文 投 控 股 股 份 有 限 公 司
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规
则》等法律法规和《文投控股股份有限公司章程》《文投控股股份有限公司董事
会议事规则》的规定，不断强化公司治理水平，持续推动创新业务发展，在生产
经营端取得了积极成效，较上年同期实现大幅减亏。现就公司 2025 年度董事会
工作情况汇报如下：
一、经营情况
持“文化+科技”发展方向，围绕“大文娱”产业，聚焦“影、剧、游”联动发
展，通过“精健团队、精益运营、精细管理、精准研发”，稳步提升经营发展质
量。
影城板块，公司坚持“存量创新+适度扩张”策略，以“一店一策”的精细
化运营提升单厅产出率；建立自有娃娃屋品牌“耀乐派（Yao Lucky）”，拓展
“MIRRA 奇镜派对”等多元业态，进一步拓展盈利边界；重点布局北京核心商圈
及“京津冀”消费高地，加强新增店面投拓，提升影城区域竞争力和影响力。游
戏板块，公司一方面深耕存量产品运营，通过版本迭代优化、用户精细化运营与
海外渠道拓展等举措，推动《攻城三国》《攻城天下》两款产品“长青化、精品
化”运营；另一方面加强《时光冒险家》《英雄扛得住》《文明》等新产品的研
发与立项，构建丰富的产品梯度矩阵。漫剧方面，公司依托自身传统剧集制作、
发行经验，结合 AIGC 工具的发展与应用，实现了漫剧业务从 0 到 1 突破。目前，
公司已与多家漫剧产业链相关方达成合作，并陆续开展具体漫剧项目的开发制作，
为公司漫剧业务扩大发展奠定了良好基础。
经过一年的团结奋斗，公司改革进程持续深化，管理效能稳步提升，传统业
务日趋稳固，创新能力不断激发，全年归属于上市公司股东的净利润从去年的
-9.12 亿元大幅缩减至-4,511.60 万元，经营发展成效显著，公司面貌焕然一新。
二、董事会日常工作情况
报告期内，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《文投控股股份有限
公司章程》等赋予的职责，严格执行股东会各项决议，积极研究和决策公司重大
事项，确保董事会运作规范、高效。
（一）董事会召开情况
用，具体情况如下：
会议届次 召开日期 审议议题
案》
十届第四十一次 2025 年 2 月 24 日
十一届第一次 2025 年 3 月 17 日 员会成员的议案》
关联交易的议案》
会第二次会议通知期限的议案》
告》
告》
十一届第二次 2025 年 4 月 8 日
减值准备的议案》
报告》
公司治理（ESG）报告》
性自查情况的专项报告》
职情况报告》
务所履行监督职责情况报告》
年度履职情况的评估报告》
总结及 2025 年度内部审计工作计划》
告》
资金购买理财产品的议案》
案》
薪酬方案》
退市风险警示及其他风险警示的议案》
十一届第三次 2025 年 4 月 29 日 1.《文投控股股份有限公司 2025 年第一季度报告》
经营范围暨修订<公司章程>及相关附件的议案》
十一届第四次 2025 年 6 月 3 日
议案》
东会的议案》
议案》
十一届第五次 2025 年 6 月 13 日
人员责任险的议案》
十一届第六次 2025 年 7 月 11 日
金暨关联交易的议案》
十一届第七次 2025 年 8 月 29 日 案》
董事会秘书及财务总监的议案》
表的议案》
十一届第八次 2025 年 10 月 30 日 2.《文投控股股份有限公司关于补选非独立董事的议
案》
关联交易的议案》
十一届第九次 2025 年 11 月 12 日
临时股东会的议案》
顾问协议暨关联交易的议案》
十一届第十次 2025 年 12 月 17 日
会委员的议案》
（二）董事会对股东会决议的执行情况
次，审议议案共 20 项。公司严格按照《中华人民共和国公司法》
《文投控股股份
有限公司章程》《文投控股股份有限公司股东会议事规则》等规定，规范履行重
大事项决策程序，严格按照股东会的决策与授权，切实落实股东会各项决议。
（三）董事会下设专门委员会的工作情况
董事会下设董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员
会，各专门委员会针对公司内部控制有效性、定期报告编制、高级管理人员薪酬
等事项进行了讨论和审议，在各自的专业领域发挥了重要作用，确保公司董事会
决策的科学性和有效性。
先生，董事会审计委员会在 2025 年共召开了 5 次会议，具体如下：
召开日期 会议内容 重要意见和建议
务决算报告》
月8日 3.审议《文投控股股份有限公司 2024 年度内 作，经充分沟通讨论，一致同
部控制评价报告》 意审议通过该 8 项议案。
对会计师事务所履行监督职责情况报告》
务所履职情况评估报告》
部审计工作总结及 2025 年度内部审计工作
计划》
务预算报告》
审计委员会按照相关法律法
月 29 日 季度报告》 作，经充分沟通讨论，一致同
意审议通过该项议案。
月 13 日 2.审议《文投控股股份有限公司关于 2025 年 作，经充分沟通讨论，一致同
一季度内部审计工作情况的汇报》 意审议通过该 2 项议案。
度报告》
财务报表审阅报告》 审计委员会按照相关法律法
月 29 日 司财务总监的议案》 作，经充分沟通讨论，一致同
度内部审计工作情况汇报》
度内部审计计划调整的议案》
季度报告》 规和规章制度的要求开展工
日
度内部审计工作情况汇报》 意审议通过该 2 项议案。
先生、安景文先生、崔松鹤先生，董事会提名委员会在 2025 年共召开了 3 次会
议，具体如下：
召开日期 会议内容 重要意见和建议
月 24 日 2.审议《文投控股股份有限公司关于提名十 作，经充分沟通讨论，一致同
一届董事会独立董事候选人的议案》 意审议通过该 2 项议案。
月 29 日 司总经理的议案》 规和规章制度的要求开展工
