河南仕佳光子科技股份有限公司
审计委员会关于 2025 年度会计师事务所
履行监督职责的情况报告
根据《公司法》
《证券法》
《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》
等相关规定和要求，河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员
会对 2025 年度会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年度年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普
通合伙）（以下简称“致同所”）。
会计师 1,361 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。致同
所 2024 年度业务收入 26.14 亿元，其中审计业务收入 21.03 亿元，证券业务收入
传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应
业；交通运输、仓储和邮政业，收费总额 3.86 亿元。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司第四届董事会审计委员会第五次会议、第四届董事会第五次会议及
同所为公司 2025 年度外部审计机构。
二、董事会审计委员会对会计师事务所监督
根据公司《审计委员会议事规则》等有关规定，董事会审计委员会对会计师
事务所履行监督职责的情况如下：
（一）公司董事会审计委员会已对致同所的专业胜任能力、投资者保护能力、
独立性和诚信记录等进行了充分了解和审查，认为其能够满足为公司提供财务报
告审计和内部控制审计服务的资质要求。因此，公司于 2025 年 4 月 14 日召开第
四届董事会审计委员会第五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，
同意续聘致同所为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，并同意提交董
事会审议。
（二）致同所执行审计工作初期，审计委员会与负责公司审计工作的注册会
计师及项目经理就项目团队人员构成、审计方案、审计范围、年报审计要点等事
项进行了沟通；致同所执行审计工作期间，审计委员会经常对 2025 年度审计关
键数据、关键事项等交流沟通，及时掌握审计进度。
（三）2026 年 4 月 13 日，公司召开第四届董事会审计委员会第十一次会议，
审议通过了 2025 年年度报告、2025 年度内部控制评价报告等议案并同意提交董
事会审议。
三、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》
等有关规定和要求，充分发挥审计委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执
业能力等进行审查，在年报审计期间与会计师事务所进行沟通交流，督促会计师
事务所客观、公正、及时、准确地出具审计报告，切实履行了董事会审计委员会
对会计师事务所的监督职责。
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