证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2026-18 号
湖北国创高新材料股份有限公司
关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企
业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。
湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 16 日
召开第七届董事会第二十四次会议，审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务
所的议案》，同意续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称
“德皓国际”）为公司 2026 年度财务报告和内部控制审计机构，本议案尚需提
交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）基本信息
人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数165人。
审计业务收入为32,890.81万元，证券业务收入为18,700.69万元。
软件和信息服务业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，批
发和零售业。公司同行业上市公司审计客户家数为1家。
（二）投资者保护能力
职业风险基金上年度年末数：105.35 万元；德皓国际已购买的职业保险累
计赔偿限额 3 亿元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定；近三年无
在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
（三）诚信记录
截至 2025 年 12 月 31 日，德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、
行政处罚 0 次、行政监管措施 2 次、自律监管措施 0 次、纪律处分 0 次和行业惩
戒 0 次。期间有 32 名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施 24 次、自律
监管措施 6 次、行政处罚 2 次、纪律处分 1 次、行业惩戒 1 次（除 1 次行政监管
措施、1 次行政处罚、1 次行业惩戒，其余均不在德皓国际执业期间）。
（二）项目信息
（1）拟签字项目合伙人：陈剑锋，2015 年 4 月成为注册会计师，2012 年 7
月开始从事上市公司审计，2025 年 9 月开始在北京德皓国际执业，2025 年开始
为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告数量 3 家，复核上市公司审
计报告数量 1 家，签署新三板审计报告数量 2 家，复核新三板审计报告数量 1
家。
（2）拟签字注册会计师：周孙吉，2025 年 2 月成为注册会计师，2018 年 9
月开始从事上市公司审计，2025 年 9 月开始在北京德皓国际执业，2025 年开始
为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告数量 2 家，复核上市公司审
计报告数量 0 家，签署新三板审计报告数量 0 家，复核新三板审计报告数量 0
家。
（3）拟安排的项目质量复核人：王兆钢，2008 年 8 月成为注册会计师，2013
年 9 月开始从事上市公司审计，2024 年 1 月开始在北京德皓国际所执业，2025
年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告数量 2 家，复核上
市公司审计报告数量 6 家，签署新三板审计报告数量 7 家，复核新三板审计报告
数量 2 家。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年未因执业行为受到刑
事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监
督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措
施、纪律处分等情况。
德皓国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人不存在违反《中
国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等
多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事
务所的收费标准确定最终的审计收费。拟定 2026 年度审计费用为人民币 100 万
元，与 2025 年保持一致，其中财务报表审计费用 70 万元，内部控制审计 30 万
元。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会审议意见
公司第七届董事会审计委员会第十九次会议审议通过了《关于续聘 2026 年
度会计师事务所的议案》。董事会审计委员会经核查北京德皓国际的独立性、执
业资质和诚信情况，并详细了解相关人员的从业经历和执业资质等信息，认为北
京德皓国际具备为公司 2026 年度提供审计服务的专业能力，能够独立对公司财
务状况及内控状况进行审计，并具备一定的投资者保护能力，同意将该议案提交
公司董事会审议。
（二）董事会审议和表决情况
公司第七届董事会第二十四次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决
结果，审议通过了《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》，同意续聘德皓
国际为公司 2026 年度财务审计及内部控制审计机构。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，自公司股东会审议通
过之日起生效。
三、报备文件
特此公告。
湖北国创高新材料股份有限公司董事会
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