供支撑保障。
审计委员会在报告期内召开了 5 次会议，对公司 2024 年度内部控制自我评价
报告、计提 2024 年度资产减值准备、公司 2025 年半年度财务报告、公司 2025 年
第三季度报告、变更会计师事务所等事项进行了审核并发表意见。提名委员会在
报告期内召开了 2 次会议，对提名公司独立董事候选人、高级管理人员等事项进
行了候选人资格审查并发表意见。薪酬与考核委员会在报告期内召开了 1 次会议，
对高级管理人员薪酬等事项进行了审核并发表意见。
（四）独立董事工作情况
立董事工作制度》等规章制度忠实勤勉地履行独立董事职责，充分发挥专业特长，
对董事会审议事项做出客观、公正判断；多次前往公司开展现场工作，深入了解
公司经营情况，对公司决策事项及经营情况积极建言献策。年内，独立董事共召
开了 3 次专门会议，对年度利润分配方案、关于中国电子科技财务有限公司的风
险持续评估、日常关联交易预计与调整等事项进行了审慎研究并发表意见，切实
维护了公司及全体股东的利益。
四、规范化治理情况
公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及国资委、证监会、交易所
相关公司治理要求，将加强党的领导和完善公司治理进行有机统一，健全以《公
司章程》为核心，党组织、股东会、董事会、经营层治理准则为支撑的制度体系。
公司各治理主体各司其职，形成权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的治
理机制，公司治理的实际情况符合《上市公司治理准则》等上市公司治理规范性
文件的规定及要求。
五、信息披露工作
管理办法》等法律法规及规范性文件要求，认真履行信息披露义务，确保披露信
息真实、准确、完整、及时、有效。
六、投资者关系管理
公司高度重视与资本市场的沟通，充分发挥公司价值传播者与维护者的作用，
积极通过互动易、热线电话、公司邮箱等多种渠道听取投资者意见、建议。以投
资者需求为导向，丰富披露形式，通过“一张图”、小视频、公众号文章、媒体解
读、常态化开展业绩说明会等多种手段，畅通沟通途径，牢固树立起“尊重投资
者、敬畏投资者、保护投资者”的责任意识。积极参与中国电科产融大会暨控股
上市公司投资者交流活动，增进上市公司市场认同和价值实现。2025 年荣获同
花顺“2024 年最具人气上市公司 TOP300”等奖项。
七、2026 年度董事会重点工作
酬管理制度》等相关制度，完善董事会及下属委员会的职能。
实市值管理相关政策要求，构建系统化市值管理体系，加强和规范公司市值管理
行为，切实推动公司提升投资价值，维护公司和投资者的合法权益。
切实贯彻执行股东会决议。秉承对公司全体股东负责的原则，积极推动公司以战
略发展规划为牵引，持续优化业务结构，争取完成各项经营指标，实现全体股东
与公司利益的最大化。
真实、准确、完整地对外披露公司相关信息，提高信息披露的透明度，提升公司
的经营管理质量。认真做好投资者关系管理工作，加强与投资者的联系与沟通，
树立公司良好的资本市场形象。
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