长沙通程控股股份有限公司
届董事会严格按照《公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》
《主板
上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规
则》的规定，勤勉尽责，奋发力为。报告期内，董事会本着对全体股
东高度负责的态度，全面履行股东会决议，持续深入推进彻改深转实
提的主导方针，紧紧围绕“确保基本面有质的提高和发展面有量的突
破”的基本工作思路”
，立足市场，立足发展，边际求存，提质创新，
确保公司实现了持续、健康、稳定、个性发展，维护了公司和全体股
东的利益。现将公司董事会 2025 年度的工作报告如下：
第一部分 报告期内董事会运作情况
一、董事会会议召开情况
报告期内，公司董事会共召开 6 次会议，共审议了 17 项议案，
董事会会议的召集及召开程序、召集人和出席会议人员资格及表决程
序均符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决
议均合法有效。对公司的经营情况、对外投资等各项事宜做出审议与
决策。2025 年，公司董事会会议具体情况如下：
审议
会议 会议
议案名称 结果
时间 届次
本的预案》
专项意见》；
年度履职情况评估报告暨履行监督职责情况的报告》
权暨关联交易的议案》
二、董事会对股东会决议的执行情况
报告期内，公司共召开 1 次股东会，即 2024 年度股东会，累计审
议通过 9 项议案。公司根据《公司法》
《证券法》等有关法律法规及《公
司章程》的规定履行职责，严格按照股东会的授权，认真执行股东会
的各项决议，推动公司治理规范化运作和健康发展，具体情况如下：
审议
会议时间 会议届次 议案名称
结果
金转增股本的预案》
三、董事会下属专门委员会运作情况
董事会战略委员会报告期内按照《公司董事会战略委员会实施细
则》的相关要求，根据宏观经济发展趋势，结合市场和行业的环境特
征，对公司董事会制定的战略目标、经营发展计划及年度经营预算目
标进行了充分论证，并提出了专业、合理的建议与意见。战略委员会
高度关注管理层对战略目标与经营管理计划执行的实际推动进展，定
期与公司经营管理层进行了深入交流和探讨，督促管理层落实彻改深
转实提的落地到位。
报告期内，董事会战略委员会共召开 2 次会议，均全部赞成通过
所有议案，无董事提出反对和弃权情形。
董事会审计委员会报告期内按照《公司董事会审计委员会实施细
则》的相关要求，积极履行职责，对公司变更会计师事务所及其履职
情况，年度财务审计与内控审计，定期报告编制与披露，内部审计报
告，重大关联交易等事项进行了审议，对优化公司财务状况和资产结
构，改善内部控制体系提出合理化建议，实施有效的指导和监督。
报告期内，董事会审计委员会共召开 6 次会议，均全部赞成通过
所有议案，无董事提出反对和弃权情形。
董事会提名委员会报告期内按照《公司董事会提名委员会实施细
则》的相关要求，谨慎、忠实、勤勉地履行了职责职权，对公司董事
及高级管理人员的任职条件、专业构成、胜任力及年度履职情况进行
核查，维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。
报告期内，董事会提名委员会共召开 2 次会议，均全部赞成通过
所有议案，无董事提出反对和弃权情形。
董事会薪酬与考核委员会报告期内按照《公司董事会薪酬与考核
委员会实施细则》的相关要求，充分发挥专业性作用，积极履行薪酬
与考核委员会的职责，审议修订公司董事及高级管理人员的薪酬管理
制度，董事及高级管理人员年度预算完成情况、考核标准及薪酬方案
等事项，为公司建立科学的考核评价与激励机制提供了专业建议。
报告期内，薪酬与考核委员会共召开 2 次会议，均全部赞成通过
所有议案，无董事提出反对和弃权情形。
四、独立董事履职情况
报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》
