上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
体董事严格按照《公司法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《上海凯利
泰医疗股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）以及《上海凯利泰医疗科
技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等相关规
定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，认真执行股东会各项决
议，积极推进董事会各项决议实施，不断完善公司法人治理结构，推动稳健发展。
现将董事会 2025 年度的主要工作报告如下：
一、报告期内公司整体经营情况
属于上市公司股东的净利润 13,488.60 万元，较上年同期增长 227.77%。公司报
告期末的资产总额为 307,417.93 万元，较上年度末减少 8.26%；归属于上市公司
股东的所有者权益为 286,310.27 万元，较上年度末增加 5.23%。
二、报告期内董事会工作情况
（一）董事会召开情况
报告期内，公司董事会共召开 14 次会议，董事会的召集、召开、表决等均按
照《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的要求规范运作，具体情况如下：
序号 会议届次 时间 审议事项
举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的
议案》；
候选人；
第五届董事
日 事候选人；
会议
事候选人；
候选人;
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事候选人;
举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议
案》；
候选人;
选人;
候选人;
候选人;
选人;
候选人
公司持有的上海利格泰生物科技股份有限公司
股权的议案》；
次临时股东大会的议案》
董事会董事长的议案》；
第六届董事
日 3、审议未通过《向上海利格泰生物科技股份有
议
限公司相关方发出书面回购通知行使回购权》；
次临时股东大会的议案》；
理的议案》；
事会秘书的议案》；
第六届董事
总经理的议案》；
议
经理的议案》；
券事务代表的议案》；
门委员会及选举委员的议案》
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告的议案》；
告>的议案》；
的议案》；
值准备以及确认权益工具投资公允价值变动的
议案》；
的议案》；
摘要的议案》；
告>的议案》；
占用情况专项说明>的议案》；
案》，因议案涉及全体董事，基于谨慎性原则，
第六届董事 全体董事回避表决，提交公司股东大会审议；
日
议 绩效奖金及 2025 年度固定薪酬的议案》；
交易超额部分及预计 2025 年度日常关联交易的
议案》；
度的议案》；
所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职
责情况报告的议案》；
案》；
注册资本的议案》；
备案的议案》；
项意见>的议案》；
保留意见的专项说明>的议案》；
东大会的议案》
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第六届董事
日 议案》
议
第六届董事
届董事会独立董事>的议案》；
议
组成委员的议案》
第六届董事
审议通过《关于选举王冲先生担任公司第六届董
事会董事长的议案》
议
理的议案》；
会秘书职务的议案》；
第六届董事
日 总经理、财务总监的议案》；
议
兼任董事会秘书的议案》；
司前任高管开展离任审计的议案》
券事务代表的议案》；
第六届董事
日 案》；
议
门委员会委员的议案》；
理的议案》；
定薪酬的议案》；
金的议案》；
限公司股权并减资退出上海景正医疗科技有限
第六届董事
公司的议案》；
议
议案》；
议案》；
事规则>的议案》；
记备案的议案》；
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的议案》；
的议案》；
的议案》；
的议案》；
责任险的议案》；
份有限公司董事会关于涌金投资控股有限公司
要约收购事宜致全体股东的报告书>的议案》；
的议案》；
二次临时股东大会的议案》
第六届董事 议案》；
日
议 易超额部分及预计 2025 年度日常关联交易的议
案》；
泰生物科技股份有限公司股份暨关联交易的议
第六届董事 案》；
日
会议 议案》；
次临时股东会的议案》
告>的议案》；
第六届董事
日 议案》；
会议
书的议案》
第六届董事
日 限公司暨关联交易的议案》
会议
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
公司董事会严格按照《公司章程》和有关法律法规的规定，2025 年召开了 4
次股东大会，对公司的各项重大事项，进行了认真研究和审议决策。公司董事会
严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议，维护了
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全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健、可持续
