天津美腾科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司治理准
则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，天津美腾科技
股份有限公司董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）成员本着勤勉尽责
的原则以及对全体股东负责的态度，积极开展工作，认真履行职责。现将审计委
员会 2025 年度履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
董事王谦先生和董事顾岩先生 3 名成员组成。
计委员会由独立董事邢月改女士、独立董事康鹏先生和董事顾岩先生 3 名成员组
成，成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，且召集人邢月改女士为会计专
业人士。
二、审计委员会会议召开情况
认真履行职责，均亲自出席会议，具体情况如下：
议，审议并通过了以下议案：
? 《关于 2024 年度董事会审计委员会履职报告的议案》；
? 《关于 2024 年度财务决算报告的议案》；
? 《关于 2025 年度财务预算报告的议案》；
? 《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》；
? 《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；
? 《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》；
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? 《关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》；
? 《关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报
告》；
? 《关于为控股子公司提供担保额度预计的议案》。
议，审议并通过了《关于 2025 年第一季度报告的议案》。
议，审议并通过了如下议案：
? 《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》；
? 《关于公司<2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专
项报告>的议案》。
会议，审议并通过了《关于 2025 年第三季度报告的议案》。
会议，审议并通过了如下议案：
? 《关于修订公司<会计师事务所选聘制度>的议案》；
? 《关于续聘会计师事务所的议案》。
议，审议并通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。
会议，审议并通过了如下议案：
? 《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议
案》；
? 《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》。
三、审计委员会年度履职情况
（一）监督及评估外部审计机构工作情况
报告期内，审计委员会对公司聘请的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
（简
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称“容诚会计师事务所”）执行年度财务报表审计及内部控制审计工作情况进行
了监督，认为容诚会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在
为公司提供审计服务的过程中恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，所
出具的审计报告能够客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果。
（二）审阅公司财务报告并发表意见
报告期内，审计委员会认真审阅了公司各期财务报告，与公司管理层进行了
沟通，认为公司财务报告真实、准确、完整地反映了公司的整体情况；公司会计
政策选用恰当，会计估计合理，未发现有重大错报、漏报情况；未发现公司重大
会计差错调整、重大会计政策及估计变更以及导致非标准无保留意见审计报告事
项。
（三）审阅关联交易事项并发表意见
报告期内，审计委员会持续重点关注公司关联交易事项的规范运作情况，认
为公司关联交易是以公司正常经营业务为基础，遵循了公开、公平、公正的原则，
交易价格按照市场公允价格结算，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会
对公司的独立性构成影响，公司主营业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。
（四）协调经营管理层、内部审计部门与外部审计机构的沟通与配合
报告期内，审计委员会本着审慎、客观和独立的原则，积极协调公司管理层、
内部审计部门及其他相关部门与外部审计机构进行持续、良好的沟通，配合外部
审计机构的审计工作，提高审计效率，并有效促进内部审计工作的优化，发挥监
督职能。
（五）指导内部审计工作
报告期内，审计委员会充分发挥专门委员会的作用，根据相关法律法规的要
求，结合公司实际情况，认真审阅了公司内部审计部门的工作报告，从专业的角
度持续关注和指导公司内部审计工作开展，督促公司内部审计按照工作计划认真
执行，确保公司规范运作。经审阅相关工作报告，未发现内部审计工作存在重大
问题，认为内部审计部门能够依法有效运作。
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（六）监督公司募集资金存放与使用情况
报告期内，审计委员会认真审阅了公司 2024 年度和 2025 年半年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告，认为公司募集资金的存放与使用符合《上市公
司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法规和文件的
规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，
募集资金具体使用情况与披露情况一致，不存在募集资金存放和使用违规的情形，
不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
（七）聘任公司财务负责人
报告期内，审计委员会通过审查王元伟先生的任职资格、履职能力、品德素
养等情况，同意聘任王元伟先生为公司财务总监，并同意提交公司董事会审议。
四、总体评价
《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的要求和《天
津美腾科技股份有限公司章程》《天津美腾科技股份有限公司董事会审计委员会
工作细则》等有关规定，遵循独立、客观、公正的职业准则，依托自身专业水平
和职业经验，勤勉、尽职地履行了审计委员会的相关职责与义务。
挥审计委员会的审查和监督职能，进一步促进公司规范运作，维护公司和全体股
东的合法权益。
特此报告。
天津美腾科技股股份有限公司
董事会审计委员会委员
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