《上市公司独立董
事管理办法》
《深圳证券交易所上市股票上市规则》
《公司章程》和《公
司独立董事制度》的相关规定，履行义务，行使职权，亲自出席历次
董事会和股东大会会议，并就相关专题召开了独立董事专门会议，在
公司实地办公的时间累计达到 15 天。履职期内，独立董事认真审议
董事会的各项议案，勤勉尽责，充分发挥了独立监督作用，为促进公
司规范公司运作，提高公司经营管理水平发挥了积极作用，切实维护
了公司及全体股东的合法权益。
五、信息披露及内幕信息管理
报告期内，公司严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
规则》
公司规范运作》
《公司章程》《公司信息披露管理制度》《公司重大信
息内部报告制度》《公司内幕信息知情人登记制度》等规章制度的规
定，及时、真实、准确履行信息披露义务，公司 2025 年信息披露评
定结果为“良好”。公司根据重要性原则，及时登记和报备内幕信息
知情人信息，全体董事、高级管理人员及其他相关知情人员能够在重
大事项窗口期、敏感期，严格履行保密义务，公司未发生内幕信息泄
露或内幕信息知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。
六、投资者关系管理情况
公司董事会高度重视投资者长效回报机制建设，报告期内，公司
完善市值管理制度体系建设，努力促进经营管理的提质增效与企业的
稳健发展，切实履行对投资者的现金分红回报承诺，连续多年向全体
投资者实施大比例现金分红，报告期内，公司实施了每 10 股派发现
金红利 1.5 元（含税）的利润分配方案。公司注重与中小投资者及长
期投资者的的沟通和交流，通过多层次，多类型，多种形式的互动，
及时回复投资者关切，建立与投资者良性共生生态。
七、规范运作情况
规范运作指引》的要求合规运作。报告期内，公司按照要求对《公司
章程》及 17 项治理制度进行了全面的修订，新制订了《市值管理制
度》与《舆情管理制度》。2025 年公司在治理建设、信息披露、内部
控制、规范运作、关联交易等方面未发生任何重大风险缺失和违规违
法情形，实现了全年诚信、规范、秩序、安全生产零事故率的综合管
理目标。
第二部分 报告期公司经营发展情况与未来展望
一、报告期经营发展情况
实提落地的关键之年。本年度公司所处消费服务行业仍处于规模增长
滞缓，同质竞争激烈的特征，公司的盈利成长能力及风险承载能力倍
受考验。报告期内，公司面对依旧严竣的市场环境，立足长远和本质
的市场为根本认识，始终保持着清晰的战略定位与发展思路，主动应
对挑战，继续深化管理转型，顽强寻求市场突破，公司整体上保持了
方向正确、思路清晰、作风积极、运行规范、发展可持的基本面。
（一）坚持稳中求进，改中求破，确保了稳健求存的基本面。
过去几年时间以来，公司主业一直处于行业市场和经营要素的剧
变环境中。据此，公司董事会明确提出了要坚定不移地立足公司的实
时定位和发展定位，继续深入地贯彻彻改深转的主导方针，坚持以稳
促进，依托专业求提质，依托市场求突破，确保基本面有质的提高和
发展面有量的突破的基本工作方针。报告期内，公司管理层直面经营
和管理中存在的问题，继续整顿和夯实经营管理的基础，在认识层面
和专业执行层面深度推动彻改深转实提落地，主体责任体系和经营运
管体系功能持续增强，全员始终保持着对企业文化个性和职业文化共
性的认同，保持整齐、积极的主动应对市场的状态，顽强拓展市场空
间，基本完成了年初制定的经营预算目标。
公司总资产为 54.64 亿元，同比减少 7.98%；净资产为 37.3 亿元，
同比减少 1.66%；资产负债率 31.73%，较同期下降 4.39 个百分点；
流动比率与速动比率分别为 229.75%、212.13%。公司的资产负债结
构得到优化，资产质量和流动性进一步改善，体现了公司的可持发展
基础。
（二）坚持求实力为，扣住主线，围绕中心，聚焦经营不动摇，
确保了积极向前的状态面。
报告期内，公司各部门及各业态聚焦经营，积极作为。
