证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号：2026-030
北京千方科技股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 召开会议的基本情况
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 08 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 08 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。
根据公司章程，股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的
投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其
他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为
准。公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当
与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股
东会的表决权总数。
（1）截至 2026 年 04 月 30 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，股东可以委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
座 1 层会议室。
二、 会议审议事项
本次股东会提案编码表：
备注
该列打勾的
提案编码 提案名称 提案类型
栏目可以投
票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
√作为投票
《2026 年度日常关联交易预计的
议案》
案数（2）
《与北京千方集团有限公司的日
常关联交易》
《与阿里巴巴集团的日常关联交
易》
《关于续聘 2026 年度审计机构的
议案》
《关于 2026 年度使用自有资金开
展外汇套期保值业务的议案》
《关于使用部分闲置募集资金进
行现金管理的议案》
《关于使用自有资金进行投资理
财的议案》
《关于修订<董事与高级管理人员
薪酬与考核管理制度>的议案》
特别提示：
上述议案经公司于 2026 年 4 月 16 日召开的第六届董事会第十五次会议审议
通过，具体内容详见 2026 年 4 月 18 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
上述议案均为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持
表决权的过半数通过。
议案 7 需逐项表决。议案 7 为关联交易事项，包含 2 个子议案需逐项表决，
各子议案相对应的关联股东回避表决，具体说明如下：
（1） 子议案 7.01《与北京千方集团有限公司的日常关联交易》，关联股东夏
曙东、北京千方集团有限公司、夏曙锋回避表决。
（2） 子议案 7.02《与阿里巴巴集团的日常关联交易》，关联股东杭州灏月企
业管理有限公司回避表决。
上述议案均对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者指除公司董事、
高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
公司独立董事将在本次股东会上进行述职。《2025 年度独立董事述职报告》
于 2026 年 4 月 18 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、 会议登记等事项
（1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记；委托代理人出席会
议的，须持委托人身份证复印件、授权委托书、证券账户卡和代理人身份证进行
登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持加盖公章的营业执照复印件、
法定代表人身份证明文件和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出
席会议的，需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件、授权委
托书、证券账户卡和代理人身份证进行登记；
（3）异地股东可以信函或传真方式办理登记（传真或信函需在 2026 年 5 月 7
日 16：00 前送达或传真至本公司证券事务部）。
证券事务部。
联系人：康提
电话号码：010-50821818
传真号码：010-50822000
电子邮箱：securities@ctfo.com
联系地址：北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 27 号院 B 座 4 层
其他事项：
（1） 与会股东食宿及交通费用自理。
（2） 网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东
会议的进程按当日通知进行。
四、 参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流
程见附件一。
五、 备查文件
（1） 第六届董事会第十五次会议决议。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
特此公告。
北京千方科技股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
方投票”
。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
司股东会网络投票实施细则》
《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作
说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引
栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
北京千方科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席北京千方科技股
份有限公司于 2026 年 05 月 08 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单
位）按以下方式行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，
受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
本次股东会提案表决意见表
备注 表决意见
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
总议案：除累积投票提案外的所
有提案
非累积投
票提案
《 2026 年 度 综 合 授 信 额 度 的 议
案》
《 2026 年 度 对 外 担 保 额 度 的 议
案》
《2026 年度日常关联交易预计的
议案》
《与北京千方集团有限公司的日
常关联交易》
《与阿里巴巴集团的日常关联交
易》
《关于续聘 2026 年度审计机构的
议案》
《关于 2026 年度使用自有资金开
展外汇套期保值业务的议案》
《关于使用部分闲置募集资金进
行现金管理的议案》
《关于使用自有资金进行投资理
财的议案》
《关于修订<董事与高级管理人
员薪酬与考核管理制度>的议案》
委托人姓名或名称（法人股东加盖公章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
委托人股东账号：
委托人持股数量： 股
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
委托日期：2026 年 月 日
委托有效期：自签署日至本次股东会结束。
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