证券代码：300326 证券简称：ST 凯利 公告编号：2026-022
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
关于追认2025年度日常关联交易超额部分
及预计2026年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
因生产经营需要，公司预计 2026 年度拟与以下关联公司发生总金额不超过 2,135
万元（不含税，下同）的销售、采购、租赁物业服务、咨询服务等日常关联交易。
序号 公司名称 以下简称
公司 2025 年度日常关联交易预计金额为人民币 3,055 万元，实际发生金额为人民币
售商品、提供劳务类别 57.61 万元。
公司于 2026 年 4 月 16 日召开第六届董事会第十五次会议，分别以 7 票同意、0 票
反对、0 票弃权审议通过了《关于追认 2025 年度日常关联交易超额部分及预计 2026 年
度日常关联交易的议案》。本议案已经第六届董事会独立董事 2026 年第一次独立董事专
门会议审议通过。
公司董事会授权管理层在上述金额范围内进行日常交易。若在实际执行中日常交易
金额超过上述预计金额的，应当根据超过金额大小适用《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》的规定重新提交公司董事会或者股东大会审议。
二、关联交易情况
（一）预计 2026 年度日常关联交易类别和金额
关联交易 关联交易 关联交易定价 至披露日已
关联人 计关联交易 金额（万
类别 内容 原则 发生金额（万
金额（万元） 元）
元）
市场化为原则
上海利格泰 房租物业 400.00 88.89 373.73
的协议定价
市场化为原则
租赁房屋 利格泰设备 房租物业 280.00 65.01 259.89
的协议定价
给关联方
市场化为原则
上海意久泰 房租物业 150.00 32.90 134.11
的协议定价
小计 830.00 186.80 767.73
市场化为原则
上海利格泰 采购产品 100.00 25.80 174.62
的协议定价
向关联方
市场化为原则
购买商品、 上海意久泰 采购产品 1,000.00 100.14 666.28
的协议定价
接受劳务
市场化为原则
上海悦灵 技术服务 15.00 0 127.36
的协议定价
小计 1,115.00 125.94 968.26
市场化为原则
上海利格泰 销售商品 100.00 21.76 123.85
的协议定价
市场化为原则
天津康尔诺 销售商品 20.00 0 4.65
向关联方 的协议定价
销售商品、 市场化为原则
上海悦灵 咨询服务 40.00 18.87 9.43
提供劳务 的协议定价
市场化为原则
上海悦灵 加工服务 30.00 0 21.02
的协议定价
小计 190.00 40.63 158.95
总计 2,135.00 353.37 1,894.94
（二）上一年度日常关联交易实际发生情况及超额部分追认
实际发生 实际发生
关联 实际发 预计金
关联交易 额占同类 额与预计
交易 关联人 生金额 额（万 披露日期、索引及说明
内容 业务比例 金额差异
类别 （万元） 元）
（%） （%）
租赁 上海利格泰 房租物业 373.73 380.00 29.17% -1.65%
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房屋 利格泰设备 房租物业 259.89 280.00 20.28% -7.18%
给关 上海意久泰 房租物业 134.11 160.00 10.47% -16.18%
联方 上海脊光 房租物业 11.05 15.00 0.86% -26.33%
小计 778.78 835.00 / /
上海利格泰 采购产品 174.62 200.00 0.46% -12.69%
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上海意久泰 采购产品 666.28 1,100.00 1.76% -39.43%
向关 2025 年 8 月 26 日公告
上海悦灵 技术服务 127.36 100.00 0.34% 27.36%
联方
上海赛技 采购商品 18.35 0 0.05% / 见下差异说明
购买
上海赛技 加工服务 17.02 0 0.04% / 见下差异说明
商品、
洁诺优承 技术服务 1.39 0 0.01% / 见下差异说明
接受
上海蕴和 采购商品 16.61 0 0.04% / 见下差异说明
劳务
国科美润达 采购商品 16.81 0 0.04% / 见下差异说明
小计 1,038.44 1,400.00 / /
上海利格泰 销售商品 123.85 100.00 0.13% 23.85%
（注：占
天津康尔诺 销售商品 4.65 50.00 -90.70%
比极小，
接近 0%
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上海悦灵 咨询服务 9.43 30.00 0.01% -68.57%
上海悦灵 加工服务 21.02 20.00 0.02% 5.10%
（注：占
上海脊光 加工服务 2.15 10.00 -78.50%
比极小，
接近 0%）
（注：占
上海修能 销售商品 3.10 0 见下差异说明
比极小，
向关
接近 0%）
联方
销售
（注：占
商品、 浦易生物 销售商品 0.07 0
比极小，
提供
接近 0%）
劳务
（注：占
上海逸动 技术服务 0.80 0
比极小，
接近 0%）
（注：占
上海卓昕 销售商品 0.09 0
比极小，
接近 0%）
（注：占
上海卓昕 技术服务 0.43 0
比极小，
接近 0%）
天津经纬 销售商品 2.34 0
（注：占
比极小，
接近 0%）
江苏润志泰 咨询服务 24.53 0 0.03% 见下差异说明
利格泰设备 加工服务 11.38 10.00 0.01% 13.80%
上海动之 咨询服务 0 200.00 0.00% -100.00% 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
