证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：2026-011
广西五洲交通股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东会召开日期：2026年5月8日
? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026 年 5 月 8 日 15 点 00 分
召开地点：广西南宁市良庆区庆歌路 20 号五洲交通大厦 43 楼公司 4309 会
议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年 5 月 8 日
至2026 年 5 月 8 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
作报告
述职报告（邵旭东）
述职报告（廖东声）
述职报告（莫伟华）
述职报告（李崇刚）
述职报告（张国军）
述职报告（梁淑红）
述职报告（于博）
级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案
的议案
报告
预案
计估计变更的议案
报告
年 4 月日常流动资金贷款的议案
司提供金融服务暨关联交易的议案
券事项股东会决议有效期及授权有效期的议案
上述议案已经公司 2026 年 4 月 16 日召开的第十一届董事会第四次会议审议
通过。详情请查阅公司于 2026 年 4 月 18 日在《中国证券报》 《上海证券报》
《证
券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。
润分配预案
至 2027 年 4 月日常流动资金贷款的议案；16.关于广西交通投资集团财务有
限责任公司为公司提供金融服务暨关联交易的议案
应回避表决的关联股东名称：广西交通投资集团有限公司
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请
见互联网投票平台网站说明。
(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，
可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别
普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部
股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别
和品种股票的第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登
记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600368 五洲交通 2026/4/29
(二) 公司董事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2026 年 4 月 30 日 9：00—11：00，15：00—17：00。
（二）登记地点：广西壮族自治区南宁市良庆区庆歌路 20 号五洲交通大厦
（三）登记办法：
出席本次会议的股东或股东代理人应持以下证件资料办理登记：
自然人股东有效身份证件、股东授权委托书及委托人持股凭证；
股东营业执照、持股凭证；
效身份证件、法人股东营业执照、法定代表人身份证，股东授权委托书及委托人
持股凭证。拟出席本次股东会的股东可持以上证件资料原件（法人股股东营业执
照可以复印件加盖公章）直接到公司办理出席登记，也可以信函或传真方式登记，
其中以信函或传真方式进行登记的股东或股东代理人，请在参会时将上述证件原
件交会务人员并经律师确认。参会登记不作为股东依法参加股东会的必备条件，
但应持上述证件资料原件经律师确认参会资格后出席股东会。
六、 其他事项
邮政编码：530200
联系地址：广西壮族自治区南宁市良庆区庆歌路 20 号五洲交通大厦 41 楼公
司证券部
联系人：夏瑞环、李铭森
联系电话：0771-2516906、2516905
传真号码：0771-2516989
电子信箱：wzjt600368@sohu.com
本次现场会议会期半天，出席现场会议的股东或股东代理人费用自理。
特此公告。
广西五洲交通股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
? 报备文件
五洲交通第十一届董事会第四次会议决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
广西五洲交通股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 5 月 8 日
召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
度董事会工作报告
事 2025 年度述职报告（邵旭东）
事 2025 年度述职报告（廖东声）
事 2025 年度述职报告（莫伟华）
事 2025 年度述职报告（李崇刚）
事 2025 年度述职报告（张国军）
事 2025 年度述职报告（梁淑红）
事 2025 年度述职报告（于博）
认董事及高级管理人员 2025 年度薪
酬及 2026 年度薪酬方案的议案
度财务决算报告
度利润分配预案
年度报告
责任公司会计估计变更的议案
度财务预算报告
的议案
任公司为公司提供金融服务暨关联
交易的议案
转换公司债券事项股东会决议有效
期及授权有效期的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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