江苏奥力威传感高科股份有限公司
《公司章程》的相关规定，认真履行股东会赋予的职责，规范运作、科学决策，
积极推动公司各项业务发展。现将公司董事会 2025 年度工作情况报告如下:
一﹑报告期内董事会工作情况
（一）董事会会议召开情况
报告期内公司董事会共召开 10 次会议，审议通过了定期报告、董事会换届
等重大事项，履行了董事会的决策管理职责，监事会成员及高级管理人员列席会
议。具体情况如下:
序号 时间 届次 议案审议情况
第五届董事
审议通过了：
会议
第五届董事
审议通过了：
会议
审议通过了：
第五届董事 6、《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告
会议 7、
《关于公司股东分红回报规划（2025 年-2027
年）的议案》
议案》
《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金
进行现金管理的议案》
《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》
《关于 2025 年董事、监事及高级管理人员薪
酬方案的议案》
《关于制定<董事、监事及高级管理人员薪酬
管理制度>的议案》
年度履职情况评估及履行监督职责情况的报
告》
《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》
案》
第五届董事
审议通过了
会议
审议通过了
票条件的议案》
《关于苏奥传感 2025 年度向特定对象发行 A
股股票涉及关联交易的议案》
《关于苏奥传感 2025 年度向特定对象发行 A
股股票方案的议案》
《关于苏奥传感 2025 年度向特定对象发行 A
第五届董事
股股票预案的议案》
《关于苏奥传感 2025 年度向特定对象发行 A
次会议
股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
《关于苏奥传感 2025 年度向特定对象发行 A
股股票方案论证分析报告的议案》
案》
《关于苏奥传感与特定对象签署附条件生效的
股份认购协议的议案》
薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议
案》
《关于公司设立向特定对象发行股票募集资
金专项存储账户的议案》
审议通过了
《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限
第五届董事
制性股票的议案》
《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予
次会议
部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属
期归属条件成就的议案》
审议通过了
第五届董事
《 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的
次会议
专项报告》
第五届董事
日 1、《关于<2025 年第三季度报告>的议案》
次会议
审议通过了
《关于董事会提前换届选举暨提名第六届董事
会非独立董事候选人的议案》
《关于董事会提前换届选举暨提名第六届董事
第五届董事 会独立董事候选人的议案》
《关于取消监事会、变更公司注册资本、修订
次会议 <公司章程>及其附件的议案》
案》
第六届董事 审议通过了
日
议 2、
《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委
员的议案》
（二）股东会会议召开情况
的具体情况如下：
序号 时间 届次 议案审议情况
审议通过了
年）的议案》
案》
金管理的议案》
《关于 2025 年董事、监事及高级管理人员薪
酬方案的议案》
管理制度>的议案》
审议通过了
东大会 立董事候选人的议案》
董事候选人的议案》
会独立董事候选人的议案》
董事候选人的议案》
董事候选人的议案》
其附件的议案》
《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制
度>的议案》
《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
以上 2 次股东会依法对公司重大事项作出决策，决议全部合规有效。董事会
对股东会审议通过的各项议案进行了落实和执行，董事会通过严格执行股东会决
议，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳
健、可持续发展。
(三) 董事会下设专门委员会工作情况
公司董事会下设四个专门委员会：战略委员会、审计委员会、提名委员会、
薪酬与考核委员会，各委员会严格依据《公司法》、
《公司章程》等规定及公司董
事会专门委员会工作细则设定的职权范围运作，独立公正的履行了各自的职责，
提出意见和建议，为董事会的科学决策及公司可持续健康发展提供参考和重要意
见。
二、2026 年董事会工作计划
律法规的要求，不断优化公司规章制度，构建一个更加规范和透明的上市公司运
营体系。我们将持续推进公司治理结构的优化，提高规范化运作的水平。同时，
我们将强化内控制度的建设，持续完善风险防控机制，确保公司的健康、稳定和
长期发展。
办法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《上市公司自律监管指引第
章程》的规定，认真履行信息披露责任。我们将严格把控信息披露的质量，提升
公司的规范运作水平和透明度。
作。定期组织相关法律法规的培训活动，确保董事们能够及时更新知识，提高专
业素养，以更好地履行其职责。
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