苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司
作为苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 (以下简称“公
司”)董事会审计委员会成员，我们严格按照《公司法》《上市公司独
立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及本公司的《公
司章程》《董事会议事规则》《董事会专门委员会工作细则》《独立董
事工作制度》的有关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认
真行使职权，全面关注公司的发展状况，按时出席公司在年度内召开
的董事会审计委员会会议，并对审议的相关事项基于独立立场发表独
立客观的意见，充分发挥独立董事及专业委员会的作用。现就 2025
年度履职情况报告如下：
一、董事会审计委员会基本情况
云女士为公司独立董事、会计专业人士以及董事会审计委员会主任委
员；丁整伟先生为公司董事；袁建新先生为公司独立董事。董事会审
计委员会各委员具有履职的相关专业知识和相关经验，选任符合相关
法律法规、规章制度以及公司章程的相关规定。
二、董事会审计委员会年度会议召开情况
行了审议，主要关注了公司定期报告的编制与对外披露、年度利润分
配、年度审计机构聘任等情况，所有委员全部出席并认真审议，并对
所有议案表示了明确同意的意见。
三、董事会审计委员会 2025 年度主要工作情况
依据《上市公司董事会审计委员会运作指引》及《董事会专门委
员会工作细则》有关规定，审计委员会委员积极履行职责，在监督和
评估外部审计机构工作、指导内部审计工作、审阅财务报告、评估内
部控制有效性等方面向董事会提出了专业意见。
（一）监督及评估外部审计机构工作
审计委员会积极开展监督及评估外部审计机构的工作，
对 2025 年度审计机构聘任提出建议等，并在外部审计机构进行财务
报告及内部控制审计的过程中，对其审计工作计划、预沟通、进展过
程等阶段均进行了及时有效的监督与评估。
（二）指导内部审计工作
监督，提醒重点关注事项并监督落实。
（三）审议公司财务报告并对其发表意见
报告期内，审计委员会对公司定期报告、年度决算报告等进行审
议，并形成审核意见后将上述事项提交公司董事会审议。
（四）评估内部控制的有效性
审计委员会极为重视公司内部控制制度的建立健全与实施工作。
经检查，审计委员会认为公司已按照《公司法》《证券法》等法律法
规及中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立起较为完善
的公司治理结构和内控制度。公司内控制度与公司规模、业务范围、
竞争状况和风险水平等相适应，并随着经营环境和公司业务的变化及
时调整。审计委员会提醒公司要进一步强化数字化管理手段，利用平
台统一管理流程。督促公司持续完善内控制度，落实内控制度执行，
强化内控监督检查，促进公司健康、可持续发展。
（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的
沟通
审计机构进行充分有效的沟通，审计委员会通过多渠道进行积极的协
调工作。在年审会计师进场前，注重加强与会计师、财务部门及内审
部门就年度审计计划的沟通；在年审注册会计师出具初步审计意见后，
再次审阅公司财务会计报告并及时与会计师沟通审计中发现的问题。
通过良好有效的沟通，能够及时发现问题并解决，保证了公司审计工
作的顺利开展。
四、总体评价
会专门委员会工作制度》等相关规定，尽职尽责履行了专业委员会职
责。
的判断原则，按照法定要求及专业规范履行职责，用自己的专业知识
和执业经验为公司的规范发展发挥建设性作用。
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