证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2026-18
国投智能信息科技股份有限公司
关于 2025 年度公司董事及高级管理人员薪酬情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据国投智能信息科技股份有限公司（以下简称公司）《董事薪酬、
津贴管理制度》《薪酬管理办法》《高级管理人员薪酬管理制度》以及《职
业经理人管理办法》的管理要求，公司于 2026 年 4 月 16 日召开第六届董
事会第十七次会议，审议通过了《关于 2025 年度公司董事薪酬的议案》和
《关于 2025 年度公司高级管理人员薪酬的议案》。
其中，《关于 2025 年度公司董事薪酬的议案》尚需提交公司 2025 年
年度股东大会审议。现将公司 2025 年度董事及高级管理人员薪酬相关具体
情况公告如下：
一、董事、高级管理人员报酬情况
（一）报酬的决策程序
独立董事依据公司《董事薪酬、津贴管理制度》领取津贴，津贴额度
由股东会审批决定。内部董事依据公司《薪酬管理办法》领取薪酬，该制
度由股东会审批通过后执行。外部董事不在公司领取任何薪酬、津贴。高
级管理人员依据公司《高管薪酬管理制度》领取薪酬，该制度由董事会审
批通过后执行。
（二）报酬确定依据
薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成，其中基本薪酬根据岗位级别按月
足额发放，绩效薪酬根据年度目标完成情况，经董事会薪酬与考核委员会
考核评定后，报公司股东会审批确定。
薪酬根据岗位级别按月足额发放，绩效薪酬根据年度目标完成情况，经董
事会薪酬与考核委员会考核评定后确定。
（三）报酬的实际支付情况
报告期内，在公司领取报酬的董事、高级管理人员共计 11 人，该等人
员 2025 年度从公司获得的税前报酬总额为 566.12 万元。具体情况如下：
单位：万元
从公司获得的税前
姓名 职务 任职状态 报酬计算时间
报酬总额（万元）
滕达 董事长 现任 74.68 1 月 1 日-12 月 31 日
申强 董事 现任 71.84 1 月 1 日-12 月 31 日
惠澎 董事 现任 0 1 月 1 日-12 月 31 日
杨瑾 董事 现任 0 1 月 1 日-12 月 31 日
许瑾光 董事 离任 0 1 月 1 日-5 月 20 日
夏成楼 董事 现任 0 6 月 6 日-12 月 31 日
陈晶 董事 现任 0 1 月 1 日-12 月 31 日
郑文元 独立董事 现任 12 1 月 1 日-12 月 31 日
陈少华 独立董事 现任 12 1 月 1 日-12 月 31 日
杨晨晖 独立董事 现任 12 1 月 1 日-12 月 31 日
周成祖 总经理 现任 65.18 1 月 1 日-12 月 31 日
栾江霞 副总经理 现任 62.91 1 月 1 日-12 月 31 日
涂峥 副总经理 现任 81.49 1 月 1 日-12 月 31 日
水军 副总经理 现任 67.03 1 月 1 日-12 月 31 日
副总经理、
高碧梅 现任 59.77 1 月 1 日-12 月 31 日
董事会秘书
从公司获得的税前
姓名 职务 任职状态 报酬计算时间
报酬总额（万元）
柳杨 总会计师 现任 47.22 1 月 1 日-12 月 31 日
合计 -- -- 566.12 --
二、董事高级管理人员任职情况
遵循《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司治理相关规定，合法
合规履行完毕全部程序，具体变动情况如下：
公司于2025年5月21日召开第六届董事会第十次会议，审议通过《关于
部分董事辞职及补选董事的议案》，同意非独立董事许瑾光先生辞去公司
第六届董事会非独立董事职务；同意提名夏成楼先生为公司第六届董事会
非独立董事候选人。2025年6月6日，公司召开2025年第一次临时股东大会，
审议通过上述议案，夏成楼先生正式当选为公司第六届董事会非独立董事，
其任期自本次股东大会审议通过之日起，至第六届董事会任期届满之日止。
本次董事任职变动完成后，公司董事会成员结构符合中国证监会、深
圳证券交易所等监管机构的相关要求，契合公司治理需要，各位董事均依
法依规履行董事职责，保障公司董事会规范、高效运作。
报告期内，公司高级管理人员团队整体保持稳定，履职衔接顺畅，有
效保障公司日常经营管理工作有序开展。2025年10月23日，公司召开第六
届董事会第十四次会议，审议通过《关于聘任公司总法律顾问的议案》，
同意柳杨先生兼任公司总法律顾问，相关任职程序合法合规。
截至报告期末，公司第六届董事会聘任的高级管理人员全面负责公司
日常经营管理工作，团队分工明确、运行规范，各项经营管理工作有序推
进。
三、其他说明
薪酬及津贴严格按照实际履职任期精准核算，公司已足额发放其履职期间
应得的全部报酬，该等人员离任后不再享受公司董事相关薪酬及津贴待遇。
岗位、同类型董事的薪酬标准执行，薪酬核算口径与在岗董事保持一致，
确保薪酬发放公平、公正、公开。
国家税收相关法律法规规定统一代扣代缴，切实履行纳税代扣代缴义务。
四、备查文件
特此公告。
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