证券代码：300738 证券简称：奥飞数据 公告编号：2026-020
债券代码：123131 债券简称：奥飞转债
广东奥飞数据科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
召开第四届董事会第三十二次会议并审议通过《关于修改公司章程的议案》。现
将相关内容公告如下：
一、《公司章程》修改情况
条目 修改前 修改后
第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
第二十条 公司已发行的股份总数为 公司已发行的股份总数为
为：普通股 985,120,168 股、其他 为：普通股 985,182,190 股、其他
种类股 0 股。 种类股 0 股。
第一百三十 董事会应当确定对外投资、收购出 董事会应当确定对外投资、收购出
三条 售资产、对外担保事项、委托理财、 售资产、对外担保事项、委托理财、
关联交易、对外捐赠等权限，建立 关联交易、对外捐赠等权限，建立
严格的审查和决策程序；重大投资 严格的审查和决策程序；重大投资
项目应当组织有关专家、专业人员 项目应当组织有关专家、专业人员
进行评审，并报股东会批准。股东 进行评审，并报股东会批准。股东
会根据有关法律、行政法规及规范 会根据有关法律、行政法规及规范
性文件的规定，按照谨慎授权原 性文件的规定，按照谨慎授权原
则，就董事会批准的交易事项授权 则，就董事会批准的交易事项授权
如下： 如下：
（一）交易涉及的资产总额占公司 （一）交易涉及的资产总额占公司
最近一期经审计总资产的 10%以 最近一期经审计总资产的 10%以
上；但交易涉及的资产总额占公司 上；但交易涉及的资产总额占公司
最近一期经审计总资产 50%以上 最近一期经审计总资产 50%以上
的，还应提交股东会审议；该交易 的，还应提交股东会审议；该交易
涉及的资产总额同时存在账面值 涉及的资产总额同时存在账面值
和评估值的，以较高者作为计算依 和评估值的，以较高者作为计算依
据。 据。
（二）交易标的（如股权）在最近 （二）交易标的（如股权）在最近
一个会计年度相关的营业收入占 一个会计年度相关的营业收入占
公司最近一个会计年度经审计营 公司最近一个会计年度经审计营
业收入的 10%以上，且绝对金额超 业收入的 10%以上，且绝对金额超
过 1,000 万元；但交易标的（如股 过 1,000 万元；但交易标的（如股
权）在最近一个会计年度相关的营 权）在最近一个会计年度相关的营
业收入占公司最近一个会计年度 业收入占公司最近一个会计年度
经审计营业收入的 50%以上，且绝 经审计营业收入的 50%以上，且绝
对金额超过 5,000 万元的，还应提 对金额超过 5,000 万元的，还应提
交股东会审议。 交股东会审议。
（三）交易标的（如股权）在最近 （三）交易标的（如股权）在最近
一个会计年度相关的净利润占公 一个会计年度相关的净利润占公
司最近一个会计年度经审计净利 司最近一个会计年度经审计净利
润的 10%以上，且绝对金额超过 润的 10%以上，且绝对金额超过
在最近一个会计年度相关的净利 在最近一个会计年度相关的净利
润占公司最近一个会计年度经审 润占公司最近一个会计年度经审
计净利润的 50%以上，且绝对金额 计净利润的 50%以上，且绝对金额
超过 500 万元的，还应提交股东会 超过 500 万元的，还应提交股东会
审议。 审议。
（四）交易的成交金额（含承担债 （四）交易的成交金额（含承担债
务和费用）占公司最近一期经审计 务和费用）占公司最近一期经审计
净资产的 10%以上，且绝对金额超 净资产的 10%以上，且绝对金额超
过 1,000 万元；但交易的成交金额 过 1,000 万元；但交易的成交金额
（含承担债务和费用）占公司最近 （含承担债务和费用）占公司最近
一期经审计净资产的 50%以上，且 一期经审计净资产的 50%以上，且
绝对金额超过 5,000 万元的，还应 绝对金额超过 5,000 万元的，还应
提交股东会审议。 提交股东会审议。
（五）交易产生的利润占公司最近 （五）交易产生的利润占公司最近
一个会计年度经审计净利润的 一个会计年度经审计净利润的
元；但交易产生的利润占公司最近 元；但交易产生的利润占公司最近
一个会计年度经审计净利润的 一个会计年度经审计净利润的
元的，还应提交股东会审议。 元的，还应提交股东会审议。
（六）公司与关联自然人发生的交 （六）公司与关联自然人发生的交
易金额在 30 万元以上的关联交易， 易金额在 30 万元以上的关联交易，
或者公司与关联法人发生的交易 或者公司与关联法人发生的交易
金额在 300 万元以上且占公司最近 金额在 300 万元以上且占公司最近
一期经审计净资产绝对值 0.5%以 一期经审计净资产绝对值 0.5%以
上的关联交易（提供担保、提供财 上的关联交易（提供担保、提供财
务资助除外），应当经全体独立董 务资助除外），应当经全体独立董
事过半数同意后履行董事会审议 事过半数同意后履行董事会审议
程序，并及时披露。公司与关联人 程序，并及时披露。公司与关联人
