证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2026-008
天津美腾科技股份有限公司
关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
天津美腾科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公
司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司治理准则》等法律、法规、规
范性文件以及《天津美腾科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的有关规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因
素，制定了 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下：
一、适用范围
公司在任期内的全体董事、高级管理人员。
二、适用期限
三、薪酬方案
（一）薪酬标准
司担任的经营管理岗位确定；未在公司任职的非独立董事不在公司领取薪酬。
（二）薪酬结构
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由年薪及可能的中长期激励收入等组成，年薪=基本薪酬+月度绩效+年终奖励+
长期服务奖，其中月度绩效、年终奖励和长期服务奖为绩效薪酬，绩效薪酬占比
原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。董事长薪酬参照高级管理
人员薪酬结构，主要由基本薪酬、月度绩效、年终奖励、长期服务奖及可能的中
长期激励收入等组成。
包括但不限于限制性股票、股票期权、员工持股计划以及其他专项激励。具体实
施需另行制定激励计划并履行相应审批程序。
（三）其他事项
级管理人员的基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据考核周期按照高级管理人员年度
绩效考评发放，其个人绩效薪酬与公司经营目标挂钩，一定比例的绩效薪酬在年
度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据经审计的财务数据开展。
司的有关规定代扣代缴。公司董事、高级管理人员出席公司股东会、董事会差旅
费、培训等按《公司章程》相关规定行使其职责所需的合理费用由公司承担。
酬（津贴）按其实际任期和实际绩效计算绩效薪酬并予以发放。
章程》《天津美腾科技股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》等内部
制度规定执行。
四、审议程序
（一）董事会薪酬与考核委员会的审议情况
公司于 2026 年 4 月 16 日召开第三届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二
次会议，审议《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》《关于 2026 年度高级管理
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人员薪酬方案的议案》。其中，《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》全体委
员回避表决，该议案直接提交董事会审议；《关于 2026 年度高级管理人员薪酬
方案的议案》关联委员回避表决，该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议
通过。
（二）董事会的审议情况
公司于 2026 年 4 月 17 日召开第三届董事会第四次会议，审议《关于 2026
年度董事薪酬方案的议案》《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。
其中，《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》全体董事回避表决，该议案将直
接提交公司 2025 年年度股东会审议；《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的
议案》关联董事回避表决，该议案已经公司董事会审议通过。
特此公告。
天津美腾科技股份有限公司董事会
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