证券代码：300694 证券简称：蠡湖股份 公告编号：2026-022
无锡蠡湖增压技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创
业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 08 日 14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 05 月 08 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 08 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。
（1）截至 2026 年 4 月 29 日（星期三）下午深圳证券交易所交易结束后
在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东（上述公司
全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是公司的股东）；
（2）本公司董事及高级管理人员；
（3）公司会议见证律师及其他人员。
二、会议审议事项
备注
该列
打勾
提案
提案名称 提案类型 的栏
编码
目可
以投
票
《关于董事 2026 年度薪酬（津贴）方案的
议案》
《关于预计公司及子公司 2026 年度向银行
等金融机构申请融资的议案》
《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理
制度>的议案》
《关于拟购买董事、高级管理人员责任险的
议案》
在本次年度股东会上做述职报告。
披露网站刊登的相关内容。
是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东。
理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
及本人身份证）、股东账户卡办理登记手续；
证明书或其他有效证明、加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡办理登记手
续；法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、
法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、加盖公章的营业执照
复印件、股票账户卡办理登记手续；
件采取传真方式（0510-85618988）登记（须在 2026 年 5 月 6 日 17:00 前传真
至公司），不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会
议时携带上述材料原件并提交给公司。
（二）登记时间：2026 年 5 月 6 日前的 8:30-11:30，14:30-17:00。
（三）登记地点：无锡市滨湖区胡埭镇天竹路 2 号公司董事会办公室
（四）会议联系方式：
联系人：姚楠
电 话：0510-85618806
传 真：0510-85618988（传真函上请注明“股东会”字样）
地 址：无锡市滨湖区胡埭镇天竹路 2 号公司董事会办公室
电子邮箱：zqb@chinalihu.com
（五）会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
（六）出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，
到会场办理登记手续。
（七）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股
东会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互
联网投票系统（https://wltp.cninfo.com.cn ）参加投票。网络投票的具体流程详
见附件 1。
五、备查文件
《无锡蠡湖增压技术股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》。
特此公告。
无锡蠡湖增压技术股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“蠡湖投票”。
意、反对、弃权。
达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体
提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总
议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份
认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投
资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
无锡蠡湖增压技术股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席无锡蠡湖增压技术
股份有限公司于 2026 年 05 月 08 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单
位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
同 反 弃
提案编码 提案名称 备注
意 对 权
非累积投票提案
《关于董事 2026 年度薪酬（津贴）方案的议
案》
《关于预计公司及子公司 2026 年度向银行等
金融机构申请融资的议案》
《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制
度>的议案》
《关于拟购买董事、高级管理人员责任险的议
案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3
参会回执
致：无锡蠡湖增压技术股份有限公司
本人（本公司）拟亲自/委托代理人出席公司于 2026 年 5 月 8 日（星期五）下午
股东姓名（名称）：
身份证号码（营业执照号码）：
联系电话：
证券账户：
持股数量： 股
签署日期： 年 月 日
注：
印件。
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