上海利格泰 加工服务 0 300.00 0.00% -100.00% 2025 年 8 月 25 日公告
上海修能 加工服务 0 100.00 0.00% -100.00%
小计 203.84 820.00 / / /
总计 2,021.06 3,055.00 / / /
原预计的 2025 年度发生的日常关联交易包含了上海赛技、洁诺医疗、
因 2025 年度先后处置了该些公司，
江苏润志泰等公司的日常关联交易，
导致本公司纳入合并的 2025 年度实际发生的数据低于预测数据，公司
（含子公司）亦将与该些被处置子公司（及其合并范围内子公司）在
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预
处置日后发生的交易也作为关联交易。
计存在较大差异的说明
除此外，上述其他差异主要系公司根据业务发展的实际情况对日常关
联交易适时适当调整，本次董事会追认上述 2025 年度日常关联交易超
额部分，均在公司总经理决策权限范围内，均属正常经营行为，对公
司日常经营及业绩不会产生重大影响。
上述差异主要系公司根据业务发展情况对日常关联交易适时适当调
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与 整。交易定价公允合理，交易事项符合市场原则，不存在损害公司及
预计存在较大差异的说明 其他股东利益，特别是中小股东利益情形。对公司日常经营及业绩不
会产生重大影响，不会影响公司独立性。
三、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
上海利格泰法定代表人袁征，注册资本 7,517.2498 万元人民币，注册地址为上海市
青浦区天辰路 508 号 1 号楼 301 室，经营范围：许可项目：第三类医疗器械生产；第二
类医疗器械生产；第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第一
类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；日用口罩（非医用）生
产；特种劳动防护用品生产；劳动保护用品生产；专用设备制造（不含许可类专业设备
制造）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；
玻璃仪器制造；仪器仪表制造；电子元器件制造；电子专用设备制造；电子元器件与机
电组件设备制造；显示器件制造；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技
术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用化学产品销售（不含危险化学品）【分
支机构经营】；化工产品销售（不含许可类化工产品）【分支机构经营】；日用化学产品
销售【分支机构经营】；玻璃仪器销售【分支机构经营】；仪器仪表销售【分支机构经营】；
电子产品销售【分支机构经营】；电子元器件批发【分支机构经营】；电子元器件零售【分
支机构经营】；电子专用设备销售【分支机构经营】；电子元器件与机电组件设备销售【分
支机构经营】；显示器件销售【分支机构经营】。（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）
截至 2025 年 12 月 31 日，上海利格泰总资产 35,370.29 万元，净资产 12,230.38 万
元；2025 年度主营业务收入 24,192.58 万元，归母净利润 1,532.04 万元。
（上述财务数据
未经审计）
利格泰设备法定代表人袁征，注册资本 687.5 万元人民币，注册地址为上海市青浦
区天辰路 508 号 1 号楼 302 室，经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医
疗器械生产；第三类医疗器械经营；用于传染病防治的消毒产品生产；货物进出口；技
术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项
目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：医疗器械领域内的技术开发；第
一类医疗器械生产；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；销售自产产品；第一
类医疗器械、第二类医疗器械、生物制品、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学
品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、医药中间体、实验室耗材、仪器仪表、
电子产品的销售及技术转让、技术咨询、技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）
截至 2025 年 12 月 31 日，利格泰设备总资产 5,679.98 万元，净资产 3,646.95 万元；
上海意久泰法定代表人王冲，注册资本 4,000 万元人民币，注册地址为上海市青浦
区天辰路 508 号 1 号楼 103 室，经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医
疗器械生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营
项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：从事生物制品、医疗器械科技领
域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，第一类医疗器械生产，销售公司自
产产品，并从事上述产品及同类商品的批发、进口、佣金代理（拍卖除外）及其他相关
配套服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照
国家有关规定办理）。
截至 2025 年 12 月 31 日，上海意久泰总资产 2,464.28 万元，净资产-909.67 万元；
上海悦灵法定代表人陈智，注册资本 182.1176 万元人民币，注册地址为上海市浦东
