证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号：2026-020 号
四川国光农化股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关
规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 13 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。
（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普
通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。
根据深圳证券交易所股票上市规则及公司章程的相关规定，关联股东需对本
次股东会审议关联交易议案回避表决，且不可接受其他股东委托进行投票。关联
股东的具体情况详见公司 2026 年 4 月 18 日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（2）公司董事、高级管理人员。
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
备注
提案 该列打勾
提案名称 提案类型
编码 的栏目可
以投票
关于《募集资金 2025 年度存放、管理与使用情
况报告》的议案
关于《2025 年度利润分配和资本公积金转增股
本方案》的议案
关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分
限制性股票的议案
√作为投
票对象的
子议案数
（2）
上述议案已经公司第六届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司刊
登于指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
上述议案中：
股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
投票意见。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
出席现场会议的股东可以亲自到公司董事会办公室办理登记，也可以用信函
或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
有效证件或者证明；委托代理人出席的，代理人还应当提交本人有效身份证件、
股东授权委托书。
本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席的，代理
人还应持本人有效身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委
托书。
（二）登记时间
（三）登记地点：四川省成都市龙泉驿区北京路 899 号董事会办公室
信函送达地址：四川省成都市龙泉驿区北京路 899 号，信函注明“股东会”
字样。
（四）联系方式
联系地址：四川省成都市龙泉驿区北京路 899 号（邮政编码：610100）
联系人：李超、向莹壑
电子邮件：dsh@scggic.com
联系电话：028-66848862
传真号码：028-66848862
（五）其他事项：
本次现场会议会期半天，与会人员交通食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操
作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
附件：1.参加网络投票的具体操作流程
四川国光农化股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东会为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00 至 15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
四川国光农化股份有限公司
兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于 2026 年 5 月 13 日下午
依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示
的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
本次股东会提案表决意见表
同 反 弃 回
备注
提案 意 对 权 避
提案名称
编码 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
关于《募集资金 2025 年度存放、管理与使用
情况报告》的议案
关于《2025 年度利润分配和资本公积金转增
股本方案》的议案
关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部
分限制性股票的议案
注：
应方框内划“√”，做出投票指示。如同一议案在同意和反对都打“√”，视为
废票。
权”。
委托人名称： 委托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日 委托期限至本次会议结束
附件三:
四川国光农化股份有限公司
股东姓名/名称
身份证号码/统一社会信用代码
法人股东法定代表人姓名
股东账户 股权登记日持股数量
出席会议人 是否委托出席
代理人姓名 代理人身份证号
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
说明:
月 11 日 16:30 前与本通知要求的参加本次股东会的其他文件及证明材料以信函、
电子邮件或传真方式送达公司。
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