通程电器全力推进新店铺模型建设和调改，强化战略品牌管理，
持续引进和开发新商品，新营销模式，新运营管理模式和服务模式，
进一步提升了单店的经营质量与组织效能，稳固了在区域市场的规模
效应与品牌优势。全年完成 16 家门店新一轮升级调整；在新品扩类
扩容方面共新开发引进 101 个小类、367 个品牌、3945 个单品；开设
了 34 家小区体验馆，销售转化率不断提高；作为区域内家电以旧换
新销售主体，积极把握国补政策红利，全力抢占市场份额。
通程百货根据市场变化特征，持续对部分门店进行深度的经营调
整，加大新项目的开发和新产品的招商力度，顽强争夺市场资源，引
流扩销。全面落实精细化管理，推进全员胜任力模型建设和单店、单
位的独立绩效考核，不断增强市场抗风险能力，对冲传统百货行业整
体下降的局面。
通程金信充分把握普惠金融的市场特征，发挥各业务线的综合功
能，通过不断优化区域布局，持续迭代开发新产品，全线赋能协同提
效，开展精准的个性化服务和差异化经营，持续完善全面、全员、全
流程的风险管理体系，实现在全省 14 个市州的全覆盖，继续保持了
在区域市场的行业规范和稳健的领先地位。
酒店板块面对客观困难的市场，一方面依托顽强的职业状态支撑
传统业务的稳中求变，另一方面全力推动产品中心的独立运营能力和
物业经营中心的提质提效，同时全面压缩刚性成本支出，降本增效。
（三）切实筑牢安全防线，稳固了公司发展底座。
发生重大的安全生产责任事故。公司始终坚持规范、阳光、诚信、稳
健的经营管理理念，坚持“风控首一，保底守线”原则，坚持以人本，
法本，文本立足，有效应对了市场风险、防范和逐步化解存量风险，
严控和杜绝增量风险，确保了全年综合管理目标的实现。其中通程电
器和通程百货坚持诚信经营，继续巩固了公司在消费者与供应商中的
品牌效应。通过新的费用管理模式和库存化控模式，实现核心风控指
标稳步优化，有效遏制增量风险，化解存量隐患，提升了公司资产周
转效率和现金利用率。通程金信持续完善全面风险管理体系，严格筑
牢风险防线，确保各项业务规范、良性运行。通程物业分公司在全面
提升安全管理工作质量的基础上，着力推动低效资产盘活，闲面去化，
能源管理专业体系建设，公司的资产利用率和能耗成本同比有一定程
度的改进优化。
二、公司未来发展的展望
（一）行业发展格局和发展趋势
需求引领新供给、新供给创造新需求”政策推动下，消费市场预期将
有望提振，扩内需作为经济增长主引擎的作用将得到稳固，这将为助
力零售、服务行业在复杂环境中实现韧性增长提供可为的空间。但受
消费者信心不足和消费习惯变化、经营成本上升、新渠道冲击等因素
影响，实体零售、服务业面临的挑战依旧严峻。零售、服务行业仍将
整体处于复苏弱慢、竞争加剧、结构裂变、增长乏力、转提急迫的状
态。国家将因时制宜，进一步加强内生机能催化和内需经营主导的稳
中有进的基本方针，行业的发展前景可为可及。
（二）公司发展战略
坚持“稳中求进”的总原则和彻改深转的主导方针，立足市场，
识变应变，创新经营，严控风险，以顽强的破局作为，推动企业发展
质的有效提升与量的合理增长，开创公司个性、适应、创新发展的新
局面。
（三）2026 年主要任务目标
根据对宏观经济形势以及行业和市场趋势的分析研判，结合公司
经营实际，公司 2026 年的营业收入和经营利润目标与上年基本持平。
（上述经营目标不代表公司对 2026 年度的盈利预测，能否实现取决
于外部经济环境、市场状况变化及不可抗力等多种因素，存在很大的
不确定性，请投资者特别注意）
。
行、稳健发展的基本面。
（四）2026 年重点工作举措
为实现 2026 年的任务目标，公司将直面市场环境的变化，切实
把握痛点、痛源，狠抓经营可持和风险可控这个根本点线，着重从以
下几个方面发力用功：
实提”主导方针的落位，为公司的可持发展切实赋能。
一是，立足市场和自身功能的实时变化，持续优化体系重构，以
效能效益为中心，不断进行思维模式、业务模式、操作运行模式、评
价模式、配置模式的适应性改进和创新，建立起适应新的市场、真正