司副总经理、董事会秘书及财务总监的议案》 意审议通过该 3 项议案。
司证券事务代表的议案》
提名委员会按照相关法律法
独立董事的议案》 作，经充分沟通讨论，一致同
日
意审议通过该项议案。
崔松鹤先生，董事会薪酬与考核委员会在 2025 年共召开了 4 次会议，具体如下：
召开日期 会议内容 重要意见和建议
薪酬与考核委员会按照相关
法律法规和规章制度的要求
开展工作，经充分沟通讨论，
月8日 2.审议《文投控股股份有限公司 2025 年度高
一致同意审议通过该 2 项议
级管理人员薪酬方案》
案。
长 2024 年度及 2023-2024 年任期绩效考核兑 法律法规和规章制度的要求
现方案的议案》 开展工作，经充分沟通讨论，
月 15 日
成员 2024 年度绩效考核方案的议案》 案。
薪酬与考核委员会按照相关
成员 2024 年度及 2022-2024 年任期绩效考核
月 26 日 开展工作，经充分沟通讨论，
结果的议案》
一致同意审议通过该项议案。
薪酬与考核委员会按照相关
部经理层成员 2025 年度考核指标并签订考
核目标责任书的议案》
一致同意审议通过该项议案。
生、李玥女士、杨步亭先生，董事会战略委员会在 2025 年共召开了 3 次会议，
具体如下：
召开日期 会议内容 重要意见和建议
月8日 2.审议《文投控股股份有限公司 2025 年度财 作，经充分沟通讨论，一致同
务预算报告》 意审议通过该 2 项议案。
月3日 事会、增加经营范围暨修订<公司章程>及相 规和规章制度的要求开展工
关附件的议案》 作，经充分沟通讨论，一致同
织机构调整的议案》
战略委员会按照相关法律法
月 11 日 立股权投资基金暨关联交易的议案》 作，经充分沟通讨论，一致同
意审议通过该项议案。
三、独立董事履职情况
《上市公司独立董事
管理办法》等有关法律法规及《公司章程》
《独立董事制度》等有关规定，忠实、
勤勉地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案；在涉及公司
重大事项方面均充分表达意见，对需要发表独立意见的事项均按要求发表意见，
充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障，切实维护公司
和全体股东特别是中小股东的合法权益。
四、董事及高管的绩效评价结果及薪酬情况
公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责制定董事、高级管理人员的考核标
准并进行考核；制定和审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支
付与止付追索安排等薪酬政策与方案。公司能够按照《董事会薪酬与考核委员会
工作细则》等规定，公平公正地对董事和高级管理人员进行绩效评价。
全体董事、高级管理人员履职绩效评价结果均符合公司履职要求，薪酬发放严格
遵循《上市公司治理准则》等相关规定，薪酬发放符合业绩联动机制，符合相关
监管要求。
五、内部控制建设情况
深入开展内控体系建设、内部审计、内控自我评价等有关工作。公司已建立了较
为健全的内部控制体系，制定了合理、有效的内部控制制度，保证公司各项经营
业务活动有序开展。2025 年，公司内部审计部门对公司内部控制相关工作进行
了审查，对所发现的问题提出了整改要求，同时督促整改方案规范落实。公司董
事会对公司截至 2025 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价，并出具了内
部控制评价报告。截至 2025 年底，公司不存在为控股股东、实际控制人及其关
联方提供担保，不存在控股股东、实际控制人及其关联方非经营性占用公司资金
的情形。
六、投资者关系管理工作
构、股东及实际控制人、证券服务机构、媒体等之间的沟通与协调，通过投资者
咨询电话、官方网站、公众号、上交所 e 互动平台等多渠道加强公司经营信息宣
传，及时解答投资者关心的问题，积极建立公司与投资者之间的良性互动关系。
此外，公司严格遵守信息披露相关管理制度，确保真实、准确、完整、及时、公
平地披露各类信息，为股东参与股东会提供充分的便利条件，切实保护投资者的
知情权、参与权和决策权。
七、规范运作情况
《中华人民共和国
证券法》
《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求，持续强化公司治
理体系，提升规范运作水平。报告期内，公司修订了《公司章程》《股东会议事
规则》《董事会议事规则》等多项制度，完成监事会改革，由董事会审计委员会
承接监事会职权；董事会严格按照最新的法律、法规等开展经营运作，不断促进
公司法人治理体系健全、规范。
大事项进行了重点关注，审慎评估相关事项风险，严格按照有关规定履行董事会
决策程序和股东会召集程序，及时履行信息披露义务，确保公司日常经营运作依
法合规。
八、董事和高级管理人员责任险的情况
为强化公司风险管理体系，进一步降低公司运营风险，促进公司董事、高级
管理人员及其他雇员充分履行职责，公司已为公司及董事、高级管理人员及其他
雇员购买责任险，相关事项已经公司董事会提请股东会授权公司经营管理层办理。
九、未来发展战略
公司作为北京市属国有文化类上市企业，将全面贯彻北京市深化市属国有文
化资产监管体制改革精神，坚持服务全国文化中心建设，积极践行国有文化企业
责任，以文化科技融合发展为方向，以培育新质生产力为核心驱动，通过深化体
制机制改革、提升规范运作水平、创新业务发展模式、优化资产资源整合等途径，
着力增强自身盈利能力和核心竞争力，致力于成为北京市属重要的内容创作平台
和资本运作平台，为消费者提供优质文化服务体验，为投资者创造长期可持续价
值。
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