证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号：2026-007
宏达高科控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
为了提高公司资金使用效率，增加公司资金收益，宏达高科控股股份有
限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 16 日召开的第八届董事会第九次
会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。在确保生产经营
等资金需求的前提下，综合考虑公司可能使用的银行授信，公司（含控股子公司、
孙公司）拟使用最高额度不超过 80,000 万元自有资金通过商业银行、证券公
司、信托机构、资产管理公司等金融机构进行现金管理。
董事会将提请股东会授权公司董事会具体实施和办理相关事项的同时，董事
会转授权公司及其控股子公司、孙公司的董事长、法定代表人行使该项投资决策权
并签署相关合同文件，由公司财务总监组织实施，公司及其子公司、孙公司的财务
部具体操作，公司内审部进行事前事中和事后审计监督。授权期限为自股东会通过
之日起至 2026 年年度股东会之日止，以上资金额度在授权有效期内可滚动使用。
该事项尚需 2025 年年度股东会审议通过。具体情况如下：
一、现金管理概况
环使用。若公司有并购或其他资本性支出需求时，可减少自有资金进行现金管理的
额度。
股东会之日止。
款、定期存款、信托产品等业务。
二、实施方式及风险控制
公司管理层根据财务部对于公司资金使用情况的分析以及对投资对象的分析，
审慎行使决策权。
具体实施部门要及时分析和跟踪现金管理情况，如评估发现存在可能影响公司资金
安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
负责审查现金管理业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，
督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。
进行审计。
三、对公司的影响
在确保生产经营等资金需求的前提下，利用闲置自有资金择机进行现金管理，
不会对公司经营产生不利影响，有利于提高闲置资金利用效率和收益，进一步提高
公司整体收益，符合全体股东的利益。
四、承诺事项
如公司进行现金管理的行为属《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》规定的证券投资、衍生品交易等高风险投资，则公司承诺在具体进行
属于此类高风险投资的现金管理业务的近 12 个月内及以后的 12 个月内不实施下述
行为：
五、独立董事专门委员会出具的意见
公司独立董事认真审议了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，并对公
司提供的相关资料进行审核，发表审核意见如下：
公司在保障正常运营和资金安全的基础上，使用不超过 80,000 万元的自有资金
进行现金管理，提升资金使用效率，获得资金效益，不会对公司经营造成不利影响，
符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项
决策程序合法合规，我们同意公司使用自有资金进行现金管理。
六、备查文件：
特此公告。
宏达高科控股股份有限公司董事会
二 〇二六年四月十七日
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