证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2026-22 号
湖北国创高新材料股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有
关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 11 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 11 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收
市时在中国证券登记结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。
根据高庆寿、国创高科实业集团有限公司（以下简称“国创集团”）与科元
控股集团有限公司、陶春风于 2024 年 4 月 28 日签订的《表决权放弃协议》，高
庆寿、国创集团及其一致行动人自交割日起至七十二个月放弃其持有的全部剩余
未转让的上市公司股份所对应的所有表决权利。具体详见公司于 2024 年 4 月 30
日披露的《关于控股股东协议转让股权暨控制权拟发生变更和权益变动的提示性
公告》。本次股东会，国创集团及高攀文女士放弃相应表决权，且不能接受其他
股东委托进行投票。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案编
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
码
目可以投票
网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东。
三、现场会议登记办法
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和委托人证券账户卡进行
登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、法定代表人身
份证明书、营业执照复印件（加盖公章）和证券账户卡进行登记；法人股东委托
代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东
的法定代表人出具的授权委托书和证券账户卡进行登记。
（3）路远或异地股东可以书面信函或传真方式登记（须在 2026 年 5 月 6
日下午 17:00 前送达或传真至公司）。
会务联系人：周琴 联系电话：027-87617400
传真号码：027-87617400 电子邮箱：gc002377@163.com
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件 1。
五、备查文件
公司第七届董事会第二十四次会议决议。
特此公告。
湖北国创高新材料股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投
票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的
提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理
身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可
登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
湖北国创高新材料股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席湖北国创高新材料股份有限
公司于 2026 年 05 月 11 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行
使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
委托人名称（盖章）： 委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
注：
“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权
处理。
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