新区联创路 269 号 1 幢 405 室，经营范围：经营范围包括许可项目：第三类医疗器械经
营；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项
目：从事医疗技术、生物技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，医
疗器械研发，一、二类医疗器械经营，一类医疗器械生产，食品添加剂的研发，仪器仪
表、机械设备、电子设备、化工产品及原料（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物
品、易制毒化学品）的销售，非临床诊断用生物试剂的研发、销售，商务咨询，企业管
理咨询，货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。
（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
截至 2025 年 12 月 31 日，上海悦灵总资产 1,250.60 万元，净资产-718.50 万元；2025
年度主营业务收入 140.05 万元，净利润-478.94 万元。（上述财务数据未经审计）
天津康尔诺法定代表人倪艺，注册资本 920 万元人民币，注册地位于天津开发区西
区中南二街 269 号，法定代表人为倪艺。经营范围包括医疗器械技术的开发、设计、咨
询、转让；Ⅲ类：6846-1 植入器材、6846-2 植入性人工器官、6810 矫形外科（骨科）
手术器械、II 类：6810 矫形外科（骨科）手术器械、6810-8 矫形（骨科）外科用其他器
械制造；骨科内固定器材及配套器械制造；机械加工；五金零部件、塑料零部件加工制
造；会务服务；企业管理服务；企业登记代理；房屋租赁；设备租赁。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至 2025 年 12 月 31 日，天津康尔诺总资产 2,319.87 万元，净资产-1,278.76 万元；
（二）上述关联方与公司的关联关系
序号 关联方名称 关联关系
公司原董事长（已于 2025 年 3 月 19 日离任）、5%以上股东一致行动人
袁征直接持有其 30.75%的股权并担任其董事长、总经理。
上海利格泰持有其 100%的股权，公司原董事长（已于 2025 年 3 月 19
日离任）、5%以上股东一致行动人袁征担任其董事长。
公司持有其 51%的股权，公司董事长王冲担任其董事长，公司总经理
丁魁担任其董事。上海意久泰为公司的联营公司。
公司原董事长（已于 2025 年 3 月 19 日离任）、5%以上股东一致行动人
于 2025 年 8 月 28 日离任）担任其监事。
公司联营公司天津经纬医疗器材有限公司的全资子公司，公司总经理
材有限公司 25%的股权。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，上海利格泰、利格泰设备、
上海意久泰、上海悦灵、天津康尔诺构成公司的关联法人，上述日常交易构成关联交易。
（三）履约能力分析
上海利格泰、利格泰设备、上海意久泰、上海悦灵、天津康尔诺成立以来依法存续，
经营及财务状况正常，具备履约能力。
四、关联交易主要内容
公司预计 2026 年将与上述关联方发生日常关联交易总金额不超过 2,135 万元（不含
税），具体交易内容包括销售、采购、租赁物业、咨询服务等，公司与上述关联方的关
联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易价格参照市场价格协商确定，
遵循公平合理的定价原则，并按照协议约定进行结算。
关联交易协议各方根据实际情况在预计金额范围内签署。
五、关联交易目的和对本公司的影响
公司与上述关联方发生日常关联交易是为了满足公司正常生产经营所需，是在平等
自愿、互惠互利、公平公允的原则上进行的，有利于公司持续稳定发展，不存在损害公
司及股东利益的情形。上述日常关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司也不会因
日常关联交易事项对关联人产生依赖。
六、审议程序
（一）独立董事过半数同意意见
公司第六届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议审议通过《关于追认 2025 年度
日常关联交易超额部分及预计 2026 年度日常关联交易的议案》，全体独立董事一致同意
将该议案提交第六届董事会第十五次会议审议，并发表如下意见：
公司追认 2025 年度日常关联交易及预计 2026 年度日常关联交易系公司与关联方进
行的合理、必要的日常经营性交易，关联交易协议遵循了公开、公平、公正的原则，关
联交易价格定价公允，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。关联交易不
会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性，公司亦不会因
此对关联方形成依赖。我们同意将本次日常关联交易预计事项的议案提交公司董事会进
行审议。
（二）董事会意见
公司于 2026 年 4 月 16 日召开了第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于追
认 2025 年度日常关联交易超额部分及预计 2026 年度日常关联交易的议案》，董事会同
意对公司 2025 年度发生的日常关联交易进行了追认， 公司 2026 年度预计发生的日常
关联交易事项， 为公司业务发展及生产经营的正常需要，交易价格以市场公允价格为
基础，不存在损害公司和股东利益的情形。公司不会因上述交易对关联方形成依赖，不
会影响公司的独立性。
七、备查文件
会议决议》
。
《上海凯利泰医疗科技股份有限公司第六届董事会审计委员会第七次会议决议》。
特此公告。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司董事会
二〇二六年四月十七日
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