证券代码：002513 证券简称：蓝丰生化 公告编号：2026-026
江苏蓝丰生物化工股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
重要提示：江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 24
日召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了公司向特定对象发行股票的相关议案以及
《关于暂不召开股东大会审议本次交易相关事项的议案》，鉴于公司本次调整向特定对象
发行股票的总体工作安排，公司决定暂不召开股东会，待相关工作及事项准备完成后，将
适时另行提请召开股东会审议。详见公司于 2024 年 10 月 25 日在《中国证券报》《证券
时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于暂不召开股东大会审议公司向
特定对象发行股票相关事项的公告》（公告编号：2024-084）。
根据目前向特定对象发行股票相关工作的完成情况，现公司拟将第七届董事会第十八
次会议审议通过的向特定对象发行股票相关议案，与本次第七届董事会第三十三次会议审
议通过的尚需股东会审议的议案一并提交公司 2025 年年度股东会审议。上述议案的具体
内容，详见公司分别于 2024 年 10 月 25 日、2026 年 4 月 18 日在《中国证券报》《证券时
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
一、召开会议的基本情况
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 08 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 08 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 05 月 08 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日 2026 年 4 月 29 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
楼 202 会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型
该列打勾的栏目可以投票
《关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议
案》
《关于公司及子公司 2026 年度向金融机构申请
综合授信额度并接受关联方担保的议案》
《关于预计 2026 年度为子公司提供对外担保额
度的议案》
案》
《关于预计 2026 年度公司为控股子公司提供财
务资助额度暨关联交易的议案》
《关于公司及控股子公司向控股股东借款增加额
度暨关联交易的议案》
《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度
薪酬方案的议案》
《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之
一的议案》
《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>
的议案》
《关于增加注册资本、修订<公司章程>并办理工
商登记的议案》
《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议
案》
《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行股票
方案的议案》
《关于<公司 2023 年度向特定对象发行股票预案
（修订稿）>的议案》
《关于<公司 2023 年度向特定对象发行股票方案
论证分析报告（修订稿）>的议案》
《关于<公司 2023 年度向特定对象发行股票募集
资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》
《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票摊薄
即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
《关于公司与特定对象签署附条件生效的股票认
购协议暨关联交易的议案》
《关于公司与原认购对象签署<附条件生效的股
票认购协议之终止协议>暨关联交易的议案》
《关于提请公司股东会审议同意特定对象及其一
致行动人免于发出收购要约的议案》
《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票无需
编制前次募集资金使用情况报告的议案》
《关于公司未来三年（2026-2028 年）股东回报
规划的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理本次向特定对
象发行股票具体事宜的议案》
通过。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 25 日及 2026 年 4 月 18 日发布在《中国证券
报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
决。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司将就本次股东会审议的议案对中小
投资者单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上
市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东），单独计票结果将在本次股东会决议公告中披
露。
三、会议登记等事项
股东可以到会议现场登记，也可以书面、邮件或传真方式办理登记手续，股东登记需
提交的文件要求：
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业
执照复印件、法定代表人证明书、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理
人出席的，代理人还须持法定代表人出具的授权委托书和本人身份证；
（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持
股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东出具的授权委托书和本人身
份证。
会议联系人：卞雅星
电话：0550-3012192
传真：0550-3012192
邮箱地址：lfshdmb@jslanfeng.com
通讯地址：安徽省滁州市中新苏滁高新技术产业开发区建业路 1 号
邮编：239000
（1）出席会议的股东食宿、交通费用自理。
（2）网络投票系统异常的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事
项影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
本次股东会不涉及累积投票提案。
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投
票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的
提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者
服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规
则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席江苏蓝丰生物化工股份有限公司
案投票，代为行使表决权。本人/本公司对本次会议表决未作指示的，受托人可代为行使
表决权，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。
委托人姓名或名称（签字或盖章）：
委托人身份证号码或社会统一信用代码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人姓名：
受托人身份证号：
本人/本单位对本次股东会的议案表决如下：
备注 表决意见
提案 该列打勾的
提案名称
编码 栏目可以投 同意 反对 弃权
票
非累积投票提案
√
√
√
√
√
《关于公司及子公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度并接 √
受关联方担保的议案》
√
√
《关于预计 2026 年度公司为控股子公司提供财务资助额度暨关联 √
交易的议案》
《关于公司及控股子公司向控股股东借款增加额度暨关联交易的 √
议案》
√
案》
√
√
√
√
√
√
√
√
《关于<公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）>的议 √
案》
《关于<公司 2023 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告 √
（修订稿）>的议案》
《关于<公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性 √
分析报告（修订稿）>的议案》
《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措 √
施及相关主体承诺的议案》
《关于公司与特定对象签署附条件生效的股票认购协议暨关联交 √
易的议案》
《关于公司与原认购对象签署<附条件生效的股票认购协议之终止 √
协议>暨关联交易的议案》
《关于提请公司股东会审议同意特定对象及其一致行动人免于发 √
出收购要约的议案》
《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票无需编制前次募集资金 √
使用情况报告的议案》
√
《关于提请股东会授权董事会办理本次向特定对象发行股票具体 √
事宜的议案》
本授权委托书有效期限为自本授权委托书签署之日至本次股东会结束。
委托人（盖章/签字）：
受托人（签 字）：
委托日期： 年 月 日
附注：
出投票指示，只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃
权票。
首页
微信公众号
证券之星APP
