证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2026-10
袁隆平农业高科技股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、召开会议的基本情况
公司第九届董事会已于 2026 年 4 月 16 日召开第二十七次会议，审议通过了《关于提
请召开 2025 年度股东会的议案》。
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 8 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5
月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 5 月 8 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第
一次有效投票结果为准。
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的
本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
《关于 2026 年度与关联方开展存贷
款等业务的议案》
《关于控股子公司 2026 年度向银行
申请综合授信并提供担保的议案》
《关于 2026 年度开展外汇衍生品套
议案》
《关于制定〈董事和高级管理人员
薪酬管理制度〉的议案》
《关于董事薪酬（津贴）方案的议
案》
（1）上述提案已经公司第九届董事会第二十七次会议审议通过，具体内容详见公司
于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
（2）上述提案 4.00、提案 6.00 涉及关联交易，关联股东需回避表决，并不得接受其
他股东委托进行投票；上述提案 5.00 为特别决议议案，需经出席股东会的股东（包括股东
代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
（3）上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单
独计票，并将结果予以披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
出席现场会议的股东及委托代理人请于 2026 年 4 月 30 日（上午 9:00-12:00，下午
方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。传真登记请发送传真后电话确认。
（1）法人股东登记
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法人股东的法定代
表人须持有法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人
授权委托书和出席人身份证（授权委托书格式见本通知附件 2）。
（2）个人股东登记
个人股东须持本人身份证（或其他能够表明其身份的有效证件或证明）办理登记手续；
委托代理人出席的，还须持授权委托书和出席人身份证。
（1）联系地址：湖南省长沙市芙蓉区合平路 638 号董事会办公室
（2）邮编：410125
（3）电话：0731-82183880
（4）邮箱：1pht@lpht.com.cn
（5）联系人：胡博、罗明燕
（1）本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。
（2）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当
日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
《第九届董事会第二十七次会议决议》。
特此公告
袁隆平农业高科技股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务
密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏
目查阅。
内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席袁隆平农业高科技股份有
限公司于 2026 年 5 月 8 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式
行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
总议案：除累积投票提案外的
所有提案
非累积投票提案
《关于 2026 年度与关联方开
展存贷款等业务的议案》
《关于控股子公司 2026 年度
保的议案》
《关于 2026 年度开展外汇衍
关联交易的议案》
《关于制定〈董事和高级管理
人员薪酬管理制度〉的议案》
《关于董事薪酬（津贴）方案
的议案》
注：委托人应当在“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”；上述提案4.00、提案6.00
涉及关联交易，关联股东需回避表决（不需打“√”），并不得接受其他股东委托进行投票。
委托期限：袁隆平农业高科技股份有限公司 2025 年度股东会召开期间。
委托人签名（签章）： 受托人（签章）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数：
委托日期：
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