证券代码：688737 证券简称：中自科技 公告编号：2026-034
中自科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 4 月 17 日
（二） 股东会召开的地点：成都市高新区古楠街 88 号
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 66
普通股股东所持有表决权数量 53,042,030
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 45.1413
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，会议通知于 2026 年 3 月 28 日公告，会议资
料于 2026 年 4 月 10 日发布，公司董事长陈启章主持公司 2025 年年度股东会。
会议记录由董事会秘书龚文旭负责，北京金杜（成都）律师事务所律师现场见证，
现场计票和监票工作由股东代表、见证律师共同负责。本次股东会会议的召集、
召开及表决程序符合《公司法》
《证券法》
《上市公司股东会规则》以及《中自科
技股份有限公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
其他高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 52,898,070 99.7285 135,460 0.2553 8,500 0.0162
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 52,897,584 99.7276 135,460 0.2553 8,986 0.0171
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 52,853,882 99.6452 179,648 0.3386 8,500 0.0162
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 52,897,584 99.7276 135,460 0.2553 8,986 0.0171
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 52,852,416 99.6425 180,628 0.3405 8,986 0.0170
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 52,867,584 99.6711 165,460 0.3119 8,986 0.0170
交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 3,801,627 96.3395 135,460 3.4327 8,986 0.2278
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 52,897,304 99.7271 135,740 0.2559 8,986 0.0170
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 52,882,416 99.6990 150,628 0.2839 8,986 0.0171
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 52,897,584 99.7276 135,460 0.2553 8,986 0.0171
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 票数 比例（%） 票数
（%） （%）
关于 2025 年度
告的议案
关于 2025 年度
独立董事履职
情况报告的议
案
关于 2025 年度
的议案
关于续聘 2026
务所的议案
关于 2026 年度
酬方案的议案
关于 2026 年度
方案的议案
关于 2026 年度
日常关联交易
额度预计并追
认 2025 年度日
常关联交易的
议案
关于 2026 年度
预计的议案
关于提请股东
会授权董事会
特定对象发行
股票的议案
关于向银行等
金融机构申请
综合授信额度
的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
决权股东和代理人所持有表决权股份的三分之二以上同意即为通过。
陈翠容、罗华金、陈翠仙、四川圣诺投资管理有限公司、四川圣诺开特科技服务
合伙企业（有限合伙）。
三、 律师见证情况
律师：卢勇、刘子菡
“公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》
《证券法》等相关法律、
行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召
集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。”
特此公告。
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