发展。具体如下：
序
届次 时间 审议事项
号
届董事会非独立董事的议案》，根据表决结果，蔡仲曦、
日
股东会 2、审议并通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六
届董事会独立董事的议案》，根据表决结果，张斌、狄朝
平、朱丁敏当选公司第六届董事会独立董事
议案》；
议案》；
案》；
案》；
的议案》；
股东会
议案》；
资本的议案》；
的议案》；
案》；
议案》
的议案》；
日
股东会 5、审议并通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议
案》；
的议案》；
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日
股东会 3、审议并通过了《关于补选第六届董事会独立董事的议
案》
（三）董事会各专门委员会履职情况
公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。
报告期内，各专门委员会根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、董事会
各专门委员会工作细则，发挥各自的专业决策与监督职能，有效促进董事会科学、
高效决策。
报告期内，审计委员会共召开 6 次会议，主要审议了公司定期报告、续聘财务
审计机构、关联交易、关于计提信用减值准备、资产减值准备以及确认权益工具投
资公允价值变动等相关议案，对内部控制执行情况等进行检查，并就 2024 年年度报
告审计事项与外部审计机构开展事前、事中、事后沟通。战略委员会共召开 1 次会
议，结合公司所处行业的发展趋势及公司的自身的实际情况，对公司的未来发展方
向和策略进行探讨和研究并提出合理化建议。薪酬与考核委员会共召开 3 次会议，
对关于高级管理人员 2024 年度绩效奖金及 2025 年度固定薪酬等议案进行了讨论和
审议，薪酬与考核委员会严格按照《薪酬与考核委员会议事规则》及其他有关规定，
积极履行职责并提出合理化建议，促进公司在规范运作的基础上，对董事、高级管
理人员的薪酬情况进行评价、考核，监督公司薪酬管理与执行。提名委员会严格按
照《提名委员会议事规则》及其他有关规定，积极履行职责，报告期内，提名委员
会召开 4 次会议，审议了关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事
及独立董事候选人、聘任高级管理人员等相关议案，认真履行工作职责，对董事、
高级管理人员人选及其任职资格进行了遴选、审核，充分发挥专业性作用。
（四）独立董事履职情况
报告期内，公司第六届独立董事严格按照《上市公司独立董事管理办法》《上
市公司治理准则》和公司《独立董事工作制度》的相关规定勤勉尽职，共计召开
事项的专项说明等议案进行了充分讨论和审议。同时独立董事积极参与董事会各
专门委员会工作，定期了解检查公司经营情况，认真审阅相关议案资料并独立作
出判断，针对相关重大事项发表了意见；同时积极对公司经营管理、重大投资项
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目管理、内部控制制度的建设及执行、公司年度审计与年报编制工作等进行了了
解和沟通，对董事会决议执行情况检查并提出建设性意见，对促进董事会科学决
策、公司稳健经营起到了积极的作用，也为公司未来发展、规范化运作和防风险
做出了贡献，维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。
（五）信息披露及内幕信息管理
报告期内，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
股票上市规则》
规范运作》
《上市公司信息披露管理办法》等法律法规，认真自觉履行信息披露义务。
公司依法对内幕信息知情人进行登记和报备，确保全体董事、监事、高级管理人员
及相关知情人员在定期报告发布及其他重大事项的窗口期、敏感期内，严格遵守保
密规定，公司未发生内幕信息泄露或内幕信息知情人违规买卖或建议他人买卖公司
股票的情形。
三、 2026 年度公司董事会工作重点
（一） 不断完善法人治理结构、健全内部控制体系建设、强化风险管理，
提升决策水平，实现公司发展的良性循环，为股东合法权益提供有力保障。公司
董事会还将持续加强董事、高级管理人员的培训工作，提高董事、高级管理人员
的合规意识和工作能力，提高决策的科学性、高效性，不断完善风险防范机制，
保障公司持续健康稳定发展。董事会也将督促管理层围绕既定的生产经营目标任
务，确保公司各项经营指标的达成，不断提升企业可持续发展能力和运营效率，
实现公司高质量发展。
（二） 公司董事会将严格按照《公司法》、《证券法》、《上市信息披露管理
办法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》、
《公司章程》的要求，依法
依规、认真自觉地履行信息披露义务，切实提升公司规范运作透明度。同时进一
步加强内部信息报告及披露制度，严格内幕信息的管理。持续提高投资者关系管
理工作水平，完善投资者沟通渠道和方式。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
董事会
二○二六年四月十七日
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