证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2026-014
深圳秋田微电子股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》
票上市规则》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 08 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 08 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 05 月 08 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截止股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东。上述公司全体股东均有权出席股东会，并可书面委托代理
人出席会议和参加表决，股东代理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票
《关于公司<2025 年度募集资金存放、管理与使用
情况的专项报告>的议案》
《关于公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规划
的议案》
《关于董事 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度薪酬
方案的议案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的
议案》
公司第三届董事会第九次会议审议通过，详见公司于 2025 年 12 月 19 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告及文件。
述职。独立董事年度述职报告将作为本次会议待审议议案 1.00《关于公司〈2025 年度董事
会工作报告〉的议案》的内容进行讨论与审议，具体内容请见公司 2026 年 04 月 18 日披露
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的独立董事年度述职报告。
票。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
手续；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复
印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件办理登记手续；
席会议的，须持本人身份证原件、加盖公章的法人营业执照复印件和法人股东有效持股凭
证原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东
单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法
人股东有效持股凭证原件办理登记手续；
份证和有效持股凭证复印件，以便登记确认。邮件、信函须于 2026 年 05 月 06 日下午
（二）登记时间：
（三）登记地点：
广东省深圳市龙岗区荷坳金源路 39 号深圳秋田微电子股份有限公司证券事务部
（四）会议联系人：王亚彬、廖琛琛
联系电话：+86-755-86106838
联系传真：+86-755-86106838
电子邮箱：qiutw@av-display.com
（五）会议费用：
现场会议为期半天，股东或其代理人出席会议的交通、食宿、通讯等费用自理。
（六）注意事项：
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便办
理签到入场手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
附件 3：股东参会登记表
特此公告。
深圳秋田微电子股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程
可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
深圳秋田微电子股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席深圳秋田微电子股份有限
公司于 2026 年 05 月 08 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方
式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投票提案
《关于公司<2025 年度募集资金存放、管理与使用
情况的专项报告>的议案》
《关于公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规
划的议案》
《关于董事 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度薪酬
方案的议案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的
议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件3
深圳秋田微电子股份有限公司
股东姓名/名称
法人股东法定代表人姓名
股东证券账户开户证件号码
股东证券账户号码
股权登记日收市持股数量
是否本人参会 ?是 ?否
受托人姓名
受托人身份证号码
联系电话
联系邮箱
联系地址
注：
登记结算有限责任公 司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单
位）不能参加本次股东会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
函、传真以登记时间内公司收到为准。
股东签名（法人股东盖章）：
年 月 日
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