证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2026-021
河北建新化工股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
经河北建新化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议审议
通过，决定于 2026 年 5 月 22 日（星期五）召开公司 2025 年年度股东会，现将有关事项
通知如下：
一、召开会议的基本情况
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 22 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 05 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的本公司全体股东。上述股东可亲自出席股东大会，也可以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师。
议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
的议案
关于提请股东授权董事会办理以简易程序向特定
对象发行股票的议案
关于公司董事会换届暨选举第七届董事会非独立
董事的议案
关于公司董事会换届暨选举第七届董事会独立董
事的议案
日公司刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
本次会议的议题进行讨论，不作为议案进行审议，独立董事年度述职报告详见公司刊载于
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人
数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。本次
股东大会将分别选举 5 名非独立董事、3 名独立董事，其中独立董事候选人的任职资格和
独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后股东大会方可进行表决。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证或证券账户卡，代
理他人出席会议的，应出示本人身份证、股东授权委托书、委托人持股凭证或证券账户卡
和委托人身份证。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人
出席会议的，应在出示持股证明或证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书及出席人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代
理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、法人股东持股证明或证券账
户卡办理登记手续。
（3）异地股东可以采取信函、传真、电子邮件的方式登记，不接受电话登记,股东请
仔细填写《股东参会登记表》（见附件 3），以便登记确认（须在 2026 年 5 月 20 日下午
大道建新大厦七楼证券部；邮编 061001；请在信封注明：“股东大会”字样）。出席会议
签到时，出席会议的股东及股东代理人必须出示相关证件原件。
续，出席人身份证和授权委托书（见附件 2）必须出示原件。本次股东大会不接受会议当
天现场登记。
联系人：陈学为、刘强
电话：0317-3598366
传真：0317-3598366
电子邮箱：jxzqb300107@126.com
地址：河北省沧州市清池南大道建新大厦七楼证券部
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
公司第六届董事会第十六次会议决议
特此公告
河北建新化工股份有限公司
董 事 会
二○二六年四月十六日
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的
每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在
差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不
同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事
（如提案编码表的提案 10，采用等额选举，应选人数为 5 位）股东所拥有的选举票数
=股东所代表的有表决权的股份总数×5 股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候
选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事
（如提案编码表的提案 11，采用等额选举，应选人数为 3 位）股东所拥有的选举票数
=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以在 3 位独立董事候选人中将其拥有的选举
票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 3 位。
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
河北建新化工股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席河北建新化工股份有限公
司于 2026 年 5 月 22 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式
行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
关于《公司 2025 年度董事会工作报告》的议
案
关于《公司 2025 年年度报告》及其摘要的议
案
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的
议案
关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制
度》的议案
关于提请股东授权董事会办理以简易程序向
特定对象发行股票的议案
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
关于公司董事会换届暨选举第七届董事会非
独立董事的议案
关于公司董事会换届暨选举第七届董事会独
立董事的议案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3
河北建新化工股份有限公司
股东参会登记表
身份证号码/统一社
姓名/名称
会信用代码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人参加 备注
附注：
邮寄到公司(地址：河北省沧州市清池南大道建新大厦七楼证券部；邮编 061001；请在信
封注明：“股东大会”字样)，不接受电话登记。
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