证券代码：920247 证券简称：华密新材 公告编号：2026-039
河北华密新材科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规
和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0
股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
公司总经理、其他高级管理人员、见证律师列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
同意股数 105,969,395 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》
同意股数 105,969,395 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案》
同意股数 105,969,395 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专
项报告的议案》
同意股数 105,969,395 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
同意股数 105,969,395 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划的议案》
同意股数 105,969,395 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（七）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意股数 105,969,395 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（八）审议通过《关于 2026 年度公司董事薪酬方案的议案》
同意股数 105,969,395 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（九）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
同意股数 105,969,395 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
同意股数 105,969,395 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十一）审议通过《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票
的议案》
同意股数 105,969,395 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
《关于公司 2025
（三） 年年度权益分派 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
预案的议案》
（五） 《关于修订<利 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
润分配管理制
度>的议案》
《关于公司未来
三年（2026-2028
（六） 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
年）股东分红回
报规划的议案》
《关于提请股东
会授权董事会以
（十
简易程序向特定 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
一）
对象发行股票的
议案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所
（二）律师姓名：马钰锋、王辰然
（三）结论性意见
本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、
表决程序和表决结果符合《公司法》
《股东会规则》等法律、行政法规、部门规
章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
四、备查文件
（一）《河北华密新材科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议》
《北京市康达律师事务所关于河北华密新材科技股份有限公司 2025
（二）
年年度股东会的法律意见书》
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