科学、具有对应机制性功能的运营管理体系。
二是，以“专业化、职业化”为根本导向，以“精简、精专、精
强”为抓手，切实加强人的专业素质和体系性功能这一核心要素的培
育。以此作为实现提质的起点和落点。
三是，继续加大模式彻改在公司各领域的推动落地，鲜明重实绩
实效的价值导向，落实主体责任，强化全面预算管理，推进财务核算
模式改革，促进运管模式、发展模式的适应性变革。
市场不仅是经营的支撑，也是生存的依托。公司各业务板块将坚
定聚焦经营创新，紧紧抓住商品、服务、模式三大核心，围绕“三扩
三精”和“三新”展开经营管理的工作推动。
通程电器将着力提升新质商品力，以全新采销思维，彻改操作模
式，按照品类更多、品种丰富、品质领先、新品抢先要求，从商品池
库建设、商品经营模式与操作模式、团队专业提质、操作标准、机制
保障等等方面逐步构建起专业的商品体系；将通过强店、扩店、迁店、
撤店、新店等不同形式，进一步优化店铺结构，在实现销售规模提速
突破的同时，为电器板块迎来新的生存发展周期；将多措并举，打造
有温度有口碑的专业服务体系和区域电器服务商品牌。
通程百货将持续强化商品力建设，全力打造丰富、多元、适应的
商品组合；优化商品陈展，拓展体验式服务场景，聚焦个性化需求，
打造定制化服务；优化完善信息系统功能，以“精准分层 + 快速响
应 + 暖心互动 + 数据驱动”实现顾客服务价值的提升；着力构建多
场景、全时空、全员参与的新营销模式，推动实现由单纯的物业经营
商向专业、个性的复合型经营商的转变。
通程金信将聚焦“实、小、优”企业，紧扣产品、服务和营销三
个核心，立足“三新”
（新产品、新模式、新市场）
，做优增量，做强
流量，强化差异化、特色化经营与区域深耕。实现小贷业务的体系化
市场覆盖渗透和个性化规模增长，典当、保理、转贷等业务的稳健提
质和有机整合赋能，向“个性、快捷、便利、小额金融方案提供商”
转型。
酒店板块将围绕“三个运营中心”展开突破：酒店运营中心将围
绕出品和服务，创新营销方式，做出品牌功效；物业经营中心将以市
场化思维推进泛租赁型物业向完全市场化的经营型物业转变；产品经
营中心将结合自身优势，加紧建立适应市场的产品体系和营销体系，
推动酒店非堂食类外卖产品的规模化。
域范围内树牢安全发展理念和合规经营意识，加强对风控的细化功能
建设，形成风险防控严密的保障体系和扎实的执行体系功能。
一是，全员重视专业责任，清晰、科学的去化存量风险，进一步
提升资产的运管质量和运营效率；二是，把握化控风险韧性和经营发
展韧性的对称性，加强经营活动各领域的风险控制，科学优化流程，
严格操作控制，杜绝增量风险；三是，加强财务管理，不断优化公司
的资产负债结构及各项财务指标，实现资金的流动性、融投性、资本
性功能的发挥，提高资金运作效率；四是，严守“投产对应”原则，
审慎各类投资、投改操作。
动员全体员工识时识变，知危知安，明职明责，能为必为。一定
要勤力尽力，去除经营上日益严重的被动性，在切实改进提高公司现
有的专业经营效能的同时，标本兼治，切实寻找和开发出能与公司的
生存发展有机共融的经营要素目标，实现经营格局上的新动能、新增
长。
（五）可能面临的风险及对策
力持续，经济增长面临不确定性，可能导致居民收入增长放缓、消费
信心和能力减弱，国内消费市场仍将面临需求收缩、增长动力不足等
挑战。
攀升加剧；消费者行为与习惯改变、数字经济的迸发带来新兴业态涌
现、客流分化加速、价格体系紊乱等趋势，对传统实体零售、服务行
业造成巨大冲击，都可能使公司面临营收增长乏力、盈利能力下降的
风险。
的专业基础性功能和机制性功能亟待适应性增强，彻改深转、数字化
转型尚未成型，可能一定程度上制约经营的提质突破。
面对上述风险，公司将继续保持清醒的定力，把握市场的根本逻
辑，坚定彻改深转，聚焦痛点突破，以万难不惧的勇气持续推进创新
经营与管理提质，切实增强公司的适应性生存能力和发展韧性，确保
公司良性可持的发展局面。
特此报告。
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