关于2026年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案
为了进一步完善信质集团股份有限公司（以下简称“公司”）的激励约束机
制、提高公司治理水平、促进公司长期可持续发展，根据《中华人民共和国公司
法》《上市公司治理准则》、公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关
法律、法规规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司经营等实际情况，制定
本方案。具体如下：
一、适用对象公司 2026 年度任期内的董事、高级管理人员。
二、适用期限
本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过后实施，至新的薪酬方案审议通过
后失效。高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过后实施，至新的薪酬方案审议
通过后失效。
三、薪酬方案
公司董事、高级管理人员薪酬原则上由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收
入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。
（一）董事薪酬方案
公司独立董事薪酬实行津贴制度，独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩
效考核，独立董事津贴为 9 万元/年（税前）。
（1）外部董事：原则上公司不向外部董事发放薪酬，但经股东会审议批准
的，可发放固定董事津贴，津贴为 9 万元/年（税前）；
（2）内部董事：参与公司核心治理的董事，以及兼任公司高级管理人员的
董事，按高级管理人员薪酬标准执行；职工董事因担任职工董事以外的岗位，薪
酬按公司相关员工岗位薪酬管理制度领取。
（二）高级管理人员薪酬方案
实行年薪制，年薪水平与其承担的责任、风险和经营业绩挂钩。
高级管理人员的年度薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分组成。基本薪酬主要
考虑职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，不进行考核，按月度发放；
绩效薪酬以公司年度核心业绩考核指标、个人岗位绩效目标为考核依据，结合各
项指标完成情况及个人履职评价等综合考核结果确定，按各考核周期进行考核发
放，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。
四、其他规定
其实际任期和实际绩效计算津贴和薪酬并予以发放。
由公司代扣代缴。
公司经营情况的变化，结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素适当调整。
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