均普智能: 2025年度董事会审计委员会履职情况报告_股票频道

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会根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《章程》、公司《董事会审计委员会
工作细则》等有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，切实履行董事会赋予的
职权，现将 2025 年度审计委员会履职情况汇报如下：
一、董事会审计委员会基本情况
公司第二届董事会审计委员会由独立董事孙健先生、独立董事赵大东先生和董事
周兴宥先生组成。审计委员会召集人由具有专业会计资格的独立董事孙健先生担任。
二、董事会审计委员会 2025 年度会议召开情况
日期会议届次审议议案
告的议案》
履行监督职责情况报告的议案》
第二届董事会审计委员
会第十一次会议
告的议案》
况的专项报告的议案》
案》
第二届董事会审计委员《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》
会第十二次会议
第二届董事会审计委员《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
会第十三次会议
第二届董事会审计委员
会第十四次会议
议案》
《关于<2025 年度向特定对象发行股票预案>的议案》
第二届董事会审计委员析报告>的议案》
会第十五次会议 5、《关于<2025 年度向特定对象发行股票募集资金使
用可行性分析报告>的议案》
报及填补措施和相关主体承诺的议案》
的议案》
存储账户并签署监管协议的议案》
第二届董事会审计委员《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》
会第十六次会议
案的议案》
稿）>的议案》
第二届董事会审计委员析报告（修订稿）>的议案》
会第十七次会议 4、《关于<2025 年度向特定对象发行股票募集资金使
用可行性分析报告（修订稿）>的议案》
报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》
（修订稿）的议案》
第二届董事会审计委员《关于公司 2025 年年度财务审计工作计划的议案》
会第十八次会议
三、董事会审计委员会 2025 年度主要工作和履职情况
（一）监督及评估外部审计机构的工作
公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健事务所”）为公司
进行财务审计等相关工作。报告期内，天健事务所为公司出具了多份财务报告，在此
过程中，天健事务所能够独立、客观地完成审计工作，公正、真实地反映公司的财务
情况。同时，董事会审计委员会与天健事务所就审计范围、审计计划、审计方法等事
项进行了充分的讨论和沟通，在审计过程中未发现存在其他重大事项或问题的情况。
综上，董事会审计委员会认为天健事务所在为公司提供审计服务期间勤勉尽责，真实
反映了公司 2025 年度各阶段的经营情况和财务数据。
（二）监督及评估内部审计工作
报告期内，董事会审计委员会充分发挥监督作用，认真审阅公司的内部审计工作
计划，并认可计划的可执行性，同时督促公司内部审计部门严格按照审计计划执行，
并对内部审计过程中发现的问题给予指导性意见。2025 年度，董事会审计委员会未发
现公司内部审计工作存在重大问题的情况。
（三）审阅公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司各期的财务报告，并认为公司的财
务报告是真实、完整和准确的，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，也不存在
重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项和导致非标
准无保留意见审计报告的事项。
（四）监督及评估公司的内部控制并审议内部控制评价报告
报告期内，公司严格依照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》
等法律法规及公司的《内部控制制度》的要求，建立了较为完善的内控管理体系。董
事会审计委员会通过对公司内部控制执行情况进行监督和检查，认为公司建立了较为
完善的公司治理结构，并能够有效落实各项内控制度，公司内部控制的运作情况符合
证监会有关上市公司治理规范的要求，保障了公司和股东的合法权益。公司完成编制
《内部控制自我评价报告》，审计委员会进行了审议，同时公司也披露了《内部控制
审计报告》，符合法律法规的规定。
（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，董事会审计委员会充分听取公司管理层、内部审计等相关部门、外部
审计机构的意见，积极协调财务报告和内控的相关工作，保证 2024 年度财务报告的
审计工作顺利开展。
四、总体评价
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司
章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分利用专业知识，本着
真实、客观、公正的原则，谨慎、勤勉地履行审计委员会的职责，对财务会计报告及
定期报告中的财务信息、内部控制评价报告进行了审议，充分发挥了监督、检查、指
导作用，促进公司稳健经营和规范运作。
董事会审计委员会：孙健、赵大东、周兴宥

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