证券代码：002662 证券简称：峰璟股份 公告编号：2026-013
北京峰璟汽车零部件股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
一、会议召开情况
会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表共 170 人，代表
股份 467,187,877 股，占公司有表决权股份总数的 31.1459%。 其中：通过现场
投票的股东 2 人，代表股份 456,000,001 股，占公司有表决权股份总数的 30.4000%。
通过网络投票的股东 168 人，代表股份 11,187,876 股，占公司有表决权股份总数
的 0.7459%。
通过现场和网络投票的中小股东 169 人，代表股份 11,187,877 股，占公司有
表决权股份总数的 0.7459%。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 1
股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 168 人，代表股份 11,187,876 股，占公司有表决权
股份总数的 0.7459%。
三、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了
表决：
（一）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
全体出席股东的表决情况 中小股东的表决情况
代表股份数 占出席会议股东 代表股份数 占出席会议的中小
表决意见
（股） 所持有表决权股 （股） 股东所持有表决权
份总数的比例 股份总数的比例
同意 465,084,477 99.5498% 9,084,477 81.1993%
反对 1,938,500 0.4149% 1,938,500 17.3268%
弃权 164,900 0.0353% 164,900 1.4739%
（二）审议通过《关于<2025 年度报告及其摘要>的议案》
全体出席股东的表决情况 中小股东的表决情况
代表股份数 占出席会议股东 代表股份数 占出席会议的中小
表决意见
（股） 所持有表决权股 （股） 股东所持有表决权
份总数的比例 股份总数的比例
同意 465,055,677 99.5436% 9,055,677 80.9419%
反对 1,959,900 0.4195% 1,959,900 17.5181%
弃权 172,300 0.0369% 172,300 1.5401%
（三）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
全体出席股东的表决情况 中小股东的表决情况
代表股份数 占出席会议股东 代表股份数 占出席会议的中小
表决意见
（股） 所持有表决权股 （股） 股东所持有表决权
份总数的比例 股份总数的比例
同意 465,530,677 99.6453% 9,530,677 85.1875%
反对 1,463,500 0.3133% 1,463,500 13.0811%
弃权 193,700 0.0415% 193,700 1.7313%
（四）审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
全体出席股东的表决情况 中小股东的表决情况
代表股份数 占出席会议股东 代表股份数 占出席会议的中小
表决意见
（股） 所持有表决权股 （股） 股东所持有表决权
份总数的比例 股份总数的比例
同意 465,058,077 99.5441% 9,058,077 80.9633%
反对 1,957,500 0.4190% 1,957,500 17.4966%
弃权 172,300 0.0369% 172,300 1.5401%
（五）审议通过《关于公司第七届董事会董事薪酬方案的议案》
全体出席股东的表决情况 中小股东的表决情况
代表股份数 占出席会议股东 代表股份数 占出席会议的中小
表决意见
（股） 所持有表决权股 （股） 股东所持有表决权
份总数的比例 股份总数的比例
同意 9,068,977 81.0607% 9,068,977 81.0607%
反对 1,959,100 17.5109% 1,959,100 17.5109%
弃权 159,800 1.4283% 159,800 1.4283%
关联股东北京峰璟中环投资管理有限公司已回避表决，其所持有公司股份
（六）审议通过《关于购买董事、高管责任险的议案》
全体出席股东的表决情况 中小股东的表决情况
代表股份数 占出席会议股东 代表股份数 占出席会议的中小
表决意见
（股） 所持有表决权股 （股） 股东所持有表决权
份总数的比例 股份总数的比例
同意 465,033,977 99.5390% 9,033,977 80.7479%
反对 1,916,500 0.4102% 1,916,500 17.1301%
弃权 237,400 0.0508% 237,400 2.1219%
（七）逐项审议《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》
议案 7.01、审议通过《修订<独立董事制度>》
表决意见 全体出席股东的表决情况 中小股东的表决情况
代表股份数 占出席会议股东 代表股份数 占出席会议的中小
（股） 所持有表决权股 （股） 股东所持有表决权
份总数的比例 股份总数的比例
同意 458,044,101 98.0428% 2,044,101 18.2707%
反对 8,958,476 1.9175% 8,958,476 80.0731%
弃权 185,300 0.0397% 185,300 1.6563%
议案 7.02、审议通过《修订<对外担保管理办法>》
全体出席股东的表决情况 中小股东的表决情况
代表股份数 占出席会议股东 代表股份数 占出席会议的中小
表决意见
（股） 所持有表决权股 （股） 股东所持有表决权
份总数的比例 股份总数的比例
同意 458,042,101 98.0424% 2,042,101 18.2528%
反对 8,985,976 1.9234% 8,985,976 80.3189%
弃权 159,800 0.0342% 159,800 1.4283%
议案 7.03、审议通过《修订<关联交易管理办法>》
全体出席股东的表决情况 中小股东的表决情况
代表股份数 占出席会议股东 代表股份数 占出席会议的中小
表决意见
（股） 所持有表决权股 （股） 股东所持有表决权
份总数的比例 股份总数的比例
同意 458,066,401 98.0476% 2,066,401 18.4700%
反对 8,961,076 1.9181% 8,961,076 80.0963%
弃权 160,400 0.0343% 160,400 1.4337%
议案 7.04、审议通过《修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>》
全体出席股东的表决情况 中小股东的表决情况
代表股份数 占出席会议股东 代表股份数 占出席会议的中小
表决意见
（股） 所持有表决权股 （股） 股东所持有表决权
份总数的比例 股份总数的比例
同意 465,035,077 99.5392% 9,035,077 80.7577%
反对 1,980,600 0.4239% 1,980,600 17.7031%
弃权 172,200 0.0369% 172,200 1.5392%
（八）逐项审议《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》
议案 得票数占出席会议 是否当
议案名称 得票数
序号 有效表决权的比例 选
选举李璟瑜先生为第七届董事会
非独立董事
选举陈双印先生为第七届董事会
非独立董事
选举鲍丽娜女士为第七届董事会
非独立董事
选举温婷婷女士为第七届董事会
非独立董事
选举王立华女士为第七届董事会
非独立董事
中小股东的表决情况：
得票数占出席会议
议案序
议案名称 得票数 中小股东所持有效
号
表决权的比例
（九）逐项审议《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例
中小股东的表决情况：
得票数占出席会议中
议案
议案名称 得票数 小股东所持有效表决
序号
权的比例
四、律师出具的法律意见
员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公
司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
度股东会的法律意见书。
特此公告。
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