董事会审计委员会 2025 年度履职报告
中国电影产业集团股份有限公司
董事会审计委员会2025年度履职报告
根据《中国电影产业集团股份有限公司章程》（简称“《公司章
程》”）《中国电影产业集团股份有限公司董事会审计委员会工作细
则》等相关规定，2025年度（简称“报告期内”），中国电影产业集团
股份有限公司（简称“公司”）董事会审计委员会（简称“委员会”）开
展了监督外部审计、指导内部审计、审阅财务报告等工作，现将委员
会年度履职报告如下：
一、委员会的基本情况
报告期内，公司完成了董事会换届选举，组建第四届董事会，并
设立第四届董事会审计委员会。委员会现由3名成员组成，全部由独
立董事担任，分别是李燕、张树武、李小荣，全部成员具有能够胜任
工作职责的专业知识和管理经验。委员会召集人由李燕担任，她在会
计专业方面具有丰富的学术与实践经验。
二、履职与会议召开情况
报告期内，委员会共召开11次会议，听取公司年度审计相关情况，
对公司有关重要事项进行审议，包括公司定期报告、续聘会计师事务
所、外部审计与内部审计情况、内部控制评价与审计报告等，并将相
关决议提交董事会。具体会议情况如下：
（一）2025年2月，召开第三届董事会审计委员会第十五次会议，
审议通过《制定2025年度内部审计工作计划》的议案；
（二）2025年4月，召开年度审计和内控审计工作沟通会，听取
了2024年度公司年审工作程序、执行情况和重点事项；
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（三）2025年4月，召开第三届董事会审计委员会第十六次会议，
审议通过《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》《2024年年度
报告及摘要》《2024年度财务决算报告》《2024年度内部控制评价报
告》等8项议案，并听取《2024年下半年大额以及关联资金往来情况
的检查报告》《2024年下半年内部审计工作报告》2项报告；
（四）2025年4月，召开第三届董事会审计委员会第十七次会议，
审议通过《2025年第一季度报告》的议案；
（五）2025年6月，召开第三届董事会审计委员会第十八次会议，
审议通过《修订<董事会审计委员会工作细则>》
《2025年半年度报告》
及摘要共2项议案；
（六）2025年8月，召开第三届董事会审计委员会第十九次会议，
审议通过制定《中国电影产业集团股份有限公司内部控制评价实施办
法》的议案，并听取《2025年上半年大额以及关联资金往来情况的检
查报告》《2025年上半年内部审计工作报告》2项报告；
（七）2025年9月，召开第三届董事会审计委员会第二十次会议，
审议通过《续聘会计师事务所》的议案；
（八）2025年10月，召开第四届董事会审计委员会第一次会议，
审议通过《聘任总会计师》的议案；
（九）2025年10月，召开第四届董事会审计委员会第二次会议，
审议通过《2025年第三季度报告》的议案；
（十）2025年12月，召开第四届董事会审计委员会第三次会议，
审议通过《2025年度内部控制评价工作方案》的议案；
（十一）2025年12月，召开2025年年报审计工作沟通会，信永中
和会计师汇报年度审计和内控审计工作安排。
上述会议的召集和召开程序符合法律法规和董事会制度的相关
规定。
公司2024年年度股东大会审议通过了修订《公司章程》的议案，
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公司董事会审计委员会承接监事会职权，进一步发挥委员会在公司治
理中的作用。报告期内，各位委员均了解其相应的权利、义务和责任，
投入了足够的时间处理公司事务，包括听取公司汇报、了解有关信息，
认真审阅各项议案，提出有益的建议等。
三、年度主要工作内容
（一）监督及评估外部审计工作
委员会认真评估了外部审计机构的独立性和专业性，认为信永中
和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）具备为上
市公司提供审计服务的执业资质与胜任能力，其投资者保护能力、诚
信状况和独立性符合相关要求，能够满足公司对于审计工作的要求，
不存在损害公司和全体股东利益的情况。在承担公司外部审计的工作
中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，未发现存在违反规定和
职业操守的行为。委员会同意续聘信永中和为公司2025年度审计机构。
该议案已经公司董事会、股东会审议批准。
报告期内，委员会与年审会计师就财务审计和内控审计的计划与
安排进行充分讨论和沟通，对年审工作情况和重点事项进行了听取和
研究，督促外部审计机构按时保质完成审计工作。
经审核，公司向信永中和支付的2025年度审计费合计265万元，
与公司所披露的审计费用情况相符。
（二）指导和检查内部审计工作
报告期内，委员会关注公司内部审计工作的规范性和有效性，委
员会审阅了公司的内审工作计划，认可该计划的必要性和可行性。听
取2025上半年公司大额以及关联资金来往情况以及内部审计工作报
告，持续监督公司内部审计工作的执行情况，对内部审计工作提出了
指导性的意见，提高了公司内部审计的工作成效。董事会审计委员会
未发现公司内部审计工作存在重大问题的情况。在协调内、外部审计
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机构工作时，委员会以风险管理为导向，对于外部审计机构在工作中
发现的问题，作为内部审计工作重点予以关注，督促相关单位及时改
进和完善。
（三）审阅公司的财务报告并发表意见
报告期内，委员会严格按照相关规定要求，审阅了公司的年度报
告、半年度报告和季度报告，就年度财务报告的编制工作和重点事项
与外部审计机构及公司有关部门进行了了解与沟通，对财务报告的编
制工作提出了指导意见和专业建议。
委员会认为，公司财务报告按照《企业会计准则》的规定编制，
在所有重大方面公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，
同意将财务报告提交公司董事会审议。
（四）评估公司内部控制的有效性
报告期内，委员会与外部审计机构就内部控制情况进行了沟通，
对公司的内部控制评价报告提出了具体建议。委员会认为，公司现行
的内部控制体系严格遵循了国家有关法律法规要求，保证了公司经营
的合法合规，公司内部控制的实际运作符合中国证监会及有关部门对
于上市公司的相关规定。
四、履职情况评价
报告期内，委员会按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引》
和《中国电影产业集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的
相关规定，恪尽职守、勤勉工作，忠实履行了委员会职责。
职，提升工作的有效性和专业性，严格审核公司财务信息及披露，加
强对内部审计的指导和对外部审计的监督评估，推动公司内部控制体
系的完善，监督董事、高管履职，维护公司利益和全体股东的合法权
益。
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特此报告。
审计委员会委员：
李燕、张树武、李小荣
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