证券代码：000869、200869 证券简称：张裕Ａ、张裕 B 公告编号：2026-临 08
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、召开会议的基本情况
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 22 日 09:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 05 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
B 股股东应在 2026 年 05 月 12 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司
股票方可参会。
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日即 2026 年 5 月 15 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司
全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。
(2)本公司董事和高级管理人员。
(3)本公司聘任的律师。
(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
√作为投票对
（13）
管理层对本次回购股份对公司经营、财务及未来重大发展影响
履行能力和持续经营能力的承诺
公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其
一致行动人在董事会作出回购股份决议前六个月内买卖公司股
市场行为的说明，以及在回购期间的增减持计划；持股 5%以
上股东及其一致行动人未来六个月的减持计划
司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
(一)登记方式：
(1)受法人委托行使表决权人须持法人授权委托书、出席人身份证、委托人证券账户卡
和持股凭证办理登记手续和表决；
(2)受个人委托行使表决权人应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和持股
凭证办理登记手续和表决。
(二)登记时间
及股东代表，亦可于会前 30 分钟到会议现场办理登记手续。
(三)登记地点
烟台市大马路 56 号公司办公楼三楼董事会办公室。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
(一)本公司《第十届董事会第五次会议决议》；
(二)提交会议审议的各项议案。
特此公告。
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席烟台张裕葡萄酿酒股份有
限公司于 2026 年 05 月 22 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方
式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
√作为投票对象的子议案
数（13）
管理层对本次回购股份对公司经营、财务及未来重大发
市公司的债务履行能力和持续经营能力的承诺
公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制
人及其一致行动人在董事会作出回购股份决议前六个月
内买卖公司股份的情况，是否存在单独或者与他人联合
进行内幕交易及操纵市场行为的说明，以及在回购期间
的增减持计划；持股 5%以上股东及其一致行动人未来六
个月的减持计划
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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