证券代码：600671 证券简称： 天目药业 公告编号：2026-007
杭州天目山药业股份有限公司
关于确认 2025 年度日常关联交易额度及 2026 年度日
常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次确认 2025 年度日常关联交易额度及 2026 年度日常关联交易预计事
项已经公司第十二届董事会第十八次会议审议通过，本议案无需提交股
东会审议。
? 公司本次日常关联交易事项系正常经营需要，以市场价格为定价标准，
在平等、互利的基础上进行，有利于公司充分发挥资源优势，属于公司
与关联方日常生产经营中的持续性业务，不会损害公司及股东特别是中
小股东利益，不会影响上市公司的独立性，不会对关联人形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）履行的审议程序
杭州天目山药业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 4 月 17 日召开
第十二届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议，审议并通过《关于确认
专门会议认为：公司确认 2025 年度日常关联交易额度及 2026 年度日常关联交易
预计为公司发展和日常生产经营所需的正常交易，交易遵循公平、公开、公允、
合理的原则，价格依据市场价格协商确定，定价公允合理；该类关联交易事项不
会对公司的独立性产生影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依
赖，不存在损害公司及中小股东利益的情形。独立董事一致同意将上述议案提交
公司董事会审议。
于确认 2025 年度日常关联交易额度及 2026 年度日常关联交易预计的议案》。关
联董事刘士彬先生回避表决，非关联董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表
决结果通过了该议案。该议案无需提交公司股东会审议。
（二）2025 年日常关联交易的预计和执行情况
公司于 2025 年 3 月 30 日召开的第十二届董事会第十一次会议审议通过 2025
年度日常关联交易预计事项，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 1 日在上海证券
交易所网站披露的《关于确认 2024 年度日常关联交易额度及 2025 年度日常关联
交易预计的公告》（公告编号：临 2025-015）。该项日常关联交易履行情况如
下：
单位：万元
关联
关联 2025 年实 预计金额与实
关联交 交易 2025 年度
交易 关联方名称 际发生交 际发生金额较
易内容 定价 预计金额
类别 易金额 大的原因
原则
杭州三慎泰环东中 销售 市场
医门诊部有限公司 商品 定价
杭州宋杏春堂中医 销售 市场
诊所有限公司 商品 定价 关联人于 2024
杭州三慎泰五柳巷 年 7 月 31 日辞
销售 市场
中医门诊部有限公 550 299.22 任，公司与其
商品 定价
向关 司 控制下的关联
联方 杭州如颐堂中医诊 销售 市场 法人关联交易
销售 所有限公司 商品 定价 金额核算期间
商品 杭州德合堂三慎泰 为自 2025 年
销售 市场
中医门诊部有限公 2,200 871.76 1 月 1 日至
商品 定价
司 2025 年 7 月
杭州三慎泰小和中 销售 市场 31 日止
医诊所有限公司 商品 定价
浙江熊之谷生物科 销售 市场
技有限公司 商品 定价
合计 3,870.00 1,894.94
根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条“在过去 12 个月内或者
相关协议或者安排生效后的 12 个月内，存在本条第二款、第三款所述情形之一
的法人（或者其他组织）、自然人，为上市公司的关联人”，上述公司均为时任
总经理许旭宇先生控制下的关联法人，许旭宇先生已于 2024 年 7 月 31 日辞任，
关联交易金额核算期间为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 7 月 31 日，杭州三慎泰环
东中医门诊部有限公司除外（公司副总经理李银俊女士在该公司担任监事职务），
关联交易金额核算期间为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。
（三）本次日常关联交易的预计金额和类别
结合公司及下属控股子公司 2026 年预计与关联方产生关联交易共计 800 万
元，涉及向关联方租赁房产等。具体情况如下：
单位：万元
本年年初 本次预计
至披露日 金额与上
关联 上年实际 占同类
本次预计 与关联人 年实际发
交易 关联方名称 发生交易 业务比
金额 累计已发 生金额
类别 金额 例（%）
生的交易 差异较大
金额 的原因
向关
联人 青岛源嘉润物实业
租赁 有限公司
房产
合计 800 44.38 615.42 29.41
注：公司及子公司在实际执行超出预计金额规定时，以同一控制下的各个关
联人与公司实际发生的各类关联交易合计金额与对应的预计总金额进行调剂。
二、关联人介绍和关联关系
公司名称 青岛源嘉润物实业有限公司（以下简称“源嘉润物”）
注册资本 10,000 万元
统一社会信
用代码
法定代表人 范恩利
成立时间 2022 年 6 月 13 日
山东省青岛市崂山区九水东路 603 号源嘉生命科技产业园 B 栋
注册地址
一般项目：非居住房地产租赁；酒店管理；园区管理服务；企
业总部管理；物业管理；节能管理服务；创业空间服务；新型
建筑材料制造（不含危险化学品）；轻质建筑材料制造；建筑
材料销售；轻质建筑材料销售；新型金属功能材料销售；建筑
砌块销售；自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投
资活动；融资咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询
经营范围 服务）；企业管理咨询；工业互联网数据服务；会议及展览服
务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备租赁；住房
租赁；软件开发；停车场服务；电动汽车充电基础设施运营；
货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）许可项目：餐饮服务。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体
经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
青岛源嘉盛鼎控股有限公司（以下简称“源嘉控股”）持有源
股权结构
嘉润物 100%的股份
公司 5%以上股东青岛源嘉医疗科技有限公司和源嘉润物均为源
嘉控股全资子公司，公司董事刘士彬先生在源嘉控股和源嘉医
关联关系 疗均担任副总经理，且过去 12 个月其在源嘉润物领取薪酬。根
据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，构成公司关
联方。
以上关联方生产经营正常，信用状况良好，在与公司以往经营合作过程中能
严格遵守合同约定，具备相应的履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）关联交易主要内容
公司与上述关联方进行的租赁房产等事项，遵循公开、公平及公正的市场原
则，经由关联交易各方确认，签订协议。
（二）定价依据
参照国内同行业或本地区同类商品的交易价格，经双方协商后确定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司的关联交易是基于公司发展的需要，公司与关联方的合作均以双方经营
效率最优化为基础所做的市场化选择，充分体现了专业协作、优势互补的合作原
则，不会对关联方形成重大依赖。与上述关联方的交易，公司均按照公开、公允、
公正的原则进行，不损害交易双方及中小股东的利益，且对公司的经营发展有积
极影响，关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果不产生任何不利影响。
公司及子公司与关联方将严格依照有关法律法规规定开展业务往来，不会影响公
司独立性。
特此公告。
杭州天目山药业股份有限公司董事会
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