发生的交易（提供担保除外）金额 发生的交易（提供担保除外）金额
在 3,000 万元以上，且占公司最近 在 3,000 万元以上，且占公司最近
一期经审计净资产绝对值 5%以上 一期经审计净资产绝对值 5%以上
的关联交易，公司须聘请中介机 的关联交易，公司须聘请中介机
构，对交易标的进行评估或者审 构，对交易标的进行评估或者审
计，并将该交易提交董事会审议通 计，并将该交易提交董事会审议通
过后提交股东会审议，但符合相关 过后提交股东会审议，但符合相关
规定的日常关联交易可免于审计 规定的日常关联交易可免于审计
或者评估。 或者评估。
前款第（六）项所称关联交易除下 前款第（六）项所称关联交易除下
述所列交易外，还包含购买原材 述所列交易外，还包含购买原材
料、燃料、动力；销售产品、商品； 料、燃料、动力；销售产品、商品；
提供或者接受劳务；委托或者受托 提供或者接受劳务；委托或者受托
销售；关联双方共同投资等通过约 销售；关联双方共同投资等通过约
定可能造成资源或者义务转移的 定可能造成资源或者义务转移的
其他事项。 其他事项。
上述指标计算中涉及的数据如为 上述指标计算中涉及的数据如为
负值，取其绝对值计算。前述“交 负值，取其绝对值计算。前述“交
易”系指下列事项： 易”系指下列事项：
（一）购买或者出售资产（不含购 （一）购买或者出售资产（不含购
买原材料、燃料和动力，以及出售 买原材料、燃料和动力，以及出售
产品、商品等与日常经营相关的资 产品、商品等与日常经营相关的资
产，但资产置换中涉及购买、出售 产，但资产置换中涉及购买、出售
此类资产的，仍包含在内）； 此类资产的，仍包含在内）；
（二）对外投资（含委托理财、对 （二）对外投资（含委托理财、对
子公司投资等，设立或者增资全资 子公司投资等，设立或者增资全资
子公司除外）； 子公司除外）；
（三）提供财务资助（含委托贷 （三）提供财务资助（含委托贷
款）； 款）；
（四）提供担保（指公司为他人提 （四）提供担保（指公司为他人提
供的担保，含对控股子公司的担 供的担保，含对控股子公司的担
保）； 保）；
（五）租入或者租出资产； （五）租入或者租出资产；
（六）签订管理方面的合同（含委 （六）签订管理方面的合同（含委
托经营、受托经营等）； 托经营、受托经营等）；
（七）赠与或者受赠资产； （七）赠与或者受赠资产；
（八）债权或者债务重组； （八）债权或者债务重组；
（九）研究与开发项目的转移； （九）研究与开发项目的转移；
（十）签订许可协议； （十）签订许可协议；
（十一）放弃权利（含放弃优先购 （十一）放弃权利（含放弃优先购
买权、优先认缴出资权利等）； 买权、优先认缴出资权利等）；
（十二）法律、行政法规、规范性 （十二）法律、行政法规、规范性
文件规定以及本章程或公司股东 文件规定以及本章程或公司股东
会认定的其他交易。 会认定的其他交易。
公司发生本条所列的交易事项中 公司发生本条所列的交易事项中
“购买或出售资产”交易时，应当 “购买或出售资产”交易时，应当
以资产总额和成交金额中的较高 以资产总额和成交金额中的较高
者作为计算标准，并按交易事项的 者作为计算标准，并按交易事项的
类型在连续 12 个月内累计计算， 类型在连续 12 个月内累计计算，
经累计计算达到最近一期经审计 经累计计算达到最近一期经审计
总资产 30%的，应当提交股东会审 总资产 30%的，应当提交股东会审
议，并经出席会议的股东所持表决 议，并经出席会议的股东所持表决
权的 2/3 以上通过。已按照本章程 权的 2/3 以上通过。已按照本章程
规定履行相关义务的，不再纳入相 规定履行相关义务的，不再纳入相
关的累计计算范围。 关的累计计算范围。
对于未达到本章程第四十五条规 公司与其合并范围内的控股子公
定须经股东会审议通过的对外担 司发生的或者上述控股子公司之
保事项标准的公司其他对外担保 间发生的交易，除中国证监会或者
事项，须由董事会审议通过；董事 本章另有规定外，可以免于按照本
会审议有关公司对外担保的议案 节规定履行相应程序。
时，应当取得出席董事会会议的 对于未达到本章程第四十五条规
政法规、部门规章、其他规范性文 保事项标准的公司其他对外担保
件及本章程另有特别规定的，应按 事项，须由董事会审议通过；董事
相关特别规定执行。 会审议有关公司对外担保的议案
时，应当取得出席董事会会议的
政法规、部门规章、其他规范性文
件及本章程另有特别规定的，应按
相关特别规定执行。
除上述条款外，原《公司章程》其他内容不变。
上述事项尚需提交公司股东会审议批准，并提请股东会授权公司董事会或董
事会授权代表具体办理《公司章程》备案等相关工商变更登记手续。以上事项最
终变更结果以工商部门登记、备案结果为准。
二、备查文件：
（一）经与会董事签字确认的《广东奥飞数据科技股份有限公司第四届董事会
第三十二次会议决议》。
（二）《广东奥飞数据科技股份有限公司章程》（2026 年 4 月）。
特此公告。
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