证券代码：002144 证券简称：宏达高科 公告编号：2026-011
宏达高科控股股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 15 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 05 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）凡 2026 年 5 月 11 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席会议及参加表决；不能亲
自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东），或在网络
投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的本次股东会的见证律师。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制
度》的议案
本次股东会审议的所有议案为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代
理人）所持表决权的 1/2 以上通过。上述第 3、4、5、6、7、8 项议案为影响中小投资
者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票，并将结果在 2025 年年度股东会
决议公告中单独列示。
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职，述职报告具体内容详见 2026 年 4
月 18 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；
（2）法人股股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明
书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡等办理登记
手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取传真或信函方式进行登记(须在 2026 年 5 月
联系人：沈婷婷
联系电话：0573—87566909
传真：0573—87552681
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程
见附件一。
五、备查文件
特此公告。
宏达高科控股股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
宏达高科控股股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席宏达高科控股股份有限公司于 2026 年
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
的议案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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