证券代码：920016 证券简称：中草香料 公告编号：2026-005
安徽中草香料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
式发出
本次会议的召集、召开、审议议案程序等符合《中华人民共和国公司法》
等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
董事唐玮、何喜桥因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《总经理工作报告》
根据《公司法》
《公司章程》等有关规定，公司总经理结合 2025 年经营工
作开展情况编制了 2025 年度总经理工作报告。
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《董事会工作报告》
根据《公司法》
《公司章程》等有关规定，公司董事会结合 2025 年董事会
工作开展情况编制了 2025 年度董事会工作报告。具体内容详见公司同日在北
京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会工作报告》
（公
告编号：2026-006）。
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《独立董事述职报告》
具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台
（公告编号：2026-
（www.bse.cn）披露的《2025 年度独立董事述职报告（唐玮）》
《2025 年度独立董事述职报告（满云）》（公告编号：2026-008）、《2025
年度独立董事述职报告（何喜桥）》（公告编号：2026-009）。
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2025 年年度财务决算报告》
根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，公司编制了 2025 年年度财务决
算报告。
本议案已经第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意将此议案
提交至董事会审议。
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2026 年年度财务预算报告》
根据法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司 2025 年度经营业绩和
本议案已经第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意将此议案
提交至董事会审议。
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《2025 年年度权益分派预案》
具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-
本议案已经第四届董事会独立董事专门会议第一次会议、审计委员会第四次
会议审议通过，均同意将此议案提交至董事会审议。
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《2025 年年度报告及摘要》
具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-011）《2025 年
年度报告摘要》（公告编号：2026-012）。
本议案已经第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意将此议案
提交至董事会审议。
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《2025 年年度审计报告》
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告，
具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披
露的《2025 年年度审计报告》（公告编号：2026-013）。
本议案已经第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意将此议案
提交至董事会审议。
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（九）审议通过《关于 2025 年度内部控制的议案》
具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》
（公告编号：2026-
本议案已经第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意将此议案
提交至董事会审议。
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（十）审议通过《关于 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
议案》
具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审
核说明》（公告编号：2026-016）。
本议案已经第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意将此议案
提交至董事会审议。
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（十一）审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》
具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：
本议案已经第四届董事会审计委员会第四次会议、战略委员会第一次会议审
议通过，均同意将此议案提交至董事会审议。
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（十二）审议通过《关于向全资子公司提供担保的议案》
具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于向全资子公司提供担保的公告》
（公告编号：2026-
本议案已经第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意将此议案
提交至董事会审议。
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（十三）审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》
具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》
（公
告编号：2026-020）。
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（十四）审议通过《会计师事务所履职情况评估及审计委员会履行监督职责报告》
具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《会计师事务所履职情况评估及审计委员会履行监督职
责报告》（公告编号：2026-021）。
本议案已经第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意将此议案
提交至董事会审议。
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（十五）审议通过《2025 年度审计委员会履职情况报告》
具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2025 年度审计委员会履职情况报告》
（公告编号：2026-
本议案已经第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意将此议案
提交至董事会审议。
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（十六）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《拟续聘 2026 年度会计师事务所公告》
（公告编号：2026-
本议案已经第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意将此议案
提交至董事会审议。
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（十七）审议通过《高级管理人员 2026 年度薪酬方案》
具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于董事及高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》
（公告编号：2026-024）。
本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，并同意将
此议案提交至董事会审议。
董事李莉、李淑清、范金材回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（十八）审议通过《关于 2026 年第一季度报告的议案》
具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-025）。
本议案已经第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意将此议案
提交至董事会审议。
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（十九）审议通过《董事、高级管理人员薪酬制度》
具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
（公告编号：2026-
本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，并同意将
此议案提交至董事会审议。
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（二十）审议通过《内部控制管理制度》
具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《内部控制管理制度》（公告编号：2026-027）。
本议案已经第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意将此议案
提交至董事会审议。
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二十一）审议通过《内部控制评价管理办法》
具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《内部控制评价管理办法》（公告编号：2026-028）。
本议案已经第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意将此议案
提交至董事会审议。
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二十二）审议通过《股东会议事规则》
具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《股东会议事规则》（公告编号：2026-029）。
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（二十三）审议通过《关于拟增加经营范围并修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于拟增加经营范围并修订<公司章程>的公告》（公
告编号：2026-030）。
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（二十四）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》
具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投
票）
》（公告编号：2026-031）。
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二十五）审议《董事 2026 年度薪酬（津贴）方案》
具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于董事及高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》
（公告编号：2026-024）。
全体董事回避表决。
因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
本议案经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议，鉴于本议案
涉及关联事项，会议同意将议案提交董事会审议。
三、备查文件
（一）《安徽中草香料股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；
（二）《安徽中草香料股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第一
次会议决议》；
（三）《安徽中草香料股份有限公司第四届董事会审计委员会第四次会议
决议》；
（四）《安徽中草香料股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一
次会议决议》；
（五）《安徽中草香料股份有限公司第四届董事会战略委员会第一次会议
决议》
。
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