证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2026-036
债券代码：128134 债券简称：鸿路转债
安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
一、召开会议的基本情况
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 12 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 05 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有本公司股份的普通股股东或其代理人：
于股权登记日 2026 年 4 月 30 日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体
股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打
编码 勾的栏目可
以投票
《关于<2025 年年度报告全文及摘要>的议
案》
《关于续聘公司 2026 年财务审计机构的议
案》
《关于于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬
情况和 2026 年度薪酬方案的酬的议案》
《关于<2025 年度募集资金年度使用情况专
项报告>的议案》
《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制
度>的议案》
《关于公司向银行申请增加综合授信总额人
民币 31.50 亿元的议案》
《关于公司对子公司增加提供担保额度的议
案》
《关于公司董事会换届暨选举第七届董事会 应选人数
非独立董事的议案》 （2）人
《关于选举商晓波先生为第七届董事会非独
立董事的议案》
《关于选举万胜平先生为第七届董事会非独
立董事的议案》
《关于公司董事会换届暨选举第七届董事会 应选人数
独立董事的议案》 （2）人
《关于选举孙永标先生为第七届董事会独立
董事的议案》
《关于选举吴小亚先生为第七届董事会独立
董事的议案》
（二）提案披露情况
本次会议审议事项已经公司第六届董事会三十六次会议审议通过，内容详见 2026 年 4
月 18 日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮
资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的相关公告。
（三）特别强调事项
次年度股东会的议案。
有效表决权的 2/3 以上通过。
立董事 2 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可
以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不
得超过其拥有的选举票数。
异议后，股东会方可进行表决。
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求，本次股东会审议涉及中小投资者利益的
议案，公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者
是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东）。
三、会议登记等事项
持委托人身份证、代理人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记。
代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持委托
人身份证、代理人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明、授权委托书和持股凭
证进行登记。
（授权委托书见附件）
联 系 人：杜建俊 先生
联系电话：0551-66391405
传真号码：0551-66391725
通讯地址：安徽省合肥市双凤工业区
邮 编：231131
会场办理登记手续。
自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提
案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以
对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事
（如提案编码表的提案 5，采用等额选举，应选人数为 3 位）股东所拥有的选举票数=股东所
代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分
配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事
（如提案编码表的提案 8，采用差额选举，应选人数为 2 位）股东所拥有的选举票数=股东所
代表的有表决权的股份总数×2 股东可以在 2 位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，
但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 2 位。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表
决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总
议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见
为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，
取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席安徽鸿路钢结构(集团)股份有限
公司于 2026 年 05 月 12 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使
表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
《关于于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况
和 2026 年度薪酬方案的酬的议案》
《关于<2025 年度募集资金年度使用情况专项报
告>的议案》
《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>
的议案》
《关于公司向银行申请增加综合授信总额人民币
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
《关于公司董事会换届暨选举第七届董事会非独
立董事的议案》
《关于选举商晓波先生为第七届董事会非独立董
事的议案》
《关于选举万胜平先生为第七届董事会非独立董
事的议案》
董事的议案》
《关于选举孙永标先生为第七届董事会独立董事
的议案》
《关于选举吴小亚先生为第七届董事会独立董事
的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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