证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2026-010
安徽黄山胶囊股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2026 年 4 月 17 日（星期五）下午 2:00
（2）网络投票时间：2026 年 4 月 17 日（星期五）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 4
月 17 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 4 月 17 日
议室。
件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 67 人，代表股份 110,092,944 股，占公司有表
决权股份总数的 36.8083%。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 109,534,862 股，占公司有表决
权股份总数的 36.6217%。
通过网络投票的股东 63 人，代表股份 558,082 股，占公司有表决权股份总
数 0.1866%。
中小股东（指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
通过现场和网络投票的中小股东 64 人，代表股份 8,744,903 股，占公司有
表决权股份总数 2.9238%。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 8,186,821 股，占公司有表
决权股份总数 2.7372%。
通过网络投票的中小股东 63 人，代表股份 558,082 股，占公司有表决权股
份总数 0.1866%。
（三）公司董事出席了本次会议；高级管理人员及公司聘请的见证律师列席
了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如
下议案：
提案 1.00 《公司 2025 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 110,036,984 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9492%；
反对 45,340 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0412%；弃权 10,620
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 8,688,943 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.1214%。
提案 2.00 《公司 2025 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 110,035,984 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9483%；
反对 45,340 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0412%；弃权 11,620
股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0106%。
中小股东总表决情况：
同意 8,687,943 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1329%。
提案 3.00 《公司 2025 年年度报告及其摘要》
总表决情况：
同意 110,037,984 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9501%；
反对 43,340 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0394%；弃权 11,620
股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0106%。
中小股东总表决情况：
同意 8,689,943 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1329%。
提案 4.00 《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》
总表决情况：
同意 110,035,984 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9483%；
反对 45,340 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0412%；弃权 11,620
股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0106%。
中小股东总表决情况：
同意 8,687,943 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1329%。
提案 5.00 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 110,021,684 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9353%；
反对 59,640 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0542%；弃权 11,620
股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0106%。
中小股东总表决情况：
同意 8,673,643 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1329%。
提案 6.00 《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 9,948,422 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0839%；
反对 80,361 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.8004%；弃权 11,620
股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.1157%。
中小股东总表决情况：
同意 8,652,922 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1329%。
关联股东合计持股 100,052,541 股，对本议案回避表决。
提案 7.00 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
总表决情况：
同意 110,035,984 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9483%；
反对 45,340 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0412%；弃权 11,620
股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0106%。
中小股东总表决情况：
同意 8,687,943 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1329%。
提案 8.00 《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
总表决情况：
同意 110,037,963 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9501%；
反对 43,361 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0394%；弃权 11,620
股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0106%。
中小股东总表决情况：
同意 8,689,922 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1329%。
提案 9.00 《关于修订〈对外担保决策制度〉的议案》
总表决情况：
同意 110,023,663 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9371%；
反对 57,661 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0524%；弃权 11,620
股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0106%。
中小股东总表决情况：
同意 8,675,622 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1329%。
提案 10.00 《关于修订〈对外投资决策制度〉的议案》
总表决情况：
同意 110,037,963 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9501%；
反对 43,361 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0394%；弃权 11,620
股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0106%。
中小股东总表决情况：
同意 8,689,922 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1329%。
提案 11.00 《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
总表决情况：
同意 110,000,963 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9165%；
反对 80,361 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0730%；弃权 11,620
股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0106%。
中小股东总表决情况：
同意 8,652,922 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9482%；
反对 80,361 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9189%；弃权
决权股份总数的 0.1329%。
三、律师出具的法律意见
程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结
果合法有效。
四、备查文件
年年度股东会的法律意见书》。
特此公告。
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