股 票 代 码 ： 000518 股票简称：四环生物 公 告 编 号 ： 临 -2026-14 号
江苏四环生物股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公
告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有
关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 08 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 08 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。
（1）截至 2026 年 4 月 27 日（星期一，股权登记日）下午收市时在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全
体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
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二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
关于公司董事 2025 年度薪酬发放情况及
关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一
的议案
关于修订《江苏四环生物股份有限公司董
事、高级管理人员薪酬管理制度》
上述议案已经公司第十届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见
公司于 2026 年 4 月 18 日巨潮资讯网上发布的相关公告。独立董事将在本次
股东会上进行述职。
根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定，股东会审议事项影响中小投资
者利益的，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披
露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
凡现场参加会议的股东，本地股东请于 2026 年 5 月 7 日上午 9:30—11:30，
下午 13:00—15:00 时持本人身份证（委托出席者需持授权委托书及本人身份
证），法人股东持股凭证、法人授权委托人和出席人身份证到本公司证券部
办理登记。异地股东可于 2026 年 5 月 7 日前（含该日），以信函或传真方式
登记，信函或传真登记时间以抵达地时间为准。
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与会代表交通及食宿费用自理。
联系人：周扬
联系地址：江阴市滨江东路 2 号 41 楼 05、06 座
邮政编码：214434
联系电话：0510-86408558
传真：0510-86408558
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件一。
五、备查文件
第十届董事会第十八次会议决议
特此公告。
江苏四环生物股份有限公司
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附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
环投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证
操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
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附件 2
江苏四环生物股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席江苏四环生物股
份有限公司于 2026 年 05 月 08 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本
单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
总议案：除累积投票提案外的
所有提案
非累积投票提案
关于公司董事 2025 年度薪酬发
议案
关于未弥补亏损达实收股本总
额三分之一的议案
关于修订《江苏四环生物股份
薪酬管理制度》
关于续聘 2026 年度审计机